北新路桥向特定对象发行股票 - 向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] 望变电气股东减持 - 股东杨厚群拟减持不超过304万股 占总股本0.91% [1] - 股东秦勇拟减持不超过540万股 占总股本1.62% [1] - 股东杨小林拟减持不超过153万股 占总股本0.46% [1] 国投中鲁重大资产重组 - 筹划重大资产重组事项 股票自2025年6月24日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 拟向控股股东国投集团等发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司控股权 并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [2] 百奥泰授权许可协议 - 与SteinCares签署授权许可及生产、供货和商业化协议 将度普利尤单抗注射液在巴西及拉丁美洲地区的商业化权益许可给SteinCares [3] - 协议首付款及里程碑款总金额最高达1000万美元 包括100万美元首付款 累计不超过900万美元的里程碑付款及净销售额的两位数百分比作为收入分成 [3] 东方生物医疗器械注册 - 公司及子公司杭州深度生物科技有限公司取得两项医疗器械注册证 [4] - 全自动免疫印记分析仪注册证有效期至2030年6月1日 用于过敏源检测试剂、自免检测试剂等配套使用 [4] - 前列腺特异性抗原定量检测试剂注册证有效期至2030年6月1日 主要用于前列腺癌的检测和患者筛查 [4] 普莱柯新兽药注册 - 子公司获得新兽药注册证书 [5] 皖仪科技联合实验室 - 与合肥综合性国家科学中心能源研究院签署联合实验室共建协议 联合建立和运作核聚变关键真空测量设备研发联合实验室 [6] - 皖仪科技计划投入研究开发总经费400万元 能源研究院将配套研究开发经费200万元 [6] 英搏尔委托理财 - 拟使用不超过3亿元闲置自有资金委托理财 购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品 投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效 额度可循环滚动使用 [7] 蔚蓝生物新兽药注册 - 公司及全资子公司联合申报的两项新兽药获得农业农村部核发的新兽药注册证书 两项新兽药均为三类新兽药 [8] 金开新能子公司注资 - 全资子公司金开新能科技有限公司拟使用自有资金向其全资子公司金开新能（北京）节能技术有限公司注资不超过12.47亿元 [9] - 此次注资旨在增强子公司的持续经营和发展能力 补充其流动资金 [9] 中国太保高管任职 - 总经理助理任职资格获国家金融监督管理总局核准 [10] 昭衍新药减少注册资本 - 将注销已终止的员工持股计划股份 共计12.91万股 导致公司注册资本由74947.73万元减少至74934.82万元 [11] - 通知债权人 债权人自公告之日起45日内 有权要求公司清偿债务或提供相应担保 [11] 维力医疗设立产业投资基金 - 拟作为有限合伙人参与设立维智医航（苏州）医疗产业投资合伙企业 认缴出资3750万元 占总认缴出资规模的25% [11] - 该基金旨在投资医疗器械、医用材料、医疗管理、生命科学工具及其相关产业链上下游的非上市企业 [11] 宏柏新材协定存款 - 与江西银行景德镇乐平支行签署人民币单位协定存款合同 将部分闲置募集资金以协定存款方式存放 [13] - 旨在提高资金使用效率 增加存储收益 同时不影响募集资金投资项目的正常实施 [13] 同有科技银行授信 - 拟向中国工商银行北京地安门支行申请1000万元授信额度 授信期限为一年 用于短期流动资金贷款 [14] - 委托北京首创融资担保有限公司提供担保 公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘将向首创担保提供反担保连带责任保证 此次反担保构成关联交易 [14] 华纳药厂原料药上市 - 全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司硫酸镁原料药获得国家药品监督管理局签发的化学原料药上市申请批准通知书 [15] - 硫酸镁是硫酸镁钠钾口服用浓溶液和硫酸镁注射液的原料药之一 主要用于肠道清洁和抗惊厥等 [15] 福达股份设立子公司 - 拟以非货币资产出资设立全资子公司桂林福达驱动科技有限公司 出资金额为4.75亿元 [17] - 同时注销全资子公司长沙福达曲轴有限公司和桂林福达股份有限公司太仓分公司 