证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-066 渤海租赁股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第二次会议。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。董事长金川先生、副董事长张灿先生，董事刘璐先生、冯俊先生、龙 雪红女士，独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生共 8 人以通讯方式出席 本次会议。 本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马 丽女士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳 魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《2025 年半年度报告及摘要》 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入284.6亿元同比增长75.91%[17] - 公司实现营业收入284.60亿元，同比增长75.91%[37] - 营业收入284.6亿元，同比增长75.91%，主要因飞机销售数量增加[57][59] - 归属于上市公司股东的净利润亏损20.19亿元同比下降381.80%[17] - 扣除非经常性损益的净利润亏损22.91亿元同比下降530.49%[17] - 公司归属于母公司股东的净利润为-20.19亿元，扣除商誉减值影响后净利润为12.70亿元，同比增长77.27%[37] - 剔除商誉减值影响后归属于上市公司股东的净利润为12.70亿元[19] - 剔除商誉减值影响后扣除非经常性损益的净利润为9.98亿元[19] - 扣除非经常性损益后净利润从上年同期53,224.1万元下降至本报告期-229,126.8万元，降幅530.49%[189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本204.27亿元，同比大幅增长133.93%，因飞机销售数量增加[57] - 财务费用49.66亿元，同比增长9.37%，因本期债务规模增加[57] 飞机租赁业务表现 - 公司飞机租赁业务收入占营业收入比例约为89.11%[26] - 飞机租赁业务收入253.59亿元，同比增长94.32%，其中租赁收入100.35亿元（+5.75%），销售收入153.24亿元（+330.29%）[38] - 飞机租赁业务经营性现金净流入85.84亿元[38] - 飞机销售收入153.24亿元，同比增长330.29%，因销售飞机数量增加（53架飞机及10台发动机）[60] - 飞机销售业务毛利率3.14%，同比下降6.47个百分点[62] - 经营租赁收入122.16亿元，毛利率59.77%，同比上升2.86个百分点[62] 集装箱租赁业务表现 - 公司集装箱租赁业务收入占营业收入比例约为10.39%[27] - 集装箱租赁业务2025年上半年实现营业收入29.58亿元，净利润5.89亿元（扣除商誉减值影响）[44] - 自有及管理集装箱规模达406.8万CEU，长期租约占比超过91.2%[45][50] - 集装箱整体出租率达97.9%，其中干货箱出租率98.2%、冷藏箱出租率98.3%[46] - 公司自有及管理的集装箱箱队规模约406.8万CEU，期末出租率约97.9%[35] - 新箱交付金额约1.05亿美元，同比下降60.7%[44] - 销售二手集装箱3.3万个，同比增长7.6%[44] 境内融资租赁业务表现 - 公司境内融资租赁业务收入占营业收入比例约为0.31%[28] - 境内融资租赁资产余额天津渤海28.16亿元、横琴租赁3.12亿元[47] 各地区表现 - 其他国家和地区收入268.72亿元，同比增长90.44%，占营业收入94.42%[60] 资产和负债变化 - 货币资金减少至77.75亿元，较期初下降70.71%，占总资产比例降至2.72%[67] - 长期应收款增加至182.79亿元，增长54.62%，主要因合并CAL导致[69] - 一年内到期非流动负债增至372.87亿元，增长83.79%，因债券和借款增加[69] - 商誉减少至44.61亿元，计提减值33.14亿元导致下降42.63%[69] - 合同负债减少至0.41亿元，下降81.04%因预收款结转收入[67] - 递延收益增至12.36亿元，增长105.36%因合并CAL导致[69] - 货币资金大幅减少18,770,444千元，降幅70.7%至7,774,693千元[196] - 持有待售资产减少1,005,686千元，降幅10.6%至8,461,250千元[196] - 一年内到期非流动资产增加2,956,363千元，增幅97.1%至6,002,559千元[196] - 固定资产增加16,908,652千元，增幅8.7%至210,347,150千元[196] - 商誉减少3,314,178千元，降幅42.6%至4,460,731千元[196] - 