金融合作与授信 - 拟与紫金财务公司签三年《金融服务协议》，存贷本息上限分别为20亿和10亿[19] - 公司及子公司拟申请不超150亿或等值外币综合授信额度，有效期12个月[23] - 公司及子公司为不超50亿综合授信业务提供担保，有效期12个月[24] 制度修订 - 将《独立董事工作规则》修订为《独立董事工作制度》[26] - 合并修订薪酬相关制度为《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》[29]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月8日下午2:30召开[6][15] - 网络投票时间为7月8日[7] - 会议股权登记日为7月2日[9] - 现场登记时间为7月7日上午9:00 - 11:30、下午1:30 - 2:30[20][21] 会议地点 - 现场会议地点变更为青海省格尔木市昆仑南路15 - 02号14楼会议室[6][15] - 现场登记地点为青海省格尔木市昆仑南路15 - 02号11楼董事会办公室[20][21] 股份表决权 - 原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司自5月1日起至交割日满18个月止，放弃79,021,754股股份表决权[10] - 公司第二期员工持股计划持有8,350,000股股份，自愿放弃表决权[11] 会议审议事项 - 审议与紫金矿业集团财务有限公司签订协议、申请银行综合授信业务并提供担保等议案[16] 投票相关 - 议案2.00需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上审议通过[17] - 网络投票代码为"360408"，投票简称为"藏格投票"[29][30] - 深交所交易系统投票时间为7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[32] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月8日上午9:15至下午3:00[34] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[34] - 非累积投票提案投票为单选，多选无效[38] - 错填、字迹无法辨认的投票及未投的表决票视为“弃权”[39] 委托相关 - 授权代表出席藏格矿业2025年第二次临时股东会的授权委托书有效期限自签署日至股东会结束[37] - 法人股东委托需加盖法人单位印章并由法定代表人签字，个人委托需签名[40] - 授权委托书的剪报、复印件或按格式自制均有效[41]

钾肥价格上涨 - 6月下旬钾肥价格再次上涨，国产盐湖钾肥60%氯化钾产品基准现汇出厂价格为2700元/吨，较上月上调100元/吨 [1] - 叠加运费后，国产钾肥价格已逼近今年2、3月份的年内高点 [1] - 老挝钾肥市场成交价涨至3150元/吨左右，较大合同签订前上涨逾150元/吨 [1] - 有经销商报价3350元/吨，与年内高点持平 [1] 钾肥市场供需情况 - 钾肥价格上涨主要受大合同落地和货源不足影响 [1] - 藏格矿业等公司证实了钾肥价格的上涨趋势 [1]

中证石化产业指数表现 - 7月1日收盘上涨0.37%报1009.79点 成交额113.39亿元 [1] - 近一个月上涨2.08% 近三个月下跌2.96% 年至今下跌4.36% [1] - 基日为2008年12月31日 基点为1000点 [1] 指数构成与权重 - 十大权重股合计占比56.78% 前三大为万华化学(9.98%)、中国石油(9.61%)、中国石化(8.1%) [1] - 上交所上市公司占比70.15% 深交所占比29.85% [1] - 行业分布为原材料75.54% 能源24.46% [1] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 时间为6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本调整而调整 特殊情况会临时调整 [2] - 样本退市时将从指数中剔除 [2] 相关跟踪基金 - 包括华夏中证石化产业联接A/C、易方达中证石化产业联接A/C [2] - 跟踪ETF有华夏中证石化产业ETF、易方达中证石化产业ETF [2]

股份回购 - 2022年12月14日完成回购9,920,991股，占当时总股本0.63%，支付299,994,432.68元[4] 员工持股计划 - 首次受让非交易过户8,350,000股，占目前总股本0.53%，2025年6月30日完成[3][5][8] - 受让价格21.57元/股，为草案前1日均价60%[5] - 实际认购份额18,010.95万份，资金总额18,010.95万元[7] - 存续期60个月，首次受让部分锁定期分三期解锁[8] - 资金来源为员工自筹，无资助安排[7] - 董事等关联人决策回避，与控股股东非一致行动关系[9] - 按企业会计准则进行会计处理[11]

麻米错盐湖项目进展 - 麻米错盐湖项目于2023年7月取得环评批复 2024年6月23日获得立项核准批复 即将进入全面建设阶段 [1] - 公司计划2024年三季度启动一期工程建设 同步开展设备采购和施工团队进场 预计2025年10月完成土建工程并实现设备入厂 [1] - 项目建设前期准备工作已完成 包括20多公里公路及场地平整 建设周期预计9-12个月 [1] 项目资源与技术优势 - 麻米错盐湖已探明氯化锂资源量250.11万吨 折合碳酸锂当量217.74万吨 [1] - 项目采用卤水改性技术解决铝系吸附剂不适应问题 并创新使用连续床双系列吸附工艺 减少吸附剂用量30% [2] - 通过膜技术回收碳酸根 减少碳酸钠原料消耗 采用双极膜技术解决自用酸碱问题 [2] - 项目一次收率目标设定不低于95% 兼顾生产效能与成本优化 [2] 产能规划与成本优势 - 一期工程规划5万吨/年碳酸锂产能 达产后将论证启动5-8万吨二期项目 [2] - 远期规划总产能10万吨 西藏盐湖群远期锂盐总供给量预计30-40万吨 [3] - 项目具有显著成本优势 湖表卤水可直接采集 减少前期工序成本 提锂技术和工艺先进 提取率和回收率较高 [2] 公司资源布局 - 公司钾矿资源来自察尔汗盐湖和老挝钾盐项目 锂矿资源以察尔汗盐湖为基础 通过产业基金拓展西藏盐湖项目 [3] - 除麻米错盐湖外 参设基金2024年完成收购国能矿业39%股权 获得龙木错和结则茶卡两大盐湖采矿权 [3]