以及桂林福达股份有限公司新能源电驱科技分公司 [17] - 此次调整旨在优化企业组织架构及业务布局 [17] 亚宝药业股票回购贷款 - 取得中国银行股份有限公司运城市分行出具的贷款承诺函 承诺贷款金额最高不超过9000万元 贷款期限不超过3年 贷款用途为用于公司股票回购 [18] 中银证券高管辞任 - 董事长宁敏因工作调动辞去第二届董事会董事长、董事、战略与发展委员会主任委员、风险控制委员会委员等职务 辞任后将不在公司担任任何职务 [20] 爱丽家居减持终止 - 董事、副总经理兼财务负责人朱晓燕减持6万股 董事兼董事会秘书李虹减持7100股 均未完成原计划减持数量 且决定提前终止本次减持计划 [21] 三星新材高管聘任 - 董事会审议通过聘任陈正君为公司财务负责人 [23] 国邦医药欧盟GMP认证 - 全资子公司浙江国邦药业有限公司生产的泰拉霉素原料药通过欧盟GMP认证 获得德国汉堡健康及消费者保护部颁发的证书 有效期3年 [25] - 有利于公司进一步推进海外市场的拓展 [25] 一品红药品注册 - 全资子公司广州市联瑞制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的注射用唑来膦酸浓溶液的药品注册证书 [26] - 适应症为与标准抗肿瘤药物治疗合用 用于治疗实体肿瘤骨转移患者和多发性骨髓瘤患者的骨骼损害 用于治疗恶性肿瘤引起的高钙血症 [26] 温州宏丰专利获得 - 控股子公司浙江宏丰铜箔有限公司获得国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书 专利名称为一种生箔机边部抛光装置 [28] 藏格矿业金融服务协议 - 拟与紫金矿业集团财务有限公司签订金融服务协议 申请成为其成员单位 期限三年 [30] - 公司每日最高存款余额与利息之和不超过20亿元 紫金财务公司向公司提供的每日最高贷款余额与利息之和不超过10亿元 [30] 耐普矿机可转债申请 - 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件已于2025年6月20日获深圳证券交易所受理 [31] 沈阳机床资产重组完成 - 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获中国证监会批复同意 并已完成标的资产的过户及交割手续 [33] - 中捷航空航天、中捷厂已成为公司全资子公司 天津天锻已成为公司控股子公司 [33] 新莱福权益分派 - 拟每10股派发现金红利5元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [34] 嘉事堂权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.7元 股权登记日为2025年6月27日 除权除息日为2025年6月30日 [36] 漫步者权益分派 - 拟每10股派发现金红利2.5元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [38] 国网英大权益分派 - 拟每10股派发现金红利0.51元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月27日 [39] 长沙银行股东减持 - 股东湖南三力信息技术有限公司计划减持不超过3700万股 减持比例不超过总股本的0.92% [41] 沪农商行权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.93元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月27日 [41] 华翔股份权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.17元 股权登记日为2025年6月27日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月30日 [41]