一年内到期非流动负债大幅增加16,999,047千元，增幅83.8%至37,286,614千元[198] - 应付债券减少11,702,295千元，降幅9.1%至116,238,658千元[198] - 未分配利润减少2,018,780千元，降幅59.6%至1,366,207千元[200] - 归属于上市公司股东的净资产285.08亿元较上年度末下降9.41%[17] - 归属于母公司股东权益减少2,962,314千元，降幅9.4%至28,508,346千元[200] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额111.78亿元同比下降4.60%[17] - 投资活动现金流净额-21.96亿元，同比改善82.26%，因处置飞机的现金流入增加[57] - 筹资活动现金流净额-285.6亿元，同比大幅下降1653.41%，因境外子公司偿还债务支付的现金增加[57] 机队和箱队规模及运营 - 公司机队规模为1105架，包括自有和管理机队663架及订单飞机442架[32] - 飞机平均机龄为6.6年，服务全球60个国家142家航空公司[32] - 公司机队规模1,105架，其中自有和管理机队663架，订单飞机442架，机队出租率约100%[39][41] - 自有及管理飞机合计1,105架，其中70%为单通道窄体客机[49][50] 流动性及融资 - Avolon持有可用流动性合计88亿美元，包括非受限现金、飞机销售合约金额及可用贷款额度[40] - GSCL整体授信额度达40.4亿美元，剩余可用额度6.6亿美元[44][51] - 飞机租赁子公司Avolon完成新发债券及借款35亿美元，可用流动性达88亿美元[51] - 有息负债中约82.89%由境外子公司Avolon和GSCL承担[108] - 公司固定利率债务占比83.43% 浮动利率债务占比16.57%[110] 商誉减值及资产处置 - 计提商誉减值损失约32.89亿元[18] - 计提商誉减值损失4.58亿美元（折合人民币约32.89亿元）[113] - 计提商誉减值损失约32.89亿元，因GSCL股权交易价格低于净资产[65] - 2022年对涉俄飞机资产计提减值损失2.98亿美元[115] - 2024年收到涉俄飞机保险和解款项合计约1.77亿美元[115] 投资活动 - 报告期投资额75.63亿元，较上年同期2000万元大幅增长37,714.73%[83] - 收购Castlake Aviation Limited股权投资额81.67亿元，持股比例100%[85] - 收购Castlake Aviation Limited产生投资盈亏8.88亿元[85] 金融资产及投资表现 - 金融资产公允价值变动损失约1.42亿元及处置收益约3.66亿元，合计影响金额2.247亿元[23] - 衍生金融资产公允价值变动至3.94亿元，本期减少7.05亿元[72] - 其他非流动金融资产减少至12.11亿元，下降43.10%因处置及公允价值变动[69][72] - 天津银行投资期末账面价值为9.44亿元，较期初下降13.8%[87] - EVTL投资报告期损益为-2316.3万元，期末账面价值降至2693.4万元[87] - AEROMEX投资报告期损益为388万元，期末账面价值增至1.62亿元[87] - Azul债券投资报告期损益为-3798.4万元，出售金额达8450万元[87] - Philippine Airlines投资期末账面价值为1.63亿元，较期初基本持平[89] - 国民信托产品报告期损益为-145.6万元，期末账面价值降至2314.9万元[89] - 联讯证券资产管理计划报告期损益为-1223.1万元，出售金额达2.34亿元[89] - 海航集团破产重整信托产品期末账面价值为7.3亿元[89] - Sapphire Aviation Finance II投资期末账面价值为1229.2万元[87] - 兴业信托产品期末账面价值为2863万元，较期初微降0.4%[89] - 海航控股股票公允价值为40,000.00万元，账面价值为36,000.00万元，产生公允价值变动损失8,000.00万元[91] - SAS AB股票公允价值为673,000.00万元，账面价值为668,000.00万元，期末价值为670,000.00万元[91] - Gol Linhas Aereas股票账面价值29,000.00万元，期末价值保持29,000.00万元[91] - Azul股票账面价值36,881,000.00万元，公允价值变动损失24,137,000.00万元，期末价值12,718,000.00万元[91] - Azul债券ISIN: U0551UA账面价值95,113,000.00万元，公允价值变动损失45,489,000.00万元，期末价值49,525,000.00万元[91] - 证券投资组合总账面价值2,565,090,000.00万元，总公允价值2,771,313,000.00万元[91] - 证券投资组合公允价值变动净损失142,411,000.00万元[91] - 证券投资组合期末总价值2,154,682,000.00万元[91] 