证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-016 重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.现场会议召开地点：重庆市江津区德感街道德园路 288 号（德感工业园区） 公司行政楼一楼会议室。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：董事长秦彦平。 6.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十六次会议审议，决定 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

会议安排 - 2025年3月27日召开第十届董事会第十六次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 3月28日、4月9日分别刊登召开股东大会通知及提示性公告[5] 股东参会情况 - 出席股东会股东（或委托代理人）132名，持股196,793,395股，占比45.3867％[8] 议案审议 - 审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》[11] - 议案表决同意19,176,413股，占比91.3841％[13]

重庆化医控股集团财务有限公司 风险评估报告 大信专审字[2025]第8-00008号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 十信会计匠重各所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing,China,100083 由 注 Talenhone: 传直 Fay. 网址 Internet: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 重庆化医控股集团财务有限公司 风险评估报告 大信专审字[2025]第 8-00008 号 室庆三峡油漆股份有限公司: 我们接受委托,审核了后附的重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称"化医财务公司") 管理当局对 2024年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。建立健 全并合理设 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-015 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 10 日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 3 日以书面通知、电 子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席周勇主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。会议审议如下议案： 二、监事会会议审议情况 审议通过公司《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重 庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-014 重庆三峡油漆股份有限公司 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 10 日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 3 日以书面通知、电 子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议如下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过公司《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重 庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。 本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 第十届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误 ...

会议信息 - 会议于2025年4月7日在公司会议室召开[2] - 推选宋蔚蔚女士担任会议召集人并主持会议[2] 审议事项 - 以3票同意通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》[2] - 同意财务公司向公司提供相关金融服务[2] 人员信息 - 独立董事为宋蔚蔚、余长江、陶长元[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月14日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为4月14日[2] - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 登记时间为2025年3月28日—4月11日17:00前[6] 投票信息 - 网络投票代码为360565，投票简称为三峡投票[10] - 深交所交易系统投票时间为4月14日9:15 - 9:25等时段[10] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[10] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会，3月27日通过召开议案[1] - 召开方式为现场与网络结合，选一种表决[3] - 审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》[4] - 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决[5]

制度信息 - 《重庆三峡油漆股份有限公司总法律顾问履职评价办法》2025年3月27日通过审议[1] - 办法适用于公司本部，子公司参照执行[2] 评价相关 - 履职职责量化为年度目标，以百分制明确标准[9] - 评价流程含确定目标、建台账等，结果分四等[11] - 不合格或违规总法律顾问将被更换、解聘或追责[12]

制度审议 - 总法律顾问管理制度经2025年3月27日第十届董事会第十六次会议审议通过[1] 任职要求 - 总法律顾问需本科及以上法学学历，8年以上法律实务经验[4] 职责与报告 - 全面参与法律事务，保障合法合规经营[7] - 每年向董事会述职并报送备案[10] - 发现重大风险及时报告[12] 工作制度 - 建立联审联签、考核、责任追究制度[12][13][16] 监督与报备 - 子企业文件有问题约谈，再犯提解聘建议[17] - 制度施行和人选变更一个月内报备[19]

人事变动 - 公司2025年3月27日审议通过聘任万艳秋为证券事务代表[2] 人员信息 - 万艳秋1995年生，2019年7月至今在公司证券与投资部工作[5] - 万艳秋未持股，与大股东无关联关系[5] 联系方式 - 联系电话023 - 47265990[3] - 电子邮箱wanyanqiu000565@163.com[3] - 传真号码023 - 47262511[3] - 联系地址重庆市江津区德感街道德园路288号[3] - 邮政编码402284[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年3月28日[3]