业务拓展 - 公司与山东高速服务区开发集团有限公司泰安分公司签署加油站租赁经营合同 承租青兰高速泰山服务区和泰新高速新汶服务区的加油站资产 [1] - 租赁资产将用于成品油销售及加油站经营活动 [1] - 租赁期限自合同生效日起至2028年6月30日 [1] 经营影响 - 此次租赁旨在满足公司日常生产经营及发展需要 [1] - 预计对公司本年度经营成果不存在负面影响 [1]

会议信息 - 公司于2025年8月28日刊登会议通知[4] - 现场会议于2025年9月16日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）1名，代表股份118,140,121股，占比24.57%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数及占比高，均获通过[9][10][11][12][13][14][15]

董事会构成 - 公司设董事会秘书1名，设董事会办公室[6][7] - 董事会由11名董事组成，含至少1名职工董事[8] - 独立董事占比不低于三分之一，含至少1名会计专业人士[9] 投资与审批 - 重大投资项目6项指标任一占比超50%且绝对金额超标准需报股东会批准[13] - 风险投资可运用资金不超公司最近一期经审计净资产的10%[13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[17] - 三分之一以上董事等提议应召开临时会议[17] - 董事长10日内召集主持临时会议[19] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[19] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[20] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意[36] - 公司担保、财务资助事项决议需全体董事过半数同意且出席会议董事三分之二以上通过[36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人时提交股东会审议[34] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会1个月内不应再审议[34] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题致无法判断应暂缓表决[35] 责任与记录 - 董事会决议违规致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载者可免责[36] - 董事会应作会议记录，包含多方面内容[38] - 董事会会议档案由办公室保存，期限不少于10年[39][40] 信息披露 - 公司董事会须全面、及时、准确披露会议所议事项或决议[42] - 独立董事履职应披露信息，公司不披露时可自行申请或报告[43] 决议执行 - 董事会决议属总经理职责或授权事项，由总经理组织实施并报告执行情况[45] - 董事长有权或委托董事检查督促决议执行情况[45] - 每次董事会，总经理应书面报告前次决议执行情况[45] 规则生效 - 本规则自公司股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[47]

制度审议与生效 - 制度于2025年9月16日经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过[2] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[27] 减持规定 - 减持计划需在首次卖出股份的15个交易日前经确认、报告并披露[11] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[11] - 减持计划实施完毕或未实施、未完毕，均需在2个交易日内报告并公告[12] 增持规定 - 增持计划实施期限过半，应在次一交易日前披露进展公告[14] 股份转让限制 - 公司上市交易之日起1年内，董事及高管股份不得转让[15] - 董事及高管离职后半年内，股份不得转让[15] - 公司被立案调查等未满6个月，董事及高管股份不得转让[15] - 董事、高管在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转[19] 股份转让计算 - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次一年度计算基数[20] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[20] - 董事、高管离婚分割股份后减持，双方在规定期限内每年转让不超各自持股总数的25%[20] 信息申报与披露 - 董事会秘书自接到买卖计划通知次日起5个交易日内核查并答复[10] - 股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[12] - 新任董高在通过任职事项后2个交易日内申报或更新个人及近亲属身份信息[22] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内申报或更新信息[22] - 董高股份变动（除特定情况），自事实发生日起1个交易日内申报信息[23] - 董事会秘书接到申报后1个交易日内进行权益变动披露[23] - 董高持股及变动比例达规定的，按规范履行报告和披露义务[23]

公司基本信息 - 公司于1992年2月8日首次向社会公众发行人民币普通股5200万股[8] - 公司于1993年12月15日在深圳证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币480,793,320元[9] - 公司股份总数为480793318股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间及比例规定[23] - 公司董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[26] - 特定人员买卖股份所得收益归公司所有[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 多种情形下需召开临时股东会及相关时间要求[45][49][50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[79] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中应至少包括1名职工董事[98] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一[98] - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，通知应提前10日送达[117] - 董事会普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意[119] 利润分配相关 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年合并报表年均可分配利润的30%[134] - 制订或修改利润分配政策有表决通过要求[136][137] 其他 - 公司设立党委，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[81][82] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对业务等事项监督检查并向董事会负责[141] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[144]