衍生品投资 - 衍生品投资报告期内以套期保值为目的，计量单位为万元[92] - 衍生品投资期末总金额为8,250.8万元，占公司报告期末净资产比例为0.29%[93] - 利率互换合约期末金额为1,954.2万元，占净资产比例0.07%[93] - 利率上限合约期末金额为5,062.6万元，占净资产比例0.18%[93] - 远期外汇合约期末金额为4,439.7万元，占净资产比例0.16%[93] - 报告期衍生品公允价值变动影响损益68.90万元，终止确认影响损益13,369.90万元[93] - 衍生品投资资金来源为自有资金[93] - 公司衍生品公允价值计量属于第二层级，依赖外部专业机构估值[94] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[95] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为311.1万元[23] - 债务重组收益合计约1.15亿元，其中海航相关租金确认收益0.72亿元，合同条款修改收益0.43亿元[23] 子公司表现 - 天津渤海子公司2025年上半年净亏损11.55677亿元人民币[102] - Avolon子公司2025年上半年净利润23.81236亿元人民币[102] - 境外子公司Avolon资产规模2314.25亿元，占净资产比例505.07%[70] - 境外子公司GSCL资产规模412.34亿元，拟出售股权产生减值损失32.89亿元[70] - GSCL 2025年上半年净利润为5.62589亿元人民币[102] 重大交易及战略调整 - 公司拟出售GSCL 100%股权基础价格为17.5亿美元折合约125.28亿元人民币[98][100] - 出售GSCL股权旨在化解流动性风险并偿还境外高息美元债务[98] - 交易最终价格需根据每日34.7161万美元累计金额及税务支出调整[100] - 交易完成后公司将聚焦飞机租赁主业并退出集装箱租赁市场[98][100] 财务风险指标 - 加权平均净资产收益率-6.73%同比下降9.10个百分点[17] - 流动比率从上年末1.44下降至本报告期末0.54，降幅达62.50%[189] - 速动比率从上年末1.31下降至本报告期末0.40，降幅达69.47%[189] - 资产负债率从上年末82.97%上升至本报告期末83.99%，增幅1.02%[189] - EBITDA全部债务比从上年同期5.06%下降至本报告期3.91%，降幅1.15%[189] - 利息保障倍数从上年同期1.34下降至本报告期0.84，降幅37.31%[189] - EBITDA利息保障倍数从上年同期2.34下降至本报告期1.71，降幅26.92%[189] - 贷款偿还率从上年同期95.41%上升至本报告期98.24%，增幅2.83%[190] - 利息偿付率从上年同期100.06%下降至本报告期97.78%，降幅2.28%[190] - 截至2025年6月30日公司流动负债超过流动资产约人民币20,847,314千元[106] - 截至2025年6月30日未按时偿还债务本金及利息合计人民币1,964,023千元[106] - 截至报告披露日公司已偿付或达成展期安排的本金及利息共计人民币1,866,676千元[106] - 公司母公司报表累计未弥补亏损为4,746,318千元[109] 行业及市场环境 - 全球飞机租赁公司经营租赁份额达服役飞机总数的51.5%，约1.24万架[29] - 前十大飞机租赁公司机队数量约6000架，占行业总数48.0%[29] - 全国融资租赁合同余额约为54,240亿元，较2024年末下降360亿元，降幅0.66%[36] - 全球集装箱港口吞吐量预计因美国贸易政策下降1.0%，可能出现1979年以来第三次负增长[34] - 公司境外收入占比较高受全球经济增长放缓至2.3%影响[104] - 信用风险主要来自承租人未能支付租金需持续跟踪评估[105] 资产抵押及受限情况 - 所有权受限资产总额111.24亿元，其中固定资产抵押100.06亿元[76] - 货币资金受限32.84亿元，较期初24.85亿元增长32.2%[76][77] - 应收账款质押61.31亿元，较期初67.84亿元下降9.6%[76][78] - 持有待售资产抵押15.16亿元，较期初42.28亿元下降64.1%[76][78] - 固定资产抵押获得长期借款448.35亿元[81] - 投资性房地产抵押获得长期借款1.75亿元[80] 担保情况 - 对外担保实际发生额合计0万元[153] - 对外担保期末实际余额合计205,750.05万元[153] - 对子公司担保实际发生额合计0万元[153] - 对子公司担保期末实际余额合计454,248.34万元[156] - 对子公司担保额度审批合计854,248.34万元[156] - 单笔最大对外担保金额为205,750.05万元（云南祥鹏航空）[153] - 