证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-80 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第八次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体监事发出。与会监事一致推选 监事张引先生主持会议，会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人，张引先生、 周斌先生、丁超先生现场出席会议、李志勇先生以通讯方式出席会议。会 议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 2025 年 8 月 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-79 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司四楼会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董 事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 10 人， 实际出席董事 10 人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事马宁 先生、赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先生、王莉 女士现场出席，董事万雨帆先生、彭学国先生、程佩宏先生以通讯 方式出席会议，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会 议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 2025 年 8 月 30 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cni ...

山东高速路桥集团股份有限司 关于2025年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2025-83 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年 1- 6 月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 1,028,539,027.15 元，母公司实现净利润为 27,872,712.25 元。截至 2025 年 6 月 30 日， 母公司累计可供股东分配利润为 2,982,637,072.70 元。 按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回 报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展 的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公司经营 成果，公司 2025 年半年度利润分配方案如下：以公司 2025 年 7 月 31 日 总 股 本 1,552,440,259 股 扣 除 回 购 股 份 9,159,925 股 后 的 1,543,280,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.23 ...

公司财务表现 - 2025年1-6月母公司实现净利润27,872,712.25元 [1] - 截至2025年6月30日母公司累计可供股东分配利润达2,982,637,072.70元 [1] 利润分配方案 - 以总股本1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后为基数进行分配 [2] - 现金分红占利润分配总额100% [2] - 分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的3.45% [2] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 [2] 分配政策依据 - 符合证监会现金分红指导意见及公司章程规定 [2] - 现金分红水平与行业上市公司平均水平无重大差异 [2] - 分配方案满足公司2024年股东大会授权的两项条件：当期盈利且累计未分配利润为正、现金流满足正常经营需求 [3] 决策程序 - 第十届董事会第十四次会议审议通过分配方案 [3] - 第十届监事会第八次会议审议通过分配方案 [3] - 根据股东大会授权无需提交股东大会审议 [3]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 会议应出席董事10人 实际出席10人 会议由董事长林存友现场主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 报告全文发布于巨潮资讯网 摘要刊登于四大证券报2025年8月30日版面 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 报告同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配以总股本1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后的1,543,280,334股为基数 每10股派发现金红利1.5元（含税） [3] - 现金分红总额231,492,050.10元 占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的30.18% 分配后剩余未分配利润留待后续分配 [3] - 利润分配方案不送红股 不以资本公积金转增股本 且在2024年度股东大会授权范围内无需提交股东大会审议 [3]

