核心利润分配方案 - 以总股本480,793,318股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.62元人民币（含税）[2] - 合计拟派发现金总额为29,809,185.72元人民币（含税） 不送红股且不以公积金转增股本[2] - 现金分红占利润分配总额的100% 符合公司章程规定[2] 财务数据依据 - 2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润未披露具体数值[1] - 截至2025年6月30日 合并报表累计未分配利润未披露具体数值[1] - 实际可供股东分配的利润为284,670,025.03元人民币[1] 分配比例与合规性 - 现金分红金额占当期归属于上市公司股东净利润的32.59%[2] - 现金分红金额占当期期末可供分配利润的10.47%[2] - 分配方案符合《公司法》《证券法》及上市公司监管指引第3号要求[3] 公司经营状况支撑 - 公司经营状况良好且发展前景稳定[2] - 货币资金充足 现金分红不会造成流动资金短缺[2] - 现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异[2] 审议程序与机构意见 - 董事会于2025年8月26日审议通过利润分配方案[1] - 监事会认为方案符合法律法规且体现对投资者的回报[3] - 独立董事认为方案符合全体股东利益且不影响公司经营[4]

关联采购 - 2025年度向关联方采购产品预计金额24200万元[4] - 截止2025年6月30日实际发生金额7263.28万元[4] - 截止2025年6月30日实际发生额占同类业务比例58.28%[4] 公司业绩 - 截至2025年6月30日，山东石油分公司营业总收入293.26亿元[5] - 截至2025年6月30日，山东石油分公司净利润 - 2.35亿元[5] - 截至2025年6月30日，山东石油分公司净资产42.08亿元[5] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计时间为2025年1月1日 - 12月31日[8] - 截至2025年6月30日，累计关联交易金额未超预计总额[8]

交易与审批规则 - 规则修订依据涉及《公司法》《证券法》等法规及公司实际情况[6] - 股东会授权董事会行使日常经营活动外交易等事项职权[7] - 交易指标测算涉及6项指标及占公司财务数据比例和绝对金额[7] - 股东会审批任一指标达50%以上的交易事项[7] - 董事会审批任一指标小于50%但达10%以上或触发披露标准事项[7] - 未达董事会审议标准事项，审批权限可授予董事长、总经理等[8] - 连续12个月内累计计算交易指标，已审批事项按规定处理[8] - 风险投资可运用资金不得超公司最近一期经审计净资产的10%[9] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 多种情况触发应在2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事等要求召开临时股东会，相关主体有反馈和通知时长规定[10][11] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[12] 股东提案与投票规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，原规定为3%[12][13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] - 召集人应按规定时间以公告方式通知各股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[14][15] - 股东会延期或取消，召集人应提前公告并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[15] - 股东可亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权[16] - 代理投票授权委托书签署有相关规定[16] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[20] - 选举计票人、监票人需出席现场会议股东总人数过半数同意通过[19] - 改变股东会提案顺序需征得出席会议股东过半数同意[19] - 股东买入公司有表决权股份超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[20] - 公司相关主体及投资者保护机构可征集股东投票权[20][21] - 征集投票权相关材料报送、修改及发布有规定[21] - 股东大会审议提案修改视为新提案，不得在本次股东大会表决[21] - 注册会计师对公司财务报告出具非标准审计意见，董事会应向股东大会说明[21] - 股东选举董事时全部表决票数计算方式[23][24] - 董事候选人中选条件[24] - 股东通过深交所股东会网络投票系统投票视为出席股东会规则[25] - 股东会对提案表决前推举计票和监票人员规定[25] - 股东会会议现场结束时间及表决情况保密规定[26] - 股东会决议公告内容及特别提示规定[26] 其他规则 - 涉及《公司章程》第四十九条的对外担保事项须经股东会审批[10] - 公司不得为关联方提供财务资助，特定情况除外[11] - 持有或合并持有公司3%以上股权的股东有权向股东大会提名董事及股东代表监事候选人[23] - 股东会就选举两名以上董事进行表决时实行累积投票制[23] - 会议记录保存期限从20年修订为至少10年[27] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[28] - 董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[28]

财报披露 - 公司于2025年8月28日披露2025年半年度报告[1] 业绩说明会 - 2025年半年度网上业绩说明会于9月18日15:00 - 16:00召开[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 出席人员包括董事长王明昌等[2] 投资者参与 - 投资者可于9月18日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[3] - 可在9月15日17:00前将问题发至指定邮箱[5] - 公司将在会上回答普遍关注问题[5]

公司基本信息变更 - 公司修订后注册资本为人民币480,793,318元，原股份总数修订后为480,793,318股[5][10] - 公司经营范围增加危险化学品经营、仓储，保险代理业务等项目[7] 法定代表人及治理结构 - 公司法定代表人辞任，需30日内确定新法定代表人，董事长辞任后暂代规则明确[5][6] - 董事会成员由9名增至11名，其中至少包括1名职工董事[47] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[13] - 董事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[13] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼权利[17][18] 重大事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 公司分立、分拆、合并支付价款超本公司净资产10%需特别决议通过[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 多种情形下需召开临时股东会[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[67] - 可分配利润分红比例为30%[70] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[71] - 公司指定《证券日报》为刊登公告和披露信息媒体[72]

独立董事提名 - 提名杨青为公司第十一届董事会独立董事候选人，其已书面同意[2] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人符合任职资格和条件[3] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[8] - 具备相关知识、经验及专业资格[6][7] - 被提名人及其关系人不在公司任职[10] - 近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 366,946,726.14 | 348,762,531.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 5,132,940.67 | 34,999.89 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,081,802.17 | 3,652,564.53 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 33,400,567.36 | 7,605,612.74 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 442,898,487.59 | 528,284,306.27 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 10,252,212.97 | 31,805,098.06 | | 流动资产合计 | 859, ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-38 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于增加董事会席位、调整营业范围 暨修订《公司章程》及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关 于增加董事会席位、调整营业范围暨修订〈公司章程〉及附件的议案》。 根据相关法律法规，为规范公司管理制度，促进公司的战略发展，结 合公司的实际情况，公司拟对《中国石化山东泰山石油股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件进行适应性修订（以 下简称"本次修订"）。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。具体情况如下： 一、本次修订的背景及主要内容 《中华人民共和国公司法》（2023 修订）（以下简称"《公司 法》"）已于 2024 年 7 月 1 日正式实施。中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 要求上市公司在 2026 年 ...

独立董事提名 - 杨青被提名为中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[4] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月未受相关谴责批评[4][6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[4] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[5] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[5]

人员相关 - 杨青承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书，公司将公告[2] - 杨青同意接受独立董事候选人提名，保证资料真实准确完整[2] - 若当选，杨青保证切实履行独立董事职责[2]