会议基本情况 - 渤海租赁股份有限公司于2025年12月29日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第六次临时股东会 [3] - 会议地点位于乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼的公司董事会办公室 [3] - 会议由董事马伟华先生主持，召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东共计376人，代表有表决权股份2,927,083,714股，占公司有表决权股份总数的47.3292% [4] - 其中，通过现场投票的股东6人，代表股份2,657,311,274股，占比42.9671% [5] - 通过网络投票的股东370人，代表股份269,772,440股，占比4.3621% [6] - 出席的中小股东（非董监高及持股5%以上股东）共370人，代表股份269,772,440股，占比4.3621%，全部通过网络投票参与 [6][8] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于取消监事会暨修订〈渤海租赁股份有限公司章程〉的议案》获得通过 [10][13] - 总表决情况：同意2,890,774,827股，占出席有效表决权股份的98.7596%；反对36,221,487股，占比1.2375%；弃权87,400股，占比0.0030% [11] - 中小股东表决情况：同意233,463,553股，占出席中小股东有效表决权股份的86.5409%；反对36,221,487股，占比13.4267%；弃权87,400股，占比0.0324% [12] - 议案二《关于修订〈渤海租赁股份有限公司股东会议事规则〉的议案》获得通过 [14][17] - 总表决情况：同意2,924,383,812股，占比99.9078%；反对2,610,702股，占比0.0892%；弃权89,200股，占比0.0030% [15] - 中小股东表决情况：同意267,072,538股，占比98.9992%；反对2,610,702股，占比0.9677%；弃权89,200股，占比0.0331% [16] - 议案三《关于修订〈渤海租赁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》获得通过 [18][21] - 总表决情况：同意2,924,386,912股，占比99.9079%；反对2,570,702股，占比0.0878%；弃权126,100股，占比0.0043% [20] - 中小股东表决情况：同意267,075,638股，占比99.0003%；反对2,570,702股，占比0.9529%；弃权126,100股，占比0.0467% [21] 法律意见 - 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所律师聂晓江、王杰对本次股东会出具了法律意见 [21] - 律师认为本次股东会的召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效 [21]

公司治理结构变更 - 渤海租赁于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于取消监事会暨修订的议案》 [2] - 股东会同时审议通过了《关于修订的议案》及另一项《关于修订的议案》 [2]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，每届任期三年[3] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[3] - 董事会设董事长一人，副董事长二人，由全体董事过半数选举产生[10] 决策权限 - 股东会授权董事会决策交易金额不超最近一期经审计净资产50%的购买或出售资产等事项[7] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会决策，同一对象年度累计不超3000万元或占比5%以内[7] - 年度内董事会对相关事项决策金额累计超最近一期经审计总资产30%须提交股东会审议[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[13] - 代表十分之一以上表决权股东等情形下，董事长应十日内召开临时董事会，提前三日通知[13][14] - 董事对会议议案增补应会议召开三日前提交[16] - 董事会会议应由董事本人出席，因故不能出席可书面委托其他董事[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[20] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，该类会议由过半数无关联关系董事出席即可，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[30] 其他规定 - 董事会秘书不能出席时，由二分之一以上董事推举到会董事代理其职权[23] - 董事会会议决议书面文件和会议记录保管期限均不少于十年[26][28] - 董事会会议决议形成后，公司应及时履行信息披露义务，董事会秘书负责报送备案并公告[31] - 凡需加盖董事会印章的文件先由董事长审核批准，若拒绝，经全体董事会过半数同意后，董事会秘书方能加盖[35] - 本规则所称“以上”“以内”含本数，“超过”“过”“少于”不含本数[37] - 本规则作为《公司章程》附件，与正文具有同等效力，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[38][40]

