会议信息 - 公司第十一届监事会第十八次会议通知于2024年4月22日以邮件发出[2] - 会议于2024年4月24日以通讯表决方式召开[2] - 公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3][4] - 表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票[4]

会议信息 - 第十一届董事会第二十六次会议通知2024年4月22日邮件发出[2] - 会议2024年4月24日通讯表决召开，9名董事参与[2] - 会议由董事长魏军主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 《2024年第一季度报告》4月26日刊登[3][4][6] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）股票连续三个 交易日（2024年4月19日、4月22日、4月23日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-36 中兵红箭股份有限公司 股票交易异常波动公告 《2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin fo.com.cn）。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的 事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会 也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存 在需要更正、补充之处。 二、公司关注并核实的相关情况 公司针对股票交 ...

现将公司监事会 2023 年度工作开展情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作回顾 报告期内，公司监事会进一步健全监事会监督机制，制定 了监事会年度工作要点，统筹谋划年度重点监督事项，针对监 督发现的问题，及时督促问题所在单位进行整改，切实补齐企 业管理短板，有效发挥监督促进管理提升的作用。 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会采取现场会议和通讯表决的方式召开了 7 次会议，共审议议案 34 项，表决通过率 100%。 | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | | 及届次 | | - 1 - 中兵红箭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，积极履行监 督职责，主动作为，充分发挥监事会服务企业发展的职能，为 推进公司实现年度经营目标、推动年度各项工作部署落地落实， 提供了坚实的发展保障。 | 2023 年 3 月 17 日 | 关于补选非职工代表监事的议案 | | --- | --- | | 第十一届监事会第八次会议 | | | | 1.关于 2022 年度监事会工作报告的议案 2 ...

2023年度独立董事述职报告（董敏） 各位股东及股东代表： 本人董敏，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的 建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司和全 体股东，特别是中小股东的合法权益。现就报告期内本人履 职情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于中南财经政法大学，中共党员，注册会计师， 正高级会计师。历任机械工业部财务会计司主任科员，国家 机械工业委员会经济调节司主任科员，中国兵器工业总公司 财会局财务会计，中国北方化学工业公司财务处长，中国北 方工业公司投资部财务负责人，北京华北光学仪器有限公司 董事、总会计师，中国北方车辆研究所党委委员、总 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-344 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中兵红箭公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中兵红 ...

中兵红箭股份有限公司关于在 兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中兵红箭股份有限公司（以 下简称"本公司或公司"）及下属子公司在兵工财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）存款的风险，维护资金安全，特制定本应急处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称："领 导工作组"），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一 责任人，总经理、财务总监任副组长，下设办公室，由财务金融部部 长担任办公室主任，成员包括财务金融部、审计与风险管理部人员。 领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。对存款风险， 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎 报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一 旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工 作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 - 1 - （二）各司其职，协调合作。 ...

子公司财务数据 - 郑州红宇2023年营收18180.77万元，净利润 -1688.56万元[4] - 成都银河2023年营收13224.60万元，净利润 -1962.93万元[6] 子公司资产情况 - 郑州红宇2023年末总资产20806.05万元，净资产1212.19万元[4] - 成都银河2023年末总资产19356.67万元，净资产6777.17万元[6] 担保相关 - 2024年拟为子公司融资担保4400万元[1] - 目前担保总余额3456.02万元，占2023年末净资产0.33%[11]

中兵红箭股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 中兵红箭股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关要求，中兵红箭股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司 2023 年度在任独立董事 董敏女士、吴忠先生、鲁委先生和现任独立董事张建新先生、 吴传利先生、张大光先生、王红军先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、 张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司任职， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司业务变更 - 公司股票代码为000519[6] - 公司主营业务变更为超硬材料和内燃机配件[6] - 公司主营业务变更为特种装备、超硬材料、专用车、汽车零部件[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为6,713,593,037.10元，同比下降8.90%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为819,071,657.13元，同比增长1.08%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为382,381,898.15元，同比增长38.61%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.5882元，同比增长1.07%[9] - 公司2023年总资产为15,003,191,748.13元，同比增长4.20%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为9,751,744,477.88元，同比增长7.97%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为3,108,397,586.17元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为622,926,822.74元[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为5,108,843.22元[13] - 公司2023年增值税加计抵减为10,838,900.34元[15] 公司业务板块 - 公司主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块[17] - 公司特种装备业务在专业领域达到行业领先水平，部分产品为国内独家生产[20] - 超硬材料业务主要包括人造金刚石、培育钻石、立方氮化硼等产品，产品远销40多个国家和地区，产销量、竞争实力、技术能力均全球第一[22] - 公司特种装备板块结构持续优化升级，核心竞争力不断加强；超硬材料板块持续优化产业布局，保持产业链中高端、前沿的优势地位；专用车及汽车零部件业务积极拓展新产品领域，推进产品结构优化[22] 子公司业绩 - 中南钻石2023年全年实现营业收入61.16亿元，净利润8.28亿元，营业收入同比下降8.90%[26] - 中南钻石主导产品工业金刚石产销量及市场占有率连续多年稳居世界首位，市场前景广阔[25] - 中南钻石持续保持产品品质一流水平，磨料磨具国际标准获批立项，入选国家知识产权优势企业[26] 公司发展战略 - 公司未来发展展望主要集中在特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件业务板块[63] - 公司重点发展战略包括提升装备保障硬实力、打赢核心技术攻坚战、构建民品发展新格局、优化机制、织牢安全发展保障网、巩固基础管理、加强党的建设[66] 公司治理结构 - 公司董事会共召开九次会议，审议重大事项，修订完善相关制度，董事会成员认真履行职责[70] - 公司监事会共召开七次会议，监督公司财务，维护公司及股东合法权益，对子公司进行现场检查[70] - 公司严格按照信息披露管理办法，加强信息披露事务管理，与投资者进行良好互动和交流[70] 公司股东情况 - 公司股东数量及持股情况：报告期末，豫西工业集团有限公司持有15.97%的股份，中兵投资管理有限责任公司持有14.45%的股份[197] - 公司股东关联关系说明：豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司等为兵器集团的子公司，为一致行动人[199]