股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[5] 股东会提议与反馈 - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见[9][10] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[9][10] 股东召集权限 - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开，董事会不同意或未反馈，连续90日以上持该比例股份股东可自行召集[10][11] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不得低于10%[12] 临时提案规则 - 单独或合计持股1%以上股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[14] 股东会通知时间 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[16] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，确认后不得变更[15] 延期或取消公告 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票时间规定 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 类别股表决要求 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] 投票权征集规则 - 公司可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[24] 累积投票制情形 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[24] 决议公告内容 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数比例等内容[30] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[32] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施[32] 回购决议要求 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] 决议撤销请求 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反公司章程的股东会决议，轻微瑕疵且未产生实质影响除外[34] 违规处理措施 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[36] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[36] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施或处分，情节严重可实施市场禁入[37] 规则相关说明 - 公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息[39] - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[39] - 规则由公司董事会负责解释[39] - 规则为《公司章程》附件[39] - 规则自股东会通过之日起实施[39]

关联交易 - 2025年10月14日公司董事会同意与特区建工集团签三年期《委托经营管理协议》[2] - 过去12个月公司与特区建工集团及其子公司非日常关联交易4,037.37万元，占最近一期经审计净资产0.28%[21] - 全体独立董事审议通过《关于与特区建工集团签署同业竞争<委托经营管理协议>的议案》[22] 特区建工集团财务数据 - 2024年12月31日总资产914.31亿元，总负债728.46亿元，净资产185.85亿元[7] - 2025年9月30日总资产1040.59亿元，总负债818.32亿元，净资产222.28亿元[7] - 2024年度主营业务收入331.82亿元，利润总额8.40亿元，净利润3.37亿元[7] - 2025年1 - 9月主营业务收入181.85亿元，利润总额 - 2.65亿元，净利润 - 5.03亿元[7] 协议相关 - 委托经营管理费用为100万元/年（含税）[17] - 委托经营管理期限自2025年11月1日到2028年10月31日[18] - 协议终止情形包括标的股权所有权变更、标的公司停业等[18] - 本次关联交易有助于解决同业竞争问题，符合公司和全体股东利益[19] - 委托管理不影响公司合并报表范围和当期生产经营[19] 子公司信息 - 深圳市路桥建设集团有限公司注册资本3.05亿元[9] - 深圳市建安（集团）股份有限公司注册资本3亿元[10] - 深圳市建设（集团）有限公司注册资本6.2亿元[11] - 深圳市特区建工科工集团有限公司注册资本5亿元[13]

公司基本信息 - 公司于1999年7月21日在深圳证券交易所上市，首次发行5800万股[3] - 公司注册资本为1868545434元，已发行股份数为1868545434股[3][5] - 公司发起人是深圳市建设（集团）公司，1993年12月6日以净资产折股出资[5] - 公司经营范围包括投资实业、商业、技术合作、物业租赁、房地产开发等[4] - 公司主营业务为房地产开发与经营、建筑施工、城市服务等相关产品和服务[4] 股份相关 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[23] - 董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份股东、董事等人员6个月内买卖本公司股票所得收益归公司[23] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有相关权益[8] - 股东有权请求法院认定违规股东会、董事会决议无效或撤销[9] - 股东要求查阅、复制公司材料应提供持股证明书面文件[8] - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同类股东权利义务相同[8] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[12] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需提交股东大会审议[13] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[19] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事，1人为职工董事，设董事长1人[37] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[37] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[53] - 公司设总裁1名、财务总监1名、总工程师1名等[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[54] - 公司以每三年为周期制订股东回报规划[57] - 公司现金分红需满足可供分配净利润为正、现金流充裕等条件[56] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，班子成员7人，设党委书记1人等[29] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知，并允许其在股东大会表决时陈述意见[60] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[61]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-67 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1 6、会议的股权登记日： ...