监事会会议召开情况 - 第十届监事会第八次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 应出席监事4人 实际出席4人 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 具体内容同步于2025年8月30日披露于指定媒体及巨潮资讯网 [2] 半年度利润分配方案 - 2025年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东净利润10.29亿元 母公司净利润2787.27万元 [2] - 截至2025年6月30日母公司累计可供股东分配利润为29.83亿元 [2] - 利润分配方案为每10股派发现金股利0.23元(含税) 合计派发现金股利3549.54万元 不送红股且不以资本公积金转增股本 [3] - 分配方案基于证监会鼓励现金分红指导意见 在保证正常经营和长远发展前提下与股东共享经营成果 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入285.75亿元，同比增长0.26%[17] - 归属于上市公司股东的净利润10.29亿元，同比增长0.89%[17] - 扣除非经常性损益的净利润9.95亿元，同比增长9.29%[17] - 加权平均净资产收益率5.33%，同比下降0.39个百分点[17] - 基本每股收益0.525元/股，同比下降0.38%[17] - 营业收入285.75亿元人民币，同比增长0.26%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本252.98亿元人民币，同比增长1.04%[53] - 财务费用3.46亿元人民币，同比下降22.22%[53] - 研发投入4.69亿元人民币，同比下降15.70%[53] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出17.23亿元，同比改善33.79%[17] - 经营活动现金流净流出17.23亿元人民币，同比改善33.79%[53] - 投资活动现金流净流出120.32亿元人民币，同比扩大437.54%[53] 各业务线表现 - 路桥工程施工业务收入255.26亿元，占营业收入89.33%[28] - 路桥工程养护业务收入18.33亿元，占营业收入6.41%[28] - 公司以路桥工程施工与养护为主营业务持续优化业务结构开发多领域业务[24] - 公司具备科研设计施工养护投融资等完善业务体系和管理体系[24] - 进城业务占比约48.54%[45] - 路桥综合类项目占比约为31.2%[46] - 新兴业务板块合计中标50.91亿元[46] - 建筑业施工毛利率11.27%，同比下降0.51个百分点[58] 各地区表现 - 华东地区收入224.05亿元人民币，占比78.41%，收入同比下降0.30%[55] - 海外市场稳中有升公司积极应对稳住了经营基本盘[24] - 海外施工业务中标额94.34亿元[46] - 公司业务覆盖全国31个省市自治区及36个国家[35] 养护业务技术成果 - 公司高速公路养护里程突破9,000公里[30] - 微表处技术应用面积超过1,440万㎡[30] - 超表处技术应用面积突破318万㎡[30] - 超薄罩面技术应用面积达到455万㎡[30] - 就地热再生设备累计再生规模2,600万㎡，折合单车道施工约6,500km[30] - 再生技术节约石料240万吨，沥青15.3万吨[30] - 已建成35个养护基地[32] 研发与创新能力 - 公司拥有各级研发平台42家，其中国家级1家、省级22家[37] - 公司拥有高新技术企业14家，报告期内新增2家[37] - 报告期内完成36项科技成果评价，其中4项国际领先、15项国际先进[38] - 累计获得各级科学技术奖225项，报告期内获山东省科技进步奖2项[39] - 累计获得专利授权2904项，其中发明专利512项[39] 设备与技术创新 - 拥有20万元以上设备4790台（套），原值38亿元[40][41] - 拥有200万元以上设备355台（套），原值15.8亿元[41] - 旋挖钻"油改电"设备使能源成本降低60%[41] - 自研气动牙轮旋挖钻工艺使钻进效率提升近10倍[41] - 云装备平台促成设备租赁4158台套，交易金额5.8亿元[42] 融资与资金管理 - 金融机构授信额度增至1,288.21亿元，较上年增长3.92%[49] - 完成5亿元科创公司债发行，发行利率1.93%，全场认购倍数达4倍[49] - 完成40亿元公司债券注册工作[49] - 2023年可转换公司债券募集资金净额为48.24亿元，累计使用37.42亿元，使用进度77.57%[75] - 2023年可转换公司债券募集资金余额为4.91亿元，其中6亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金[75] - 2022年两期公司债券募集资金总额9.98亿元，均已100%使用完毕[74] - 2024年第一期公司债券募集资金9.99亿元，全部用于偿还债务[76] - 2024年第二期公司债券募集资金4.99亿元，全部用于偿还浙商银行借款[76] - 2025年科技创新公司债券募集资金4.99亿元，全部用于偿还"22山路01"债券[76] - 公司债券募集资金总体使用比例达86.16%，无变更用途情况[74] - 2023年可转换债券募投项目中施工项目使用24.16亿元（含置换自筹资金17.95亿元）[75] - 2023年可转换债券补充流动资金8.26亿元，偿还银行贷款5亿元[75] - 各期募集资金专户结余利息共计约22.06万元（19,480.42元 + 2,576.93元）[74][76] - 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金49,900万元，100%用于偿还银行贷款[78] - 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金49,900万元，100%用于"19山路01"回售债券兑付[78] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金60,000万元，其中7,564.49万元投入国道212线苍溪回水至阆中PPP项目建设，项目进度93.63%[78] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金70,000万元，其中45,868.58万元投入石城县工业园区建设PPP项目，项目进度65.53%[78] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金50,000万元，其中28,410.77万元投入会东县绕城公路及城南新区道路工程PPP项目，项目进度56.82%[78] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金70,000万元，其中51,571.41万元投入S242临商线聊城绕城段改建工程项目，项目进度73.67%[78] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金50,000万元，其中35,933.91万元投入S246临邹线聊城绕城段改建工程项目，项目进度71.87%[78] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金50,000万元，其中23,630.9万元投入莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目，项目进度47.26%[78] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金83,600万元，其中82,632.8万元用于补充流动资金，使用比例98.84%[78] - 