关联交易基本情况 - 公司拟与紫金财务公司签订《金融服务协议》，期限三年，开展存贷款、结算及其他金融服务业务 [1] - 公司在紫金财务公司的每日最高存款余额与利息之和不超过20亿元人民币，每日最高贷款余额与利息之和不超过10亿元人民币 [1] - 紫金财务公司为公司关联方紫金矿业集团的控股子公司，本次交易构成关联交易 [1] 关联交易审议程序 - 关联董事吴健辉、曹三星已回避表决，独立董事专门会议审议通过该议案 [1] - 此项交易尚需获得股东会批准，关联人将回避表决 [2] - 本次交易不构成重大资产重组或重组上市，无需有关部门批准 [2] 关联方基本情况 - 紫金财务公司注册资本100,314.60万元，成立于2009年9月24日，注册地点为上杭县紫金大道1号 [2] - 紫金财务公司主要股东为紫金矿业集团（控股股东）和上杭县财政局（实际控制人） [3] - 2025年3月31日未经审计总资产2,062,740.71万元，净资产182,069.19万元 [4] 交易标的及协议内容 - 紫金财务公司将提供存贷款、结算及其他金融服务 [4] - 存款利率执行中国人民银行同期同类存款利率，贷款利率按中国人民银行及紫金财务公司有关规定执行 [4] - 协议自紫金财务公司股东大会批准之日起生效，有效期三年 [5] 交易对公司影响 - 公司评估认为紫金财务公司风险管理无重大缺陷，各项监管指标符合规定 [5] - 公司已制定风险处置预案，保障存贷款安全性和流动性 [6] - 公司主要收入不依赖此关联交易，独立性不受影响，有利于降低资金成本及融资风险 [6] 历史关联交易情况 - 当年年初至公告披露日，公司及子公司与该关联人未发生关联交易 [7] 独立董事意见 - 独立董事一致同意该议案，认为交易定价合理，不存在损害上市公司利益的情形 [7]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年3月29日通过董事会和监事会审议通过2024年度日常关联交易确认及2025年度预计公告，原预计金额为979.70万元 [1] - 因实际经营需求，2025年新增日常关联交易预计总金额877.27万元，涉及技术服务、软件服务、咨询服务等类别，关联董事回避表决 [1] - 新增交易无需提交股东会审议，定价原则为市场价，截至2025年5月31日已发生金额571.55万元 [1][3] 新增关联交易类别及金额 - 向西藏阿里麻米措矿业开发有限公司新增技术服务129.46万元，调整后总金额达1,109.16万元，上年实际发生247.40万元 [3] - 向成都世龙实业有限公司新增软件服务319.81万元，调整后总金额319.81万元，上年无同类交易 [3] - 接受欣格新能源科技（深圳）股份的技术服务30万元、咨询服务45万元，两项合计75万元，上年实际发生41.48万元 [3] - 接受江苏沙钢集团投资控股有限公司咨询服务203万元、紫金（长沙）工程技术有限公司工程技术服务150万元，两项合计353万元 [3][4] 关联方背景及关系 - 西藏阿里麻米措矿业由公司副总裁张生顺担任董事兼总经理，注册资本5,555.5556万元，主营选矿及化工产品销售 [4] - 成都世龙实业董事肖瑶为公司关联董事，注册资本56,280万元，涉足房地产及零售业务 [4] - 欣格新能源科技由公司副总裁蒋秀恒任董事，注册资本8,000万元，聚焦新能源汽车及光伏设备销售 [7][8] - 江苏沙钢投资控股因前任董事钱正任职构成关联关系，紫金（长沙）工程为紫金矿业全资子公司 [10][11] 交易影响及决策程序 - 关联交易以市场价格为基准，通过活跃市场同类商品价格确定，协议将根据实际需求签订 [12] - 公司主营钾肥和碳酸锂业务，关联交易不影响独立性，对财务状况无不利影响 [12] - 独立董事全票通过新增关联交易议案，认为定价公允且符合经营需求 [12]

风险处置预案总则 - 公司为规范与紫金矿业集团财务有限公司的金融业务制定风险处置预案 旨在防范和控制资金风险 [1] - 预案依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》要求制定 [1] 风险处置组织机构 - 成立由董事长任组长的风险预防处置领导小组 财务总监任副组长 成员包括分管领导及财务、法务、审计部门负责人 [2] - 领导小组下设工作组 日常工作由计划财务部牵头 负责财务公司监督及风险信息上报 [2] 风险处置原则 - 采取统一领导分级负责机制 领导小组对董事会负责 [2] - 强调及早预警及时处置 防止风险扩散 [2] - 要求各部门协同配合 防化结合重在预防 [2] 风险报告制度 - 建立定期/临时风险评估报告制度 需评估财务公司资质、业务及风险状况并向董事会汇报 [4] - 资金往来需履行关联交易决策程序及信息披露义务 [4] 风险触发情形 - 明确12项启动条件 包括挤兑事件、群体事件、自然灾害、系统故障、高管异常、监管处罚等 [4][5] - 负面舆情或股东危机等对经营产生重大影响的事件均需启动应急程序 [5] 应急处置措施 - 风险发生后工作组须立即上报 禁止瞒报缓报 [5] - 领导小组需制定应急方案 明确部门分工及化解措施 并根据情况动态调整 [5] - 必要时要求财务公司暂停新增贷款 回收同业资金及证券持仓以保障流动性 [6] 后续处置机制 - 风险平息后需加强监督 重新评估财务公司风险并调整业务比例 [6] - 需联合财务公司分析事件原因及教训 优化防范机制 [6] 预案生效与执行 - 预案自董事会审议通过生效 未尽事宜按《公司法》《证券法》等法规执行 [6] - 与最新法规冲突时以新规为准 [6]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年7月8日下午2:30召开2025年第二次临时股东会，会议形式包括现场表决和网络投票 [1] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年7月8日全天 [1] - 股权登记日为2025年7月2日下午3:00，登记在册股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》等非累积投票提案 [3][8] - 中小投资者表决将单独计票，结果将在决议公告中披露 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、身份证件及持股凭证，自然人股东需提供有效身份证件及持股凭证 [4] - 接受信函、电子邮件或传真登记，但需现场出示原件，不接受电话登记 [4] - 登记联系人李瑞雪，联系电话0979-8962706，电子邮箱2671491346@qq.com [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"服务密码" [5] - 网络投票截止时间为2025年7月8日下午3:00 [5] 授权委托事项 - 授权委托书需明确指示表决意见（同意/反对/弃权），有效期为签署日至会议结束 [6][7] - 委托人需填写证券账户号、持股数量及受托人身份证信息 [8]

财务公司基本情况 - 公司名称为紫金矿业集团财务有限公司，法定代表人为吴红辉，注册资本100,314.60万元，注册地址为上杭县紫金大道1号紫金办公大楼14层 [2] - 经营范围包括非银行金融业务，股权结构为紫金矿业集团持股96%（96,302.02万元），兴业国际信托持股4%（4,012.58万元） [2] - 持有《金融许可证》（机构编码L0102H335080001）和统一社会信用代码913508236943778565 [2] 风险管理与内部控制 - 建立"三会一层"组织架构（股东会、董事会、监事会、经营层），下设审计与风险管理委员会等专门委员会 [2] - 制定《全面风险管控制度》《内部控制评价制度》等体系，董事会为风险最高决策层，明确风险识别、评估、监测流程 [3] - 业务管理方面制定《银行账户管理办法》《支付结算业务管理办法》等制度，信贷管理实行审贷分离、前中后台监督机制 [3] - 同业业务执行《同业拆借业务管理办法》等规定，信息科技系统通过网络安全等保二级评估 [4] - 会计制度遵循企业会计准则，设立审计部定期内审并监督改进 [5] 经营管理与监管指标 - 截至2024年底总资产未披露，所有者权益17.76亿元，2024年营业收入3.14亿元，净利润1.80亿元 [5] - 资本充足率15.51%（监管要求≥10.5%），流动性比例42.37%，贷款比例53.81%，集团外负债比例0%，均符合监管要求 [6] - 票据承兑余额/资产总额占比2.99%，承兑汇票保证金余额/存款总额占比0% [6] 关联业务与风险评估 - 截至2025年6月20日藏格矿业尚未与财务公司开展业务 [6] - 评估认为财务公司经营合规、风控体系完备，资信良好且监管指标达标，关联业务风险极低 [7]

授信及担保情况概述 - 公司及全资子公司拟申请不超过人民币150亿元或等值外币的综合授信额度，授信有效期12个月，可循环使用 [1] - 授信业务包括长中短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款及法人账户透支等 [1] - 在150亿元授信额度内，公司及全资子公司为不超过50亿元的综合授信业务提供担保，担保方式包括质押、抵押、保证等 [2] 被担保方财务数据 - 藏格矿业股份有限公司2025年3月末资产总额199.54亿元，负债率2.54%，2025年1-3月净利润5.86亿元 [4] - 全资子公司格尔木藏格钾肥2025年3月末资产总额35.36亿元，负债率39.46%，2025年1-3月净利润1.64亿元 [6] - 全资子公司格尔木藏格锂业2025年3月末资产总额21.61亿元，负债率5.06%，2025年1-3月净利润0.14亿元 [6] - 全资子公司藏格矿业投资(成都)2025年3月末资产总额35.94亿元，负债率22.94%，2025年1-3月净亏损0.17亿元 [8] - 全资二级子公司藏格矿业国际2025年3月末资产总额3.02亿元，负债率30.62%，2025年1-3月净利润82万元 [8] 担保审批及实施 - 担保事项需提交股东会审议，担保额度自审议通过后12个月内有效并可滚动使用 [2] - 董事会授权董事长吴健辉或其指定代理人签署相关担保合同文件 [2] - 截至公告日，公司及子公司经审批担保额度共30亿元，已使用6.3625亿元，剩余额度23.6375亿元 [9] 资金用途及董事会意见 - 申请授信旨在优化资金结构、提高资金使用效率、合理利用境外低成本资金 [1] - 董事会认为担保对象具备偿债能力，可有效控制风险，不会对公司经营造成不良影响 [9] - 本次担保不会损害公司和中小股东利益，符合公司整体利益 [9]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第三次（临时）会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长吴健辉主持，全体董事通过通讯方式参会，部分高管线上列席 [1] 审议通过的议案 增加2025年度日常关联交易预计 - 董事会同意增加向关联方提供及接受服务的关联交易额度，认为此举符合正常经营需求，定价公允且不损害股东利益 [1][2] - 关联董事吴健辉、曹三星、肖瑶回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 独立董事专门会议已审议通过该议案 [2] 与紫金财务公司签订《金融服务协议》 - 公司拟与紫金财务公司签订三年期协议，开展存贷款、结算等业务，以提升资金效率并降低融资成本 [2][3] - 协议约定公司在紫金财务公司的每日存款余额上限为20亿元，贷款余额上限为10亿元 [2] - 关联董事吴健辉、曹三星回避表决，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 该议案需提交临时股东会审议 [3] 对紫金财务公司的风险评估 - 董事会审议通过对其经营资质、业务及风险状况的评估报告，关联董事吴健辉、曹三星回避表决，表决结果为7票同意 [3] 金融业务风险处置预案 - 公司制定与紫金财务公司开展金融业务的风险处置预案，关联董事回避表决，表决结果为7票同意 [4] 申请银行综合授信及担保 - 公司及全资子公司拟申请不超过150亿元的综合授信额度，期限12个月，其中不超过50亿元由公司及子公司提供担保 [4] - 表决结果为9票同意，需提交临时股东会审议 [4][5] 召开2025年第二次临时股东会 - 公司定于2025年7月8日在成都召开临时股东会，审议相关议案 [5]

协议相关 - 公司拟与紫金财务公司签三年《金融服务协议》开展存贷等业务[2] - 协议尚需股东会批准，独立董事已通过议案[3][20] 财务数据 - 2025年3月31日，紫金财务公司总资产2062740.71万元等[8] - 2024年12月31日，紫金财务公司总资产1996732.58万元等[8] 其他要点 - 公司制订风险处置预案保障存贷安全[17] - 年初至公告披露日未与关联人发生关联交易[19]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为7月8日下午2:30[3] - 网络投票时间为7月8日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年7月2日[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室[12] 审议议案 - 审议与紫金矿业集团财务有限公司签订协议等议案[13] - 议案2.00需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过[14] 登记信息 - 现场登记时间为2025年7月7日9:00 - 11:30、13:30 - 14:30[18] - 登记地点为成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室[19] 投票信息 - 网络投票代码为“360408”，投票简称为“藏格投票”[26][27] - 互联网投票系统开始投票时间为7月8日9:15，结束时间为15:00[31] 其他 - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束时止[34]