会议情况 - 公司第九届监事会第十五次会议于2025年10月14日通讯召开[1] - 会议通知于2025年10月9日邮件发出[1] - 应到监事4名，实到4名[1] 议案情况 - 以4票同意通过《关于与特区建工集团签署协议的议案》[1] - 监事会认为该议案可实现互利共赢，符合公司需要[1]

会议安排 - 天健集团第九届董事会第三十四次会议于2025年10月14日通讯召开[3] - 公司董事会定于2025年10月30日下午3:00召开2025年第二次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等三议案表决同意8票，需提交股东会审议[4][5] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决同意8票[5] - 《关于与特区建工集团签署协议》议案同意6票，2人回避表决[7]

公司股价表现 - 10月13日公司股价上涨5.48%至3.85元/股，成交额2.29亿元，换手率3.30%，总市值71.94亿元 [1] - 南方中证1000ETF因当日股价上涨实现浮盈约242.51万元 [2] 公司基本情况 - 公司主营业务为房地产开发与经营、建筑施工、城市服务 [1] - 主营业务收入构成为：建筑施工60.73%，房地产销售37.52%，其他城市服务11.08%，物业租赁3.04%，棚改项目管理服务0.14% [1] - 公司成立于1993年12月6日，于1999年7月21日上市 [1] 主要流通股东动态 - 南方中证1000ETF二季度增持公司股份233.45万股，持有股数达1212.53万股，占流通股比例0.65% [2] - 该ETF基金最新规模为649.53亿元，今年以来收益率为27.87% [2]

中期票据发行 - 公司获不超40亿元中期票据注册[1] - 2025年9月25日发行第三期，总额5.4亿元[1] - 发行价100元/百元面值，利率2.55%[1] 资金安排 - 起息日2025年9月26日，兑付日2030年9月26日[1] - 资金用于偿还金融机构借款和有息债务本金[1]

财务表现 - 营业收入同比增长但归母净利润大幅下降 主要受毛利率下行影响 [1] - 公司整体业务运行稳健 城市服务业务进展顺利 [1] 业务中标与区域拓展 - 赣州区域上半年中标10.73亿元 [1] - 汕尾区域中标4.94亿元 [1] - 中标深圳 佛山 武汉等地能源建设项目6个 [1] 城市服务业务规模 - 承接深圳市养护道路4880条 总长3445.05公里 总面积7226.92万平方米 [1] - 承接深圳市养护桥梁1118座 总长141.9公里 总面积223.68万平方米 [1] - 承接深圳市养护隧道管养单洞45个 总长49公里 总面积77.68万平方米 [1] 房地产开发业务 - 主要在售楼盘20个 未售面积80.92万平方米 [1] - 未结转建筑面积115.96万平方米 [1] - 在建项目7个 累计计容建筑面积91.64万平方米 [1] 增长前景 - 公司服务创新探索新的增长点 [1] - 维持买入评级 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入62.62亿元 同比增长6.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4142万元 同比下降83.22% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2217万元 同比下降90.05% [1] 业务结构 - 建筑施工业收入38.03亿元 同比下降15.94% 占总营收53.98% [1] - 房地产业收入23.49亿元 同比增长60.75% 占总营收33.35% [1] - 物业租赁业收入1.90亿元 同比下降4.03% [2] 盈利能力 - 整体毛利率11.08% 较去年同期下降5.54个百分点 [2] - 建筑施工业毛利率1.61% 同比下降4.03个百分点 [2] - 房地产业毛利率25.17% 同比下降22.50个百分点 [2] - 净利率0.11% 较去年同期下降3.14个百分点 [2] - 净资产收益率0.12% 同比下降1.83个百分点 [2] 地区表现 - 广东省收入56.94亿元 同比下降5.30% 毛利率10.05% [2] - 江苏省收入3.42亿元 同比下降5.00% 毛利率2.86% [2] - 广西自治区收入1.33亿元 同比下降28.09% 毛利率10.36% [2] - 湖南省收入1.09亿元 同比下降40.43% 毛利率27.17% [2] 现金流与资产负债 - 经营活动现金流净额-9.8亿元 同比下滑102.90% [3] - 总资产602.89亿元 总负债455.27亿元 [3] - 资产负债率75.52% 同比下降3.61个百分点 [3]