财务审计 - 毕马威于2025年4月16日对深圳能源2024财报签发标准无保留意见审计报告[3] 关联交易 - 2024年度公司关联方与深圳能源财务公司无存贷业务发生[11][12] 联营企业投资 - 联营企业长城证券购买基金及理财产品总额和实际发生额均为100,035,151.21元[13] 信息审批 - 汇总表信息于2025年4月16日获董事会批准[13]

文章核心观点 深圳能源2024年营收增长、净利润下降、基本每股收益增长并公布分红方案 [1] 分组1 - 财务数据 - 2024年营业收入412.14亿元，同比增长1.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润20.05亿元，同比下降1.99% [1] - 基本每股收益0.28元/股，同比增长3.70% [1] 分组2 - 分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为412.14亿元，同比增长1.75%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为20.05亿元，同比下降1.99%[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为16.87亿元，同比下降22.01%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为96.12亿元，同比下降19.43%[20] - 2024年基本每股收益为0.28元/股，同比增长3.70%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为4.47%，下降0.05个百分点[20] - 2024年末总资产为1613.71亿元，同比增长5.16%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为484.16亿元，同比增长3.64%[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元[24] - 2024年第四季度扣除非经常性损益的净利润为-3.45亿元[24] 成本和费用 - 营业成本为3311.11亿元，同比增长5.55%，增幅高于营业收入，主要因广东省内燃煤、燃机电厂电价下降幅度大于燃料价格下降幅度[51] - 研发投入34.23亿元，同比增长11.94%，主要由于加大研发项目投入力度[51] - 电力行业燃料成本同比下降10.81%，从2023年的158.26亿降至2024年的141.16亿，占营业成本比重从50.45%降至42.63%[60] - 环保板块薪酬成本同比激增53.38%，从3.83亿增至5.88亿，占营业成本比重从1.22%升至1.78%[60] - 燃气板块成本同比大幅增长59.37%，从30.76亿增至49.02亿，占营业成本比重从9.80%升至14.80%[60] - 研发费用同比增加30.00%，从1.74亿增至2.26亿，主要因研发项目投入力度加大[66] - 环保板块环卫一体化成本同比下降80.82%，从10.95亿骤降至2.10亿[60] - 管理费用同比微增2.29%，从16.25亿增至16.62亿[66] - 电力行业检修成本同比增长13.09%，从7.92亿增至8.95亿[60] - 财务费用同比上升7.54%，从22.11亿增至23.78亿[66] 各条业务线表现 - 2024年公司实现营业收入412.14亿元，归母净利润20.05亿元，其中低碳电力业务贡献16.30亿元[33] - 2024年低碳电力业务中风电业务归母净利润6.49亿元，光伏发电业务1.99亿元[33] - 2024年生态环保业务实现归母净利润4.91亿元，综合燃气业务实现归母净利润2.60亿元[33] - 电力板块收入2565.71亿元，占比62.25%，同比下降8.99%[53] - 环保板块收入849.01亿元，占比20.60%，同比增长9.62%[53] - 燃气板块收入537.60亿元，占比13.04%，同比增长48.29%[53] - 电力-燃煤收入1012.39亿元，同比下降26.50%，毛利率7.40%，同比下降4.37个百分点[56] - 电力-燃机收入974.82亿元，同比增长5.94%，毛利率8.42%，同比下降7.53个百分点[56] 各地区表现 - 广东省内发电量334.80亿千瓦时（同比-9.08%），其中煤电发电量177.16亿千瓦时（同比-22.31%），气电发电量119.03亿千瓦时（同比+14.79%）[39] - 广东省外发电量228.42亿千瓦时（同比+5.17%），上网电量217.17亿千瓦时（同比+5.01%）[39] - 境内-广东省内收入2703.82亿元，占比65.61%，同比下降4.48%[54] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2025年加强新能源项目投产和战略规划，确保"十四五"目标达成[101] - 新增日垃圾处理规模目标4,100吨[105] - 预计2025年煤炭价格较2024年有所回落[107] - 天然气价格高位运行可能性偏大[107] - 广东省将在2025年二季度转为南方区域现货结算连续运行[109] - 河北南网、江苏、湖南等省份将开展长周期现货结算试运行[109] - 公司天然气采购以三桶油供应为主[107] - 新能源项目应收账款出现较快增长[108] - 推动符合要求的新能源项目列入补贴目录[108] - 加强设备运维管理和机组深度调峰技术改造[109] - 优化长协合同结构以平衡天然气价格风险[107] 其他财务数据 - 现金及现金等价物净减少额419.77亿元，同比减少235.68%，主要因债券发行规模减小[51] - 投资收益为687,863,771.25元，占利润总额的18.59%[75] - 资产减值损失为-683,159,459.88元，占利润总额的-18.47%[75] - 资产处置收益为340,075,060.32元，占利润总额的9.19%[75] - 货币资金从年初87.63亿元降至年末77.95亿元，占总资产比例下降0.88个百分点[76] - 固定资产从年初576.78亿元增至年末663.70亿元，占总资产比例上升3.54个百分点[76] - 长期借款从年初377.49亿元增至年末419.81亿元，占总资产比例上升1.42个百分点[76] - 报告期投资额117.15亿元，较上年同期下降19.77%[81] - 交易性金融资产公允价值变动收益4221.70万元，期末余额23.06亿元[78] - 受限资产中货币资金8.17亿元、应收账款质押8.26亿元、固定资产抵押21.16亿元[79] - 重大股权投资包括对深能（淮安）新能源增资24.01亿元（持股100%）[83] - 长期股权投资中长城证券期末账面价值35.42亿元，本期收益1.54亿元[84]

