1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | | 第八章 | | | | | 通知和公告 | 58 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 59 | | | 第十章 | 修改章程 | 65 | | 第十一章 | 附则 | 65 | 渤海租赁股份有限公司 章 程 （经 2025 年第九次临时董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经新疆维吾尔自治 ...

渤海租赁股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （经 2025 年第九次临时董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设置董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委 员会"），并制定本规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设置的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独 立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有 ...

渤海租赁股份有限公司 《公司章程》等制度修订对照表 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订情况如下： 一、《渤海租赁股份有限公司章程》修订对照表 | 同次发行的同种类股票，每股的发 | 同次发行的同类别股份，每股的发 | | --- | --- | | 行条件和价格应当相同；任何单位或者 | 行条件和价格相同；认购人所认购的股 | | 个人所认购的股份，每股应当支付相同 | 份，每股支付相同价额。 | | 价额。 | | | 第十七条 | 第十八条 | | 公司发行的股票，以人民币标明面 | 公司发行的面额股，以人民币标明 | | 值。 | 面值。 | | 第十九条 | 第二十条 | | 公司设立时经批准发行的普通股 | 公司设立时经批准发行的普通股 | | 总数为 2886.3 万股，向发起人新疆水利 | 总数为 2,886.3 万股，每股金额为 1 元。 | | 电力建设总公司、克拉玛依市天山实业 | 向发起人新疆水利电力建设总公司、克 | | 开发公司、海南省国际信托投资公司、 | 拉玛依市天山实业开发公司、海南省国 | ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-097 渤海租赁股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第九次临时董事会、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于取消监事会暨修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》等议案。现 就相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对监事会全体成员为公司作出的贡 献表示衷心的感谢！ 本事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议，董事会提请股东大 会 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-099 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）控股子 公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）的业务发展需求，Avolon 拟 以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称"Avolon Funding"）作 为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 8.5 亿美元优先无抵押票据。 2025 年 12 月 3 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据 的定价工作。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告》（2025- ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-098 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-096 渤海租赁股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开第十一届监 事会第五次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席周珮萱 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审 议。 三、备查文件 1.渤海租赁股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司监事会 2025 年 12 月 12 日 1.审议并通过《关于取消监事会暨修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。 根据《中华人民共 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-095 渤海租赁股份有限公司 2025 年第九次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开 2025 年第九 次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《公司章程》《渤海租赁股份有限公 司章程等制度修订对照表》。 本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审 ㈡审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司股东会议事规则>的议案》 表决结果：9 票同意 ...

证券代码:000415 债券代码:112723 债券代码:112765 债券代码:112771 债券代码:112783 债券代码:112810 证券简称:渤海租赁 债券简称:18渤金01 债券简称:18渤金02 债券简称:18渤金03 债券简称:18渤金04 债券简称:18渤租05 长城证券股份有限公司 关于渤海租赁股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 成证券股份有限公司 REAT WALL SECURITIES CO.,LTD. (深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 ) 签署时间: 2025年 12 月 t 官明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公 开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定以及 渤海租赁股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"、"渤海租赁")出具的相关 说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受 ...

渤海租赁股份有限公司 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-092 关于公司全资子公司SEACO SRL融资的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 为降低渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）全资子公司Seaco SRL融资成本，优化 债务结构，2022年12月7日（纽约时间），Seaco SRL之全资子公司Global SC Finance SRL（以下简 称"Global SC Finance"）与PNC Bank, National Association（以下简称"PNC Bank"）及相关金融机构签署 了《Credit Agreement》，Global SC Finance向相关金融机构申请13.65亿美元的循环抵押贷款额度。循 环抵押贷款期限自2022年12月起至2029年12月止，其中前三年为循环期，利率为Daily Simple SOFR加 上1.80%；后四年为还款期，利率为Daily Simple SOFR加上2.80%。具体内容详见公司于2022年12月9日 在《证券时报》 ...