| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002316 | 亚联发展 | 5.19 | 9.96% | 24.26万 | | 1.24亿 | | 002647 | *ST仁东 | 8.38 | 5.01% | 17.53万 | | 1.46亿 | | 600120 | 浙江东方 | 6.84 | 4.43% | 200.48万 | | 13.56亿 | | 000415 | 渤海相賃 | 4.13 | 1.23% | 140.31万 | | 5.80亿 | | 300773 | 拉卡拉 | 26.62 | 1.06% | 73.56万 | | 19.46 Z | | 000567 | 海德股份 | 6.22 | 0.48% | 24.73万 | | 1.55亿 | | 603300 | 海南华铁 | 7.74 | 0.39% | 95.93万 | | 7.47亿 | | 600517 | 国网英大 | 6.25 | 0.16% | 38.38万 | | 2.40亿 | | ...

证券代码:000415 债券代码:112723 债券代码:112765 债券代码:112771 债券代码:112783 债券代码:112810 证券简称:渤海租赁 债券简称:18渤金01 债券简称:18渤金02 债券简称:18渤金03 债券简称:18渤金04 债券简称:18渤租05 长城证券股份有限公司 关于渤海租赁股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 证券股份有限公 WALL SECURITIES CO., LTD. (深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 ) 签署时间:2026年1月 l 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公 开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定以及 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"渤海租赁"）出具的相关 说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人长城证券股份有 ...

格隆汇1月4日丨渤海租赁(000415.SZ)公布，因工作调整原因，金川先生申请辞去董事长职务，辞职后 继续担任公司董事及子公司相关职务。金川先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事 会对金川先生对公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢。董事会选举刘璐先生担任公司第十一届董事会 董事长、选举金川先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日止。 ...

格隆汇1月4日丨渤海租赁(000415.SZ)公布，因工作调整原因，金川先生申请辞去董事长职务，辞职后 继续担任公司董事及子公司相关职务。金川先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事 会对金川先生对公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢。董事会选举刘璐先生担任公司第十一届董事会 董事长、选举金川先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日止。 ...

南财智讯1月4日电，渤海租赁公告，公司于2025年12月30日召开2025年第十一次临时董事会，选举刘璐 先生为公司第十一届董事会董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日止。 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-109 渤海租赁股份有限公司 关于选举公司董事长及副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第十一次临时董事会，审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的 议案》及《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》。 根据《渤海租赁股份有限公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表 人，公司将及时办理工商变更登记等相关事项。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 因工作调整原因，金川先生申请辞去董事长职务，辞职后继续担任公司董事 及子公司相关职务。金川先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 董事会对金川先生对公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢。 董事会选举刘璐先生担任公司第十一届董事会董事长、选举金川先生担任公 司第十一届董事会副董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日止。（刘璐先 生、金川先生简历详见附件） 刘璐，男，1970 年生，北 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-108 渤海租赁股份有限公司 2025 年第十一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 30 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场结合通讯方式召开 2025 年第十一次临时董事会。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。副董事长张灿先生，董事冯俊先生、龙雪红女士共 3 人以通讯方式 出席本次会议。 本次会议由公司董事长金川先生主持，公司高级管理人员童志胜先生、王景 然先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 因工作调整原因，金川先生申请辞去董事长职务， ...

会议基本情况 - 渤海租赁股份有限公司于2025年12月29日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第六次临时股东会 [3] - 会议地点位于乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼的公司董事会办公室 [3] - 会议由董事马伟华先生主持，召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东共计376人，代表有表决权股份2,927,083,714股，占公司有表决权股份总数的47.3292% [4] - 其中，通过现场投票的股东6人，代表股份2,657,311,274股，占比42.9671% [5] - 通过网络投票的股东370人，代表股份269,772,440股，占比4.3621% [6] - 出席的中小股东（非董监高及持股5%以上股东）共370人，代表股份269,772,440股，占比4.3621%，全部通过网络投票参与 [6][8] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于取消监事会暨修订〈渤海租赁股份有限公司章程〉的议案》获得通过 [10][13] - 总表决情况：同意2,890,774,827股，占出席有效表决权股份的98.7596%；反对36,221,487股，占比1.2375%；弃权87,400股，占比0.0030% [11] - 中小股东表决情况：同意233,463,553股，占出席中小股东有效表决权股份的86.5409%；反对36,221,487股，占比13.4267%；弃权87,400股，占比0.0324% [12] - 议案二《关于修订〈渤海租赁股份有限公司股东会议事规则〉的议案》获得通过 [14][17] - 总表决情况：同意2,924,383,812股，占比99.9078%；反对2,610,702股，占比0.0892%；弃权89,200股，占比0.0030% [15] - 中小股东表决情况：同意267,072,538股，占比98.9992%；反对2,610,702股，占比0.9677%；弃权89,200股，占比0.0331% [16] - 议案三《关于修订〈渤海租赁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》获得通过 [18][21] - 总表决情况：同意2,924,386,912股，占比99.9079%；反对2,570,702股，占比0.0878%；弃权126,100股，占比0.0043% [20] - 中小股东表决情况：同意267,075,638股，占比99.0003%；反对2,570,702股，占比0.9529%；弃权126,100股，占比0.0467% [21] 法律意见 - 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所律师聂晓江、王杰对本次股东会出具了法律意见 [21] - 律师认为本次股东会的召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效 [21]

公司治理结构变更 - 渤海租赁于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于取消监事会暨修订的议案》 [2] - 股东会同时审议通过了《关于修订的议案》及另一项《关于修订的议案》 [2]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，每届任期三年[3] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[3] - 董事会设董事长一人，副董事长二人，由全体董事过半数选举产生[10] 决策权限 - 股东会授权董事会决策交易金额不超最近一期经审计净资产50%的购买或出售资产等事项[7] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会决策，同一对象年度累计不超3000万元或占比5%以内[7] - 年度内董事会对相关事项决策金额累计超最近一期经审计总资产30%须提交股东会审议[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[13] - 代表十分之一以上表决权股东等情形下，董事长应十日内召开临时董事会，提前三日通知[13][14] - 董事对会议议案增补应会议召开三日前提交[16] - 董事会会议应由董事本人出席，因故不能出席可书面委托其他董事[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[20] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，该类会议由过半数无关联关系董事出席即可，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[30] 其他规定 - 董事会秘书不能出席时，由二分之一以上董事推举到会董事代理其职权[23] - 董事会会议决议书面文件和会议记录保管期限均不少于十年[26][28] - 董事会会议决议形成后，公司应及时履行信息披露义务，董事会秘书负责报送备案并公告[31] - 凡需加盖董事会印章的文件先由董事长审核批准，若拒绝，经全体董事会过半数同意后，董事会秘书方能加盖[35] - 本规则所称“以上”“以内”含本数，“超过”“过”“少于”不含本数[37] - 本规则作为《公司章程》附件，与正文具有同等效力，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[38][40]