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金29,880万元，100%用于偿还"21山路01"回售公司债券[78] - 2024年3月6日发行公司债券募集资金20,000万元全部用于偿还银行贷款[79] - 2024年12月23日发行公司债券募集资金49,940万元全部用于偿还银行贷款[79] - 承诺投资项目累计投入募集资金总额783,160万元[79] - 承诺投资项目实际已投入金额673,784.1万元[79] - 承诺投资项目投资进度为76.88%[79] - 2023年4月使用募集资金置换先期投入自筹资金198,588.65万元[79] - 2023年7月使用不超过40,000万元闲置募集资金补充流动资金[79] - 2024年7月18日将40,000万元归还至募集资金专户[79] - 2025年7月计划使用不超过60,000万元闲置募集资金补充流动资金[79] 投资活动 - 非经常性损益项目合计影响利润3333.23万元，主要来自金融资产公允价值变动[21] - 其他权益工具投资期末数为292,857,671.46元，较期初减少100,000元，计入权益的公允价值变动为-78.11元[64] - 其他非流动金融资产期末数为7,591,954,189.63元，较期初增加393,222,034.46元，本期购买金额为805,692,474.06元，本期出售金额为412,470,439.60元[64] - 报告期投资额达1,408,112,649.64元，较上年同期233,067,575.89元增长504.16%[65] - 对南京江南循环经济投资发展有限公司增资348,392,300元，持股比例37%，资金来源为自有资金，累计出资324,987,000元[67] - 收购山东高速日照建设有限公司18,240,349.64元，持股比例100%，资金来源为自有资金[67] - 新设山东高速工程装备有限公司投资1,000,000,000元，持股比例100%，资金来源为自有资金，累计出资50,000,000元[67] - 新设山东交投城市建设发展有限公司投资5,100,000元，持股比例51%，资金来源为自有资金，尚未出资[68] - 重大股权投资合计金额1,371,732,649.64元[68] - 公司以成本法计量的基金投资期末账面价值总额为15.7457亿元[71] - 信恒江北芯片城私募投资基金期初及期末账面价值均为1.9996亿元[70] - 济南畅赢交通基础设施投资基金初始投资成本及期末价值均为5.0145亿元[70] - 资阳临空经济区产业新城PPP基金期末账面价值1.7453亿元[70] - 北京正业黔江投资管理中心期末账面价值0.4796亿元[71] - 济南嘉岳交通投资发展合伙企业期末账面价值1.2427亿元[71] - 济南信恒银通股权投资期末账面价值2.159亿元[71] - 报告期公司证券投资未产生公允价值变动损益[70][71] - 本期出售投资资产金额为0.3638亿元[71] - 公司报告期不存在衍生品投资[72] 子公司财务状况 - 公司总资产为687.5亿元人民币，净资产为98.22亿元人民币，营业收入为134.94亿元人民币，营业利润为6.36亿元人民币，净利润为5.58亿元人民币[84] - 公司注册资本为60.1亿元人民币[84] - 子公司山东高速工程建设集团总资产为217.52亿元人民币，净资产为47.11亿元人民币，营业收入为40.21亿元人民币，净利润为2.09亿元人民币[84] - 子公司山东省公路桥梁建设集团总资产为202.82亿元人民币，净资产为45.31亿元人民币，营业收入为26.49亿元人民币，净利润为2.13亿元人民币[84] - 报告期内通过同一控制下企业合并和新设方式取得三家子公司，包括山东高速日照建设有限公司、山东交投城市建设发展有限公司和山东高速工程装备有限公司，均对公司业绩产生积极影响[85] - 公司控制多个结构化主体，包括持股100%的山东高速通汇富尊股权投资基金和路桥汇富私募投资基金，以及多个持股约25%的资金信托计划[85] 行业与政策环境 - 国家增加超长期特别国债发行规模并拓展两重建设支持范围进一步提高国债资金对项目支持比例[25] - 2025年全国交通基础设施投资建设目标为完成投资2500亿元[25] - 山东省2025年高速公路通车里程目标突破9300公里[25] - 山东省2025年新改建农村公路5000公里[25] - 山东省2025年实施普通国省道养护工程2000公里[25] - 山东省2025年城市轨道交通运营里程目标突破520公里[25] - 土木工程建筑业上半年发展总量平稳增速承压国内市场竞争加剧[24] - 拟发行超长期特别国债1.3万亿元，同比增加3000亿元[26] - 地方政府专项债券安排4.4万亿元，同比增加5000亿元[26] - 中央预算内投资安排7350亿元[26] - 全国交通运输固定资产投资上半年完成1.6万亿元，其中铁路投资3559亿元、公路投资1.1万亿元[27] - 基础设施投资上半年同比增长4.6%[27] - 建筑业增加值上半年为38211亿元，同比增长0.7%，占GDP比重5.78%[27] - 全国建筑业新签合同额139481.68亿元，同比增长6.47%[27] - 山东省全年交通投资目标2500亿元，上半年完成1693亿元（占年度计划67.7%）[27] - 高速公路通车里程目标突破9300公里，双向六车道占比提升至41%[26] - 农村公路新建改造目标5000公里[26] 海外项目中标 - 中标贝尔格莱德-兹雷尼亚宁-诺维萨德高速公路项目16.76亿元[46] - 中标老挝山河国际大学EPC项目8.11亿元[46] - 中标摩洛哥拉巴特-卡萨布兰卡大陆高速公路高架桥项目6.43亿元[46] 