公司基本信息 - 公司于1996年6月12日首次发行1250万股人民币普通股，7月16日在深交所上市[8] - 公司注册资本为6184521282元[9] - 公司设立时发行普通股总数2886.3万股，每股1元[18] - 公司已发行股份总数为6184521282股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总数10%[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[26] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[26] 公司治理与决策 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[12] - 董事会未按规定执行，股东可要求其30日内执行，否则可起诉[28] - 股东查阅、复制公司材料需按规定提供证明文件[35] - 股东会、董事会决议违法或违规，股东60日内可请求撤销[32] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形下可请求诉讼或自行起诉[35][36] - 股东滥用权利造成损失应担责，滥用独立地位和有限责任逃避债务应承担连带责任[38] - 控股股东、实控人应依法行使权利、维护公司利益[40] - 控股股东、实控人质押股票应维持公司控制权和经营稳定[44] 股东会相关规定 - 股东会是权力机构，负责选举和更换非职工代表董事并决定报酬[44] - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[45] - 审议交易金额超最近一期经审计净资产50%的购买或出售资产等事项[45] - 审议连续十二个月内累计证券投资总额超最近一期经审计净资产50%事项[45] - 审议拟与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%关联交易[45] 担保相关规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[48] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[48] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[48] 会议相关规定 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[49] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[60] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[62] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] 董事相关规定 - 董事候选人需由董事会、单独或合计持有1%以上有表决权股份的股东提名[86] - 当选董事得票总数应超出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）的1/2[84] - 因贪污等犯罪被判处刑罚或被剥夺政治权利，执行期满未逾五年等情况不能担任董事[93] - 非职工代表董事和职工董事任期均为三年，任期届满可连选连任[94] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，包括董事长一人，副董事长二人等[103] - 董事会可对交易金额不超公司最近一期经审计净资产50%的多项事项行使决策权，超30%须提交股东会审议[108][109] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[110] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[152] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可根据情况提议中期现金分红[156] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[157] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[165] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[169]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7] 自行召集 - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份股东可自行召集和主持股东会[8] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司百分之一以上股份股东有权提提案[12] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[13] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[16] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[16] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00且不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[20] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[25] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[25] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[29] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[32] 回购决议 - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[32] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，轻微瑕疵除外[34] 信息披露 - 公告等在符合条件媒体和深交所网站公布信息披露内容[37] 规则说明 - 本规则为《公司章程》附件，与正文效力相同[37] - 本规则未尽事宜依相关法律法规和章程执行[37] - 本规则由董事会负责解释[38] - 本规则经股东会审议通过后生效，修改亦同[39]

股东大会安排 - 公司于2025年12月13日发布2025年第六次临时股东大会通知[4] - 现场会议于12月29日14:30召开[5] 参会情况 - 现场股东代理人1人代表6名股东，持股2,657,311,274股，占比42.9671%[6] - 网络投票股东370名，代表股份269,772,440股，占比4.3621%[7] 议案表决 - 《取消监事会暨修订章程》同意票2,890,774,827股，占比98.7596%[9] - 《修订董事会议事规则》同意票2,924,386,912股，占比99.9079%[11] 决议情况 - 股东会召集等程序合规，决议合法有效[12]

投票情况 - 通过现场和网络投票股东376人，代表2927083714股，占比47.3292%[5] - 通过现场投票股东6人，代表2657311274股，占比42.9671%[5] - 通过网络投票股东370人，代表269772440股，占比4.3621%[5] 议案审议 - 取消监事会等章程修订议案，同意率98.7596%（全体）、86.5409%（中小股东）[9][11] - 股东会议事规则修订议案，同意率99.9078%（全体）、98.9992%（中小股东）[13][14] - 董事会议事规则修订议案，同意率99.9079%（全体）、99.0003%（中小股东）[16][18]

