业绩数据 - 2023年公司实现营业收入61.16亿元，归属于母公司净利润8.28亿元[26] - 2023年研发经费投入66483万元，争取外拨经费10177万元，自筹研发增长率达39.48%[50] - 2023年获省部级及以上奖项20余项，申报专利200余项[51] - 2023年公司主要客户满意度达96%以上[61] - 2023年度公司通过信披媒体共发布150份公告文件[69] - 2023年公司通过多种形式累计回答投资者提问200余条[75] - 全年廉洁教育参与人数达1万余人次[79] - 2023年度开展法律合规各类培训10余次，参与人数500余人，累计2000学时[91] - 2023年公司开展专项应急预案演练、现场处置方案演练共50余次，参与人数800余人[99] - 节能环保宣传活动覆盖9600余人次[102] - 全年对外捐赠资金与物资49.286万元[119] 市场地位 - 中南钻石工业金刚石产销量及市场占有率连续多年居世界首位[24] - 红宇专汽爆破器材运输车市场占有率位居全国第一，冷藏保温车市场占有率位居全国前列[25] - 专用汽车板块爆破汽车运输车市场份额不低于50%[60] 未来规划 - 规划到“十四五”末初步建成国内一流的现代化企业[42] - 特种装备业务板块规划到“十四五”末建成重点装备全生命周期保障体系和配套体系[44] - 超硬材料业务板块规划到“十四五”末基本实现打造世界一流现代化企业目标[44] 技术研发 - 高温高压法合成大尺寸金刚石单晶工艺技术达到世界先进水平[49] - “恒温法合成0.5 - 1.0ct无色金刚石工艺技术”产品推向市场[49] - 攻克30克拉以上宝石级培育金刚石大单晶及10克拉以上MPCVD培育钻石毛坯批量制备技术[51] 荣誉奖项 - 公司获得1项国家级国防技术发明一等奖[18] - 公司1项成果荣获“第六届中央企业QC小组成果发表赛二等奖”荣誉[20] - 中南钻石获评国家级“绿色工厂”荣誉称号[20] - 公司成功入选2023年国家知识产权优势企业和河南省制造业头雁企业[49] - 公司于2023年3月获评国家级“绿色工厂”[49] - 公司获评深交所主板上市公司2022 - 2023年度信息披露评价结果A级（优秀）[69] - 《合成压机加热变压器自主节能设计及应用案例》获上级单位节能降碳优秀案例三等奖[103] 人才相关 - 2023年引进本科及以上高校毕业生150余人，硕士研究生41人[53] - 选派40余名优秀青年科技人才到合作院所跟研学习[53] - 引进科研院所高层次外部专家3名[54] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，监事会由5名监事组成，高级管理人员7名[64] - 2023年公司累计召开4次股东大会、9次董事会、7次监事会、3次战略委员会、5次审计委员会、3次提名委员会、2次薪酬与考核委员会会议[64] - 独董新规实施后公司修订6项独立董事相关制度[65] 安全环保 - 公司万元可比价产值综合能耗、二氧化碳排放量、化学需氧量排放量等持续下降，全面完成2023年度节能降碳减污目标[20] - 报告期内1家子公司达到军工系统安全生产标准化一级标准，3家达到二级标准[81] - 特殊危险岗位作业人员等安全教育培训取证率达100%[81] - 全年组织开展安全培训700余场，覆盖16200余人次[84] - 公司制（修）订16项基本保密管理制度[93] - 2023年度公司组织开展安全保密宣教5次，参加培训职工人数占比超95%[94] - 公司形成含15项配套制度的生态环境保护制度体系，9家子公司通过环境管理体系第三方认证[96] - 公司完成300余台落后机电设备更新淘汰[97] 党建活动 - 公司构建“一二三四五六七”新时代党建工作机制[31] - 党建围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神主线[31] - 党建实现以高质量党建引领保障国内一流现代化企业建设等两个目标[31] - 公司评选命名7个“示范党支部”[37] - 公司开展2期“子企业交流观摩”活动[38] - 公司首次开展“感动人物”评选表彰活动[38] - 公司针对重点工程、重点任务开展业务指导督导56次[38] 业务合作 - 超硬材料板块与3家高端刀具客户建立稳定合作[48] - 超硬材料板块复合片产品与客户签订石油钻探战略合作协议[48]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-32 中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任 公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．中兵红箭股份有限公司（以下简称公司或乙方）与兵工 财务有限责任公司(以下简称财务公司或甲方)签署的原《金融服 务协议》即将到期，根据公司及子公司目前的军民品生产经营、 销售回款、合同及意向书签订等情况，部分子公司资金状况良好 且预计会持续较长一段时间，原《金融服务协议》中约定的公司 在财务公司的存款额度预计不能完全满足公司及所属子公司资 金管理的需要。在综合考虑公司及所属子公司资金的安全性和收 益的长期性、稳定性等因素的前提下，结合财务公司长期以来为 公司提供的各类良好的金融服务，公司拟对《金融服务协议》中 部分条款予以调整，并重新签订《金融服务协议》，协议有效期 三年。 2.财务公司为中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集 团）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，本公司与财务公司属于受同一法人兵器集团控制的关联方 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-35 中兵红箭股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十五次会议审议通过，决定召开公司2023年度股东大会，现 将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（周五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5.会议的召开 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-31 中兵红箭股份有限公司 关于 2023 年度坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度坏账核销的议案》。为夯 实资产管理基础，真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 状况，进一步提高会计信息质量，根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，公司对经营过程中形成的长期挂账、催收 无果的部分应收款项进行清理并予以核销。 