单笔最大子公司担保金额为151,885.53万元（天津渤海租赁）[153] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为人民币1,123.79亿元[166] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币1,388.97亿元，占公司净资产比例高达487.22%[166] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币1,388.97亿元[166] 诉讼及或有事项 - 重大诉讼涉案金额总计约1.86亿元人民币，其中天津渤海诉讼金额为1.26亿元[136][138] - Seaco诉讼涉案金额为440.55万元人民币[136] - 横琴租赁及第三方担保人诉讼涉案金额为6,822.7万元人民币[136] - 渤海租赁被诉融资纠纷涉案金额为8,548.86万元人民币[138] - 天津渤海新诉讼胜诉，涉案金额为2,442.79万元人民币[138] - 未达披露标准的其他诉讼（被告方）汇总金额为1,507.12万元人民币[138] - 未达披露标准的其他诉讼（原告方）汇总金额为3,439.4万元人民币[138] 关联交易 - 关联经营租赁交易金额为1.77亿元人民币，占同类交易比例1.44%[141] - 关联融资租赁交易金额为12.3万元人民币，占同类交易比例0.03%[141] - 关联方借款期末余额总计3.54亿元人民币，其中渤海国际信托借款2.52亿元[144] 公司治理与承诺 - 海南海航二号信管服务有限公司等承诺方持续履行避免同业竞争长期承诺[125] - 上海圣展投资开发有限公司持续履行避免同业竞争长期承诺[125] - 公司承诺保持人员独立，高级管理人员专职工作且不在控制的其他企业担任除董事、监事外的职务或领薪[127] - 公司保证资产独立完整，所有资产处于公司控制下且不被承诺人或其他企业违规占用[127] - 公司建立独立财务部门和核算体系，确保独立银行账户和财务决策权[127] - 公司拥有独立业务经营能力，承诺尽量减少关联交易[127] - 公司保证机构独立，建立完整法人治理结构且不存在机构混同情形[127] 股东及股权结构 - 公司股份总数保持稳定，为6,184,521,282股，有限售条件股份占比12.80%，无限售条件股份占比87.20%[173] - 海航资本集团有限公司为第一大股东，持股1,732,654,212股，占比

股价与估值表现 - 8月19日收盘价3.56元 单日下跌1.11% 滚动市盈率18.59倍 总市值220.17亿元 [1] - 公司市盈率显著低于行业平均51.27倍及行业中值31.84倍 在多元金融行业中排名第9位 [1][2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示6家机构持仓 包括5家基金和1家券商 合计持股553.96万股 持股市值0.18亿元 [1] 主营业务构成 - 主营业务涵盖飞机租赁 集装箱租赁 境内基础设施租赁 高端设备租赁 商业物业租赁及新能源租赁服务 [1] - 主要产品包括飞机租赁与销售 集装箱租赁与销售 经营租赁 融资租赁及融资租赁咨询 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业收入171.17亿元 同比增长99.82% [1] - 同期净利润6.69亿元 同比增长72.21% 销售毛利率达24.75% [1] 同业估值对比 - 公司市净率0.70倍 低于行业平均1.87倍和行业中值1.83倍 [2] - 在可比公司中 江苏金租市盈率最低(10.69倍) 海德股份市盈率最高(69.46倍) [2]

股价及交易表现 - 2025年8月15日收盘价3.6元 单日下跌0.28% [1] - 换手率1.93% 成交量104.27万手 成交金额3.75亿元 [1] - 主力资金净流入2809.24万元 占成交额7.49% 其中超大单净流入2224.07万元（占比5.93%）大单净流入585.17万元（占比1.56%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1479.02万元 占成交额3.95% [1] - 小单资金净流出4288.26万元 占成交额11.44% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入171.17亿元 同比增长99.82% [1] - 归属净利润6.69亿元 同比增长72.21% 扣非净利润4.43亿元 同比增长106.81% [1] - 流动比率0.803 速动比率0.799 资产负债率83.49% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年 总部位于乌鲁木齐市 主营租赁业 [1] - 注册资本618452.1282万人民币 实缴资本618452.1282万人民币 [1] - 法定代表人金川 [1] 企业经营活动 - 对外投资5家企业 参与招投标项目7次 [2] - 拥有商标信息1条 行政许可1个 [2]