经核查独立董事章顺文先生、钟若愚先生、傅曦林先生 的任职经历，结合三位独立董事签署的自查文件，公司董事 会认为：三位独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 深圳能源集团股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 深圳能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司） 董事会对公司在任独立董事章顺文先生、钟若愚先生、傅曦 林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，审议通过12项议案[4] - 2024年召开13次董事会会议，审议通过61项议案[4] - 2024年召开7次审计与风险管理委员会会议等，合计审议通过35项议案[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[9] 重要事项审议 - 2024年1月24日审议通过深能燃控参与新疆南天城建69.0979%股份公开竞拍暨关联交易议案[16] - 2024年4月18日审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》[17] - 2024年4月18日和5月24日审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》[17] 工商登记与报告披露 - 2024年6月完成标的公司工商登记及营业执照变更工作[16] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作时间为17日[13] - 2024年独立董事提出多项建议，如细化数智服务操作路径等[23][24] - 2024年参加深圳证券交易所3期、中国上市公司协会2期培训[25] 未来展望 - 2025年独立董事将深入学习法规提升独立履职能力[27] - 2025年独立董事将搭建中小股东沟通渠道[27] - 2025年独立董事将通过实地考察掌握公司情况发挥监督作用[27]

2024 年度独立董事述职报告 傅曦林 本人作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司） 第八届董事会独立董事, 2024 年严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等 有关规定,忠实地履行独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公 司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，推动董事会专门委员会科学运作，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）任职情况 傅曦林，男，1972 年出生，中共党员，博士研究生。曾 任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书，中国平安保险（集 团）股份有限公司董事会秘书处董事会秘书，深圳国际高新技 术产权交易所法律与监管部总经理，汉唐证券有限公司风险控 制总部副总经理，广东华商律师事务所律师、合伙人，深圳市 水务规划设计院股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股 票代码：301038）独立董事。现任广东华商律师事务所高级合 伙人，天虹数科商业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司， 股票代码：002419）独立董事，大连德泰港华燃气股份有限公 司（非 ...

凡在 2025 年 4 月 10 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本 次派发的利息；2025 年 4 月 10 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。 证券简称：深圳能源 股票代码：000027 债券简称：24 深能 01 债券代码：148687 深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债权登记日：2025 年 4 月 10 日 债券付息日：2025 年 4 月 11 日 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：发行人或本公司）2024 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称：本期债券）将于 2025 年 4 月 11 日开始支付自 2024 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日期间的利息。为保证本 次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）债券名称：深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）。 （二）债券简称：24 深 ...

董事会会议召开情况 - 深圳能源集团股份有限公司董事会八届三十一次会议于2025年3月31日采用通讯表决方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，全体董事均通过通讯表决方式出席会议 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《董事会秘书工作制度》议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [3] - 审议通过2024年度合规工作总结及2025年度合规工作计划议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [3] - 审议通过2024年度内审工作总结及2025年度内审工作计划议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [3] - 审议通过2024年度内控体系工作报告议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [4] - 审议通过2025年度重大风险评估报告议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [5] 深能满城10万千瓦光伏发电项目 - 公司全资子公司保定公司拟投资建设满城光伏项目，总投资37,798.94万元，其中自有资金7,590万元，其余通过融资解决 [7] - 公司拟为满城光伏项目向保定公司增资7,590万元，增资后保定公司注册资本由159,644.36万元增至167,234.36万元 [7] - 满城光伏项目装机容量10万千瓦，拟配置15兆瓦/30兆瓦时储能系统，新建220千伏升压站，接入华能220千伏升压站 [14] - 项目建成后可配合保定公司火电调峰，提升光伏发电效益，助力构建区域多元化能源体系 [16] 克拉玛依生活垃圾焚烧发电项目 - 公司控股公司克拉玛依公司拟投资建设克拉玛依项目，总投资30,807万元，其中自有资金6,164万元，其余通过融资解决 [19] - 深能国际环境公司与环保公司按持股比例向克拉玛依公司增资5,164万元，增资后注册资本由1,000万元增至6,164万元 [19] - Newton公司向深能国际环境公司增资2,633.64万元，增资后深能国际环境公司注册资本由2,000万元增至4,633.64万元 [19] - 克拉玛依项目总处理规模400吨/日，年处理垃圾量14.6万吨，市政污泥30吨/日 [36] - 该项目是公司在新疆地区首个环保项目，有利于开拓新疆市场，符合公司环保产业发展战略 [38]

深圳能源集团股份有限公司 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）法人 治理结构，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书工作的职责与权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称：《主板规范 运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律法规和《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称：公司《章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。负责公司股东大会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书 ...