市场表现 - 2023年12月17日，多元金融板块整体上涨0.16%，领涨个股为渤海租赁 [1] - 同日，上证指数收于3870.28点，上涨1.19%，深证成指收于13224.51点，上涨2.4% [1] 资金流向 - 当日多元金融板块主力资金净流出1.08亿元 [2] - 当日多元金融板块游资资金净流入4194.57万元 [2] - 当日多元金融板块散户资金净流入6629.15万元 [2]

交易完成情况 - 截至2025年12月15日（纽约时间），各方已确认GSCL 100%股权交割的前置条件全部满足或被豁免 [1] - Typewriter Ascend已于12月15日根据《股份购买协议》的价格调整机制向GSCTL支付了股权转让价款（Estimated Purchase Price） [1] - 最终交易价格将由双方根据《股份购买协议》中的相关约定进行最终确认 [1] 股权与财务影响 - 公司全资子公司GSCTL已将其持有的GSCL 100%股权过户予Typewriter Ascend，股权交割已于2025年12月15日完成 [1] - 交易交割完成后，公司全资子公司GSCTL不再持有GSCL股权 [1] - 公司将不再把GSCL纳入合并财务报表范围 [1]

交易完成情况 - 截至2025年12月15日（纽约时间），各方已确认GSCL 100%股权交割的前置条件已全部满足或被豁免 [1] - Typewriter Ascend已于12月15日根据《股份购买协议》的价格调整机制，向GSCTL支付了股权转让价款（Estimated Purchase Price） [1] - 最终交易价格将由双方根据《股份购买协议》的相关约定进行最终确认 [1] - 公司全资子公司GSCTL已将其持有的GSCL 100%股权过户予Typewriter Ascend，股权交割已于该日完成 [1] 交易后公司结构变化 - 本次交易交割完成后，公司全资子公司GSCTL不再持有GSCL股权 [1] - GSCL将不再纳入公司的合并财务报表范围 [1]

市场扩张和并购 - 2025年5月及6月5日公司通过转让GSCL 100%股权议案[2] - 2025年12月15日股权交割前置条件满足或豁免[3] - 2025年12月15日支付股权转让价款[3] - 2025年12月15日完成GSCL 100%股权过户[3] - 交易完成后GSCL不再纳入公司财报范围[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以通讯方式召开了2025年第九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于提请召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于飞机销售，占比53.84% [1] - 飞机租赁业务是公司第二大收入来源，占比35.26% [1] - 集装箱租赁业务收入占比为8.94% [1] - 集装箱销售业务收入占比为1.45% [1] - 其他融资租赁业务收入占比为0.31% [1] 公司市场数据 - 公司当前市值为227亿元 [1]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4][5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 例会每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 原则提前三天通知，紧急可随时通知[15] 职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[7][8][9] - 审核财务会计报告并提意见[8][9] - 监督外部审计机构聘用并提建议[9] - 监督评估外部审计工作，每年提交履职评估报告[10] 会议规则 - 原则现场召开，也可用视频等方式[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[22] - 有利害关系须回避，无法形成意见提交董事会[22] - 委员可委托他人出席，连续两次不出席不委托将被免职[23] 其他 - 审计部成员可列席，必要时邀请董事等[20][21] - 会议程序遵循法律法规和公司章程[25] - 议案获规定票数形成决议[23] - 通过议案及表决结果书面报董事会[27] - 会议记录等资料审计部保存，保管不少于十年[23] - 规则自董事会审议通过施行，修改亦同[29]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，每届任期三年[3] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[3] - 设董事长一人，副董事长二人，由全体董事过半数选举产生[10] 决策权限 - 股东会授权董事会对不超最近一期经审计净资产50%的购售资产等事项决策[7] - 与关联方特定金额关联交易董事会可行使决策权[7] - 年度内决策金额累计超最近一期经审计总资产30%须提交股东会审议[8] 会议规则 - 每年至少开两次会，董事长召集，提前十日书面通知[13] - 四种情形下董事长十日内召开临时会，提前三日通知[13][14] - 需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[20] 其他规定 - 关联董事回避表决，无关联董事不足三人时提交股东会[30] - 会议决议和记录保管不少于十年[26][28] - 规则经股东会审议通过后生效，修改亦同[40]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议原则上提前三天通知，紧急情况可随时通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 对所议事项采取集中审议、依次表决规则[16] 考评流程 - 先由董事和高级管理人员述职和自我评价[16] - 按绩效评价标准和程序进行绩效评价[16] - 依评价结果和政策提报酬和奖励方式，表决后报董事会[17] 资料保管 - 会议相关资料保管期限不少于十年[19]

渤海租赁股份有限公司股东会议事规则 （经 2025 年第九次临时董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为保证渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会依法行使职权，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会 规则》等其它有关法律、法规、规范性文件和《渤海租赁股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法履行职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] 选任要求 - 董事、高管选任前一至两月提建议和材料[15] 资料保管 - 会议记录等资料保管不少于十年[18] 规则施行与解释 - 自董事会决议通过之日起施行[23] - 由公司董事会负责解释[24]