板块表现 - 多元金融板块当日上涨0.38% 领涨个股为南华期货（代码603093）涨幅6.52% [1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点 深证成指下跌0.87%至11451.43点 [1] 个股涨幅前十 - 南华期货收盘价24.52元 成交量57.19万手 成交额13.77亿元 [1] - 拉卡拉（代码300773）涨幅4.40% 成交额37.74亿元 成交量129.66万手 [1] - 中油资本（代码000617）涨幅3.87% 成交额36.98亿元 成交量418.40万手 [1] - 引明器（代码001236）涨幅2.19% 成交额9.30亿元 成交量71.75万手 [1] - *ST仁东（代码002647）涨幅2.14% 成交额1.31亿元 成交量22.86万手 [1] - 瑞达期货（代码002961）涨幅1.77% 成交额4.33亿元 成交量18.78万手 [1] - 渤海租赁（代码000415）涨幅1.40% 成交额4.55亿元 成交量128.06万手 [1] - 中粮资本（代码002423）涨幅0.64% 成交额6.88亿元 成交量54.51万手 [1] - 永安期货（代码600927）涨幅0.57% 成交额3.37亿元 成交量21.17万手 [1] - 四川双马（代码000935）涨幅0.36% 成交额3.91亿元 成交量19.57万手 [1] 个股跌幅前十 - 九鼎投资（代码600053）跌幅9.98% 成交额10.24亿元 成交量50.14万手 [2] - 香溢融通（代码600830）跌幅3.95% 成交额2.97亿元 成交量27.27万手 [2] - 新力金融（代码600318）跌幅2.63% 成交额8.42亿元 成交量180.27万手 [2] - 海南华铁（代码603300）跌幅2.40% 成交额17.06亿元 成交量153.90万手 [2] - 海德股份（代码000567）跌幅1.94% 成交额1.62亿元 成交量24.45万手 [2] - 华金资本（代码000532）跌幅1.83% 成交额1.79亿元 成交量11.34万手 [2] - 浙江东方（代码600120）跌幅1.72% 成交额7.59亿元 成交量120.21万手 [2] - 建元信托（代码600816）跌幅1.65% 成交额2.39亿元 成交量79.36万手 [2] - 江苏金租（代码600901）跌幅1.54% 成交额3.78亿元 成交量65.22万手 [2] - 电投产融（代码000958）跌幅1.33% 成交额2.92亿元 成交量43.58万手 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流入4912.39万元 游资资金净流出2.01亿元 散户资金净流入1.52亿元 [2]

山河智能飞机租赁事件 - 山河智能全资子公司AVMAX因俄乌冲突无法收回租赁给俄罗斯客户的三架飞机，机型包括DHC-8-300和DHC-8-200，租期96-148个月不等 [3][4] - AVMAX从保险公司获得2900万美元理赔款，净额2296.51万美元（约1.64亿人民币），税后净利润影响1.26亿元，占上年归母净利润172.92% [4][5] - 公司已对三架飞机全额计提减值，本次赔款属于非经常性损益 [6] 中资租赁公司在俄飞机滞留情况 - 日发精机子公司Airwork有5架B757-200货机滞留俄罗斯，2022年计提减值损失7.41亿元 [6][7] - 渤海租赁旗下Avolon有10架飞机滞留俄罗斯，计提减值2.98亿美元（约21.42亿人民币） [8] - 中银航空租赁17架飞机滞留，全额计提8.04亿美元（约57.8亿人民币） [9] - 中飞租赁2架飞机滞留，计提4.38亿港元 [9] 飞机租赁行业现状 - 俄罗斯航空公司超半数飞机为租赁，其中过半来自海外租赁，中资租赁公司包括中银租赁、国银租赁、工银租赁等 [8] - 部分公司通过保险和解获得赔付，如中银航空租赁收到2.08亿美元现金付款 [9] - 全球航空市场回暖叠加飞机制造商交付延迟，飞机租金上涨，窄体客机租赁费率比2019年高20%-30% [10][11] - 渤海租赁一季度净利润1.45亿美元（同比+36%），飞机租赁收入6.83亿美元创历史新高 [13]

山河智能飞机保险赔付事件 - 山河智能全资子公司AVMAX因3架租赁给俄罗斯的飞机无法收回 获得保险公司赔偿 保险理赔款总额2900万美元 扣除费用后净额2296.51万美元(约1.64亿元人民币) [1][2] - 保险赔付款扣税后对净利润影响为1.26亿元人民币 计入营业外收入 占公司上一年度归母净利润172.92% [2] - AVMAX此前已对三架飞机全额计提减值 本次赔款为意外赔款 不具有持续性 属于非经常性损益 [2] 中资租赁公司俄罗斯业务风险 - 多家公司面临飞机滞留俄罗斯无法回收情况 包括日发精机子公司Airwork有5架B757-200货机被扣留 2022年计提减值损失7.41亿元人民币 [3][4] - 渤海租赁子公司Avolon有10架飞机滞留俄罗斯 计提减值损失2.98亿美元(约21.42亿元人民币) [5] - 中银航空租赁17架飞机滞留 全额计提资产减值8.04亿美元(约57.8亿元人民币) 中飞租赁2架飞机滞留 全额计提4.38亿港元 [5][6] 保险赔付与资产处理机制 - 滞留飞机通过保险和解获得赔付 租赁公司在和解前计提减值 使得和解当年该项目盈利 [6] - 若后续飞机收回 部分租赁公司可根据国际会计准则对已减值资产进行回拨 [6] - 赔付资金来自俄罗斯政府拨款 优先分配给国有俄罗斯航空 投保出租人保险的租赁公司可获得赔付 如中银航空租赁就8架飞机获得2.08亿美元现金付款 [6] 航空租赁市场现状 - 中资租赁公司对俄罗斯租赁业务占比不大 [1][6] - 全球航空市场回暖 飞机制造商面临供应链问题导致交付延迟 飞机供应受限推动租金上涨 [6][7] - 2024年窄体客机租赁费率比2019年高出20%-30% 双通道飞机租金2025年预计继续上涨 [7] 租赁公司业绩表现 - 渤海租赁子公司Avolon 2024年一季度净利润1.45亿美元 同比增长36% 飞机租赁收入6.83亿美元 创历史季度最高 [8]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月11日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼 [3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事马伟华，召开程序符合《公司法》及《深交所股票上市规则》规定 [3] - 股东出席总数1,030人，代表股份3.077亿股（占公司有表决权股份49.748%），其中现场投票股东7人（代表2.659亿股，占比42.9919%），网络投票股东1,023人（代表0.418亿股，占比6.7561%） [4][5][6] 中小股东参与情况 - 中小股东出席1,023人，代表股份0.419亿股（占比6.7809%），其中现场投票仅1人（代表15.33万股，占比0.0248%），网络投票1,022人（代表0.418亿股，占比6.7561%） [7] 议案表决结果 - 审议通过《关于控股子公司Avolon向空客购买飞机的议案》，该议案为特别决议议案，需获三分之二以上表决权通过 [9] - 总表决同意3.055亿股（占比99.2985%），反对0.0207亿股（占比0.6742%），弃权83.98万股（占比0.0273%） [10] - 中小股东表决同意0.398亿股（占比94.8536%），反对0.0207亿股（占比4.9461%），弃权83.98万股（占比0.2003%） [11] 法律意见与文件 - 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [13] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [14]

公司重大事项 - 渤海租赁控股子公司Avolon Holdings Limited获得股东大会批准向空中客车公司购买飞机 [2] - 该购买议案于2025年8月11日通过公司2025年第四次临时股东大会审议 [2] 行业动态 - 飞机租赁行业持续进行机队扩张和更新 表明航空运输市场需求保持稳定 [2]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月11日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路165号广汇中天广场39楼 [1] - 通过现场和网络投票的股东共1,030人 代表股份3,076,676,675股 占公司有表决权股份总数的49.7480% [1] - 通过现场投票的股东7人 代表股份2,658,844,274股 占比42.9919% 通过网络投票的股东1,023人 代表股份417,832,401股 占比6.7561% [2] 中小股东参与情况 - 参与投票的中小股东共1,023人 代表股份419,365,301股 占公司有表决权股份总数的6.7809% [2] - 通过现场投票的中小股东仅1人 代表股份1,533,000股 占比0.0248% 通过网络投票的中小股东1,022人 代表股份417,832,301股 占比6.7561% [2] 飞机采购议案表决结果 - 关于控股子公司Avolon Holdings Limited向空中客车公司购买飞机的议案获得高票通过 同意股数3,055,094,631股 占出席有效表决权股份总数的99.2985% [3] - 反对票20,742,244股 占比0.6742% 弃权票839,800股 占比0.0273% [3] - 中小股东表决情况：同意397,783,257股 占中小股东有效表决权股份总数的94.8536% 反对20,742,244股 占比4.9461% 弃权839,800股 占比0.2003% [3] 会议合规性确认 - 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所聂晓江、王杰律师出具法律意见 确认会议召集人资格、召开程序、人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [3][4] - 本次股东大会决议被认定为合法有效 [4]