制度审议 - 总经理办公会制度于2025年9月16日经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过[1] 会议安排 - 例会每周召开一次，特定情形总经理2个工作日内开临时会议[10] - 过半数应参会人员出席方可举行[12] 会议流程 - 由总经理召集主持，不能时可委托成员召集主持[10] - 议题由成员提建议，总经理审定[10] 文件管理 - 纪要5个工作日内报送董事会备案[16] - 会议材料保存期限不少于10年[18] 实施执行 - 决定事项总经理领导实施，办公室督办[19] - 控股子公司制定或修订制度，参股公司参照执行[21] 生效修改 - 制度经董事会审议通过生效实施，修改亦同[23]

制度审议 - 董事及高级管理人员离职管理制度于2025年9月16日经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过[2] 人员变动 - 公司将在2个交易日内披露董事辞任情况[8] 流程规定 - 60日内完成董事补选[9] - 30日内解除特定情形董高职务[10] 离职要求 - 董高离职后5个工作日办妥移交手续[12] - 董高离职后2个交易日委托公司申报个人信息[12] 责任规定 - 董高离职后忠实义务合理期间内不解除[16] - 董高任职责任不因离任免除或终止[17] - 离职董高遵守股份转让限制规定[18]

职权授予 - 股东会将日常经营活动外交易等事项职权有限授予董事会，审批任一指标达50%以上事项[10][11] - 董事会审批指标均小于50%但达10%以上事项[10][11] - 风险投资可运用资金不得超过公司最近一期经审计净资产的10%，授权董事会审批[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 临时股东会在6种情形下，董事会应在事实发生之日起2个月内召开[16] - 不同主体提议或请求召开临时股东会，董事会有不同反馈和通知时间要求[16][17][18] 担保和资助 - 涉及《公司章程》规定的对外担保和财务资助事项须经股东会审批，未达标准的授权董事会审批[11][13] - 公司不得为关联法人和关联自然人提供财务资助，特定情况除外[12] 股东权利与义务 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[22] 会议通知与时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会召集人应在召开15日前通知股东[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[23] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[26] - 选举计票人、监票人需出席现场会议股东总人数过半数同意通过[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[33] - 公司董事会等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[36] - 董事候选人获同意票数超出席股东会所代表有表决权股份总数二分之一者当选[37] - 未填等表决票视为弃权[36] - 股东通过深交所网络投票系统有效投票视为出席股东会[38] 决议与记录 - 股东会决议应公告出席股东和代理人人数等信息[40] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[40] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其股份不计入有效表决总数[34] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容[41] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限至少为10年[42] 方案实施与披露 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[42] - 公司召开股东会时聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[42] - 对股东会相关事项存在争议并诉讼，判决前相关方应执行决议[42] - 法院对相关事项判决或裁定，公司应履行信息披露义务[43] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，自股东会通过之日起生效[45] - 规则所使用术语与《公司章程》含义相同[45] - 规则修改由董事会提出修订案，提请股东会审议批准[46] - 规则由公司董事会负责解释[46]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人[6] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[15] 任职资格 - 最近36个月受证监会处罚等情况不得担任[10] 职责与任免 - 负责组织筹备会议并记录签字[12] - 由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[17] 特殊情况处理 - 被解聘等应及时向深交所报告说明原因[19] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[19] 协议与责任 - 聘任时应签订保密协议[20] - 未完成手续仍需担责[22] 细则说明 - 术语含义若无说明与《公司章程》相同[24] - 未尽事宜以监管规则或《公司章程》为准[24] - 经董事会审议通过生效及修改[24] - 由公司董事会负责解释[24]

人员设置 - 公司设置副总经理2 - 5名，总会计师1名[7] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数二分之一[9] 任期与报告 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[9] - 总经理定期报告每年四次，分别在季度和年度结束后规定时间内递交[17] - 总经理在重要临时事项发生2个工作日内向董事会报告[17] 职责分工 - 副总经理协助总经理工作并负责主管工作[20] - 总会计师协助管理财务，对财务报告编制等负直接责任[23] 会议与决策 - 公司实行总经理办公会议制度，需制订相关制度报董事会批准[24] - 投资项目经总经理办公会审议、批准或报董事会批准后实施[22] 财务与工程 - 大额和重要财务支出按程序报总经理[23] - 公司工程项目实行公开招标制度并管理审计[23] 考核与审计 - 公司对总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法[26] - 总经理离任时需由法定资格事务所进行离任审计[27]