债券基本信息 - 债券余额为5.04亿元[9] - 发行人是渤海租赁股份有限公司，法定代表人是金川[27] - 受托管理人是长城证券股份有限公司，法定代表人是王军[27][28] - 本次债券为无担保债券，上市地为深交所[13][15] 兑付安排 - 2025年12月30日向持有人兑付发行面值15%的本金，每张兑付15元，兑付后债券面值调整为85元/张[6] - 2026年10月10日前、2027年及2028年付息日兑付不低于初始面值5%的本金[5] - 本次兑付债权登记日为2025年12月29日[19] 利率情况 - 本期债券前3年票面利率为7%，2021 - 2026年展期利率为4%，2026 - 2029年展期利率为2.85%[10] - 本次兑付本金对应利息于2026年10月10日支付，计息期为2025年10月10日至2025年12月30日，利率4%[19] 展期信息 - 2021年10月10日起本金展期2年，2023年10月10日起再次展期3年，2026年10月10日起展期至2029年10月10日[9] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率为20%，由付息网点代扣代缴[24] - 2021年11月7日至2025年12月31日境外机构投资境内债券市场债券利息收入暂免企业所得税和增值税[25] - 其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税[26] 时间信息 - 起息日为2018年10月10日，付息日为每年10月10日，到期日为2029年10月10日[12] 咨询信息 - 发行人咨询地址为北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼宏源大厦10层，联系人是聂壮、胡逸凡，电话是010 - 58102695、010 - 58102687[27] - 受托管理人咨询地址为深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼15层，联系人是丁锦印、陈冬菊，电话是0755 - 23934048[28]

债券兑付 - 2025年12月30日向债券持有人兑付“18渤租05”15%本金，每张15元，兑付后面值调为85元/张[6] - 本次兑付债权登记日为2025年12月29日[18] - 本次兑付部分本金利息2026年12月5日支付，计息期2025.12.5 - 2025.12.30，利率4%[19] 债券信息 - “18渤租05”债券余额3.189亿元，原期限3年，经展期后剩余本金兑付日至2029年12月5日[9] - 前3年票面利率7%，2021 - 2026年展期利率4%，2026 - 2029年展期利率2.85%[10] - 起息日2018年12月5日，付息日每年12月5日，到期日2029年12月5日[12] 展期情况 - 2021年12月5日起本金展期2年，展期利率4%[16] - 2023年12月5日起本金再次展期3年，展期利率4%[16] - 2026 - 2029年展期，2026、2027、2028年付息日兑付不低于初始面值5%本金[17] 税收政策 - 个人投资者企业债券利息所得税税率20%，由付息网点代扣代缴[24] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[25] - 其他债券持有者债券利息所得税自行缴纳[26] 相关主体 - 发行人是渤海租赁股份有限公司，法定代表人金川[27] - 受托管理人是长城证券股份有限公司，法定代表人王军[27][28]

债券相关 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，再次展期后兑付日为2026年6月20日[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，再次展期后兑付日为2026年9月10日[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7%，三次展期后兑付日为2029年10月10日[29][30] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7%，再次展期后兑付日为2026年10月26日[38][40] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7%，三次展期后兑付日为2029年12月5日[48] - “18渤金01”“18渤金02”为无担保债券，受托管理人为长城证券，上市地为深交所[13][14][15][22][23][24] - “18渤金01 - 04”“18渤租05”募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债[14][23] 担保与业务 - 2025年公司对天津渤海及其全资SPV担保额度总计不超30亿元，授权至2025年年度股东大会召开日[54] - 天津渤海与皖江金租3.4亿元租赁资产收益权转让业务剩余本金1亿元支付期限展期至2026年12月29日，公司继续提供担保[55] - 截至公告日，公司对天津渤海及其全资SPV已使用2025年度担保授权额度7.98亿元，本次1亿元担保纳入额度内[56] 财务数据 - 截至2024年12月31日，天津渤海总资产2891.68亿元、总负债2394.26亿元、归母权益324.41亿元[58] - 2024年天津渤海营收384.31亿元、利润总额47.35亿元、归母净利润18.37亿元[58] - 截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为5743206.80万元，占2024年度公司经审计总资产约20.05%[62] 会议表决 - “18渤金03”2025年第一次债券持有人会议2名持有人参与，占比100%[63] - 《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案》同意占比100%[64] - “18渤金03”本金展期议案同意票数占比100.00%[65] - “18渤租05”会议2名债券持有人参与，占本期债券总数比例为68.67%[66] - “18渤租05”豁免推举监票人要求议案同意票数占比73.27%[67] - “18渤租05”本金展期议案同意票数占比73.27%[68] 其他 - 公司2016年由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”，2018年又变回“渤海租赁股份有限公司”[5] - 长城证券是“18渤金01 - 04”、“18渤租05”的债券受托管理人，指定联系人是丁锦印、陈冬菊，联系电话为0755 - 23934048[69][72]