会议基本信息 - 会议时间为2025年6月25日，地点为“藏格矿业投资者关系”微信小程序，参与机构投资者达167位 [2][3] - 上市公司接待人员为藏格矿业副总裁兼总工程师张生顺和董事会秘书李瑞雪 [3] 项目建设与周期 - 计划今年三季度启动麻米错项目一期工程建设，同步开展设备采购和施工团队进场工作，预计2025年10月中旬完成土建工程并实现设备入厂，冬季推进室内设备安装作业，建设周期预计9 - 12个月 [3] 税收情况 - 资源税按销售售价的5%征收，所得税税率初步按15%测算 [3] 技术路线 - 借鉴察尔汗盐湖成熟工艺，增加卤水改性环节，解决铝系吸附剂不适应西藏盐湖卤水问题及淡水来源问题；吸附工艺采用连续床双系列吸附，减少吸附剂用量；采用膜技术回收碳酸根，减少碳酸钠原料消耗，用双极膜技术解决自用酸碱问题；大幅应用智能化控制系统，降低用人成本 [3][4] 股权收购 - 藏格矿业对藏青基金持有的麻米措矿业股权有优先收购权，首期项目建成投产后启动，具体收购时间及价格根据项目建设投产进度和估值情况推进 [5] 产能规划 - 麻米错盐湖一期规划建设5万吨碳酸锂产能及1.7万吨硼副产品产能，远期规划产能为10万吨；国能旗下两个盐湖资源远期规划锂盐产能为13万吨，未来西藏盐湖供给锂盐总量约30 - 40万吨 [5] - 一期工程5万吨/年碳酸锂项目建成并达产达标后，在论证供电可靠的情况下启动5 - 8万吨规模二期项目，二期只需获政府核准 [6][7] 吸附剂相关 - 吸附剂现阶段市场价为5.3万元/立方米，每年替换不超过5% [7] - 麻米错项目一次收率目标设定为不低于95% [7] 成本管控 - 资源禀赋优越，卤水中锂浓度高且以湖表卤水为主，可直接采集湖表卤水生产，减少前期工序成本；技术工艺优化，采用先进提锂技术和工艺，提高提取率和回收率，降低原材料消耗和能耗；产业链协同合作，与上下游合作降低采购和销售成本；精细化管理，优化生产流程，减少浪费，提高效率和资源利用率 [7] 低温应对 - 麻米错盐湖海拔4300米以上，改则县年平均温度 - 6～8℃，1 - 2月最冷，卤水温度低于0℃会使膜和吸附剂效率下降，产能设计阶段已考量该因素，规划1月停产检修，夏季气温回升后增加产能，若工艺优化可实现冬季常态化生产有望超产 [7][8]

股东股份变动情况 - 藏格创业投资解除质押6544万股，占其所持股份的39.4%，占公司总股本的4.17%，质权人为青海西宁农村商业银行股份有限公司[1] - 藏格创业投资新增质押2739万股，占其所持股份的16.49%，占公司总股本的1.74%，质押用途为自身生产经营[1] - 本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务[2] 股东累计质押情况 - 藏格创业投资累计质押股份占其所持股份的49.34%，占公司总股本的1.55%[2] - 四川省永鸿实业累计质押股份占其所持股份的51.56%，占公司总股本的1.55%[2] - 肖永明累计质押股份占其所持股份的69.52%，占公司总股本的4.46%[2] 质押风险说明 - 公司股东所持股份不存在被拍卖等情况，质押股份不存在平仓风险和强制过户风险[3] - 质押风险在可控范围内，不会导致公司控制权变更[3] - 质押行为对公司生产经营和公司治理不会产生重大影响[3]

股东持股与质押情况 - 藏格创业投资持股166085383股，比例10.58%，本次解质65440000股，占所持39.40%，质押27390000股，占16.49%，累计质押占19.90%[2][3][9] - 四川省永鸿实业有限公司持股49315886股，比例3.14%，累计质押占49.34%[9] - 肖永明持股100685746股，比例6.41%，累计质押占69.52%[9] - 肖瑶持股22000股，比例0.00%，无质押[9] - 上述股东及一致行动人合计持股占20.13%，累计质押占40.30%[9]

项目概况 - 2025年6月23日藏格子公司参与认购基金投资的西藏阿里麻米措矿业获项目核准批复[2] - 项目核准阿里地区改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿开采[2] - 项目建设地点在西藏阿里改则县麻米乡[4] 项目数据 - 年产电池级碳酸锂5万吨，副产硼砂1.7万吨[4] - 矿山生产服务期33年（不含建设期2年）[4] - 项目估算总投资453,699万元，全部为企业投资[5] 项目限制 - 核准文件有效期2年，自2025年6月23日起计算[7] - 项目开工建设只能延期一次，期限最长不超1年[7] 项目风险 - 麻米错盐湖地处高原，可能存在项目建设不及预期风险[7]