一、本次坏账核销情况 本次坏账核销共涉及 34 家单位，具体明细如下： 单位：元 | 债务单位 | 款项类别 | 已计提坏账准备金额 | 核销金额 | | --- | --- | --- | --- | | 单位 1 | 应收账款 | 931,300.00 | 931,300.00 | | 单位 2 | 其他应收款 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-23 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十五次会议通知已于2024年4月8日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年4月18日以现场会议的方式召开。公司 董事会成员9人，出席现场会议董事5人，分别为王宏安先生、 杨守杰先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生。委托他 人出席会议董事4人，董事魏军先生、刘中会先生、魏武臣先 生和王红军先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王 宏安先生、杨守杰先生、张建新先生和张大光先生代为出席， 并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏 安先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席现场会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金额单位：人民币万元 | 金融机构 | | | | | | | 招商 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 兵工财 | 国家开 | | | 招商 | 中国 | | 工商 | | | | | | | 交通银 | 招商银 | | | 银行 | | 建行吉 | | | | 务有限 | 发银行 | 行南阳 | 行南阳 | 银行 | 银行 | 成都 | 银行 | 林江北 | 合计 | | | 责任公 | 河南省 | | | 郑州 | 中牟 | | 博山 | | | | | | | 分行 | 分行 | | | 金牛 | | 支行 | | | | 司 | 分行 | | | 分行 | 支行 | | 支行 | | | | 公司名称 | | | | | | | 支行 | | | | | 河南北方红 | | | | | | | | | | | | 阳机电有限 | 140,000 | 34,000 | 70,000 ...

中兵红箭股份有限公司 2023 年度股东大会 会议材料 目录 1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2.关于 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 4.关于 2023 年度财务决算报告的议案 5.关于 2023 年度利润分配方案的议案 6.关于 2024 年度财务预算（草案）的议案 7.关于 2024 年度综合授信的议案 8.关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保的议案 9.关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议 案 10.关于确定 2023 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案 11.关于确定 2023 年度非职工代表监事报酬的议案 12.关于 2024 年度固定资产投资计划的议案 议案 1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是 贯彻落实习近平总书记对兵器工业相关领域重要指示批示精 神和党中央决策部署、奋力谱写中国式现代化兵器篇章的关键 一年。中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司 法》 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-30 中兵红箭股份有限公司关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值损 失的议案》。具体情况如下： 一、本期计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财 务状况，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、 固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行 了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备。 二、本期计提信用及资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）应收款项和合同资产预期信用损失 公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信用 损失，具体确认标准和计提方法如下： 1.按信用风险特征组合计提预期信用 ...

会议情况 - 报告期内董事会召开11次会议，审议64项议案，听取2项报告[4] - 股东大会召开6次，审议通过23项议案[4] - 董事会下设4个专门委员会召开16次会议，审议47项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，现场3次，通讯8次，出席股东大会4次[5] - 作为审计委员会委员应参加会议6次，现场3次，通讯3次[5] 其他事项 - 2023年6 - 10月对部分子公司实地调研考察并提建议[11] - 2023年7月参加财务管理专题培训等[11] - 报告期内在中兵红箭现场工作16日[13]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-33 中兵红箭股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的规定，现将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)2013 年募集资金情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭 股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1012 号）， 本公司由主承销商中信证券股份公司（以下简称中信证券） 采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 13,671.5909 万股，发行价为每股人民币 9.68 元，共 计募集资金132,341.00万元，坐扣承销和保荐费用5,342.20 万元后的募集资金为 ...