内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]

业绩承诺 - 2023 - 2025年度新仕诚承诺净利润分别不低于5991.03万元、7395.10万元、7987.30万元[2] 2024年业绩 - 2024年度新仕诚扣非归母净利润为7539.07万元，已实现业绩承诺[8] 补偿规则 - 明确当期、减值补偿金额计算公式[4][5] - 轻工集团补偿总额不超61392.65万元，需按时间支付[6][7]

市场扩张和并购 - 2023年8月公司完成收购新仕诚公司60%股权的重大资产重组[4] 业绩总结 - 2024年新仕诚扣非后归母净利润7539.07万元，完成业绩承诺[5] - 2023 - 2025年承诺净利润分别不低于5991.03万、7395.10万、7987.30万元[8] 其他新策略 - 明确当期补偿金额和减值补偿金额计算公式[10][12] - 业绩承诺期届满90日内公司有权对新仕诚进行资产减值测试[12]

广州市红棉智汇科创股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 吴振强，公司独立董事，男，1963 年出生，博士研究生，中共党员。现任华南理工 大学生物科学与工程学院教授、博导。兼任广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届 董事会独立董事，江门市重大决策专家咨询论证委员会委员。曾任香港理工大学应用生 物与化学工艺学系研究助理，香港生物科技研究院有限公司副研究员，华南理工大学资 产与实验室管理处处长、实验室与设备管理处处长，广州数园网络有限公司董事长，生 物科学与工程学院副院长、助教、讲师、副教授。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东处担任任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任 职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务 的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度独立董事履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，勤勉尽责，认真审阅会议 材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。本人对公司董事会本年度审议 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议和6次股东大会会议[4] - 2024年董事会独立董事专门会议召开5次[6] 独立董事履职 - 邢益强2024年出席多次会议，现场工作15个工作日[4][5][6][8] - 2025年将关注信息披露等多方面工作[15] 业务进展 - 2024年初启动现金收购鹰金钱项目，仍在推进[13] - 2024年有关联交易，符合战略规划[13] 其他事项 - 截至2024年末部分投资者按重整计划获得清偿[13] - 续聘广东中职信会计师事务所为2024年度会计师事务所[14]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和6次股东大会会议[4] - 2024年董事会独立董事专门会议召开5次[6] - 2024年审计委员会会议召开10次，审议24项议题[5] 独立董事履职 - 邢良文2024年累计现场工作15个工作日[8] - 2024年独立董事积极出席会议并参与决策[16] - 2025年独立董事将继续履职并提合理化建议[17] 业务进展 - 2024年初启动收购鹰金钱项目，期末仍在推进[13] - 子公司新仕诚租赁房产符合规划[14] - 与关联方成立穗越兴投资基金符合规划[15] 财务相关 - 2024年末部分投资者按重整计划获得清偿[13] - 2024年日常关联交易实际金额少于预计金额[13] - 续聘广东中职信会计师事务所为2024年度会计师事务所[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估邢益强、邢良文、吴振强独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月1日[2]

2024 年度，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，认真履行监事会的监督职能，在维护公司利益、股东合法权益、 国有资产保值、增值，加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议情况 在报告期内，本公司监事会共召开了七次会议。 （1）第十一届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 11 日召开，会议审议通过 公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。 （2）第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日召开，会议审议通过公 司《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算》《2023 年年度报告》和 《2023 年年度报告摘要》《2023 年度利润分配预案》《2023 年内部控制自我评 价报告》《2024 年日常关联交易预计的议案》《关于子公司继续开展期货套期 保值业务的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议 案。 （3）第十一届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会议审议通 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润5.13亿元，母公司单体净利润4.31亿元[4] - 2024 - 2022年度归母净利润分别为5.13亿、7483万、 - 4816万[6] - 最近三个会计年度平均归母净利润1.80亿元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 2024 - 2022年度现金分红、回购注销总额均为0元[6]

市场扩张和并购 - 2023年公司完成与轻工集团重大资产重组，置入新仕诚60%股权[1] 业绩总结 - 2024年度新仕诚实现扣非归母净利润7539.07万元，完成业绩承诺[7] 未来展望 - 2023 - 2025年度新仕诚承诺净利润分别不低于5991.03万元、7395.10万元、7987.30万元[2] - 上市公司将进行三次专项审计测算实际业绩[3] - 业绩承诺期届满90日内，上市公司会对新仕诚进行资产减值测试[5] 其他新策略 - 业绩承诺期轻工集团需补偿时，当期补偿金额按公式计算[4] - 若资产减值额≥业绩补偿累计金额，轻工集团需另行支付减值补偿[5] - 轻工集团支付的减值补偿与业绩补偿总额不超61392.65万元[6]