公司风险因素 - 公司面临八大主要风险，包括行业周期风险、工程施工周期风险、材料价格上涨风险、市场竞争风险、安全生产风险、工程项目分包风险、环境保护风险和海外业务风险[86][87][88][89] 公司战略与治理 - 公司制定了《估值提升计划》，从聚焦主业、增加中期分红、提升现金流管控、加强投资者交流和优化产业布局五个方面提升公司价值[90] - 公司董事及监事发生变动，独立董事张宏因个人原因离任，监事会主席范垚先因工作调动离任[93] - 公司及主要子公司中有2家被纳入环境信息依法披露企业名单[97][98] - 报告期内公司未实施股权激励计划或员工持股计划[96] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 公司半年度财务报告未经审计[106] - 报告期未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额为233,674.32万元[109] 利润分配方案 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.23元（含税）[4] - 本报告期利润分配方案为每10股派息0.23元（含税），现金分红总额为3549.54万元，占利润分配总额的100%[94] - 2025年中期利润分配以总股本1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后的1,543,280,334股为基数[95] - 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.23元(含税)[95] - 合计派发现金股利人民币35,495,447.68元(含税)[95] 关联交易情况 - 与控股股东山东高速集团有限公司的关联交易金额为10,035.65万元，占同类交易金额的0.37%[112] - 预计2025年与湖北武荆高速公路发展有限公司关联交易金额为5,885.03万元，占总额0.22%[113] - 预计2025年与齐鲁高速公路股份有限公司关联交易金额为8,413.16万元，占总额0.31%[113] - 预计2025年与湖南衡邵高速公路有限公司关联交易金额为2,412.69万元，占总额0.09%[113] - 预计2025年与泸州东南高速公路发展有限公司关联交易金额为1,926.76万元，占总额0.07%[113] - 预计2025年与红河交通枢纽投资发展有限公司关联交易金额为1,371.11万元，占总额0.05%[113] - 预计2025年与湖北武麻高速公路有限公司关联交易金额为1,115.74万元，占总额0.04%[113] - 预计2025年与山东滨莱高速公路关联交易金额为2,716.43万元，占总额0.10%[113] - 预计2025年与湖北樊魏高速公路有限公司关联交易金额为606.81万元，占总额0.02%[113] - 预计2025年与济源市济晋高速公路有限公司关联交易金额为578.44万元，占总额0.02%[113] - 预计2025年与内江泰嘉工程管理有限公司关联交易金额为-319.32万元，占总额-0.01%[113] - 预计2025年与山东高速东青公路有限公司关联交易金额30,605.58万元，占同类交易比例1.12%[114] - 预计2025年与山东高速半岛投资有限公司关联交易金额5,645.32万元，占同类交易比例0.21%[114] - 预计2025年与山东高速渤海湾项目管理有限公司关联交易金额843.84万元，占同类交易比例0.03%[114] - 预计2025年与山东高速城投绕城高速公路有限公司关联交易金额91.67万元，占同类交易比例0.00%[114] - 预计2025年与山东高速城乡建设开发有限公司关联交易金额62.94万元，占同类交易比例0.00%[114] - 预计2025年与山东高速东绕城许港高速公路有限公司关联交易金额9,518.78万元，占同类交易比例0.35%[114] - 预计2025年与山东高速董梁沈新高速公路有限公司关联交易金额222,639.36万元，占同类交易比例8.14%[114] - 预计2025年与山东高速高广公路有限公司关联交易金额610.15万元，占同类交易比例0.02%[114] - 预计2025年与山东高速高商公路有限公司关联交易金额7,713.97万元，占同类交易比例0.28%[114] - 预计2025年与山东高速工程咨询集团有限公司关联交易金额356.06万元，占同类交易比例0.01%[114] - 预计2025年度与济德公路有限公司关联交易金额为93,553.72万元，占总额3.42%[115] - 预计2025年度与济微公路（济南）有限公司关联交易金额

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十三次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 董事长林存友主持会议 [1] - 会议应出席董事10人 实际出席10人 监事 高级管理人员及纪委书记列席会议 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 增资扩股核心安排 - 通过山东产权交易中心公开挂牌方式对全资子公司山东省路桥集团有限公司增资扩股引入外部投资者 [1] - 增资定价以国资主管单位备案的评估价值878,186.96万元为基础 最终价格根据挂牌交易结果确定且不低于评估价值 [1] - 公司放弃优先认缴出资权 增资完成后仍保持控股股东地位 [1] 程序合规性 - 增资事项已获得国资主管单位批准 并对路桥集团重新进行审计评估 [1] - 表决结果全员一致通过 10票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见2025年8月26日指定媒体披露的进展公告 [1]

公司股份回购进展 - 公司已完成股份回购计划 该计划经第十届董事会第十次会议及2024年度股东大会审议通过[1] - 回购股份已实施完毕 具体对每股收益的影响需以公司官方公告披露数据为准[1]

公司治理动态 - 公司第十届第十三次董事会会议于2025年8月22日以通讯方式召开 审议《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2024年1至12月营业收入构成：建筑业占比94.49% 租赁销售占比3.08% 商品混凝土加工销售占比1.72% 设计咨询占比0.71% [1] - 公司当前市值达94亿元 [1] 行业市场表现 - A股成交额连续8天突破2万亿元 [1]