第一条 为规范深圳能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》及有关法律、法规、规章、深圳证券交易所规则和 《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信息披 露事务管理制度》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 深圳能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （经董事会八届四十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 ...

深圳能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经董事会八届四十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范独立董事专门会议决策程序，加强决策 科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称：公司 《章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定独立董事专门会议工作细则（以 下简称：本工作细则）。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，应当为独立董事 专门会议的召开提供便利和支持。 独立董事专门会议原则上采用现场会议方式召开，在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由全体独立董事参加。独立董事应当亲自出席独 立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料， 形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司 ...

深圳能源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （经董事会八届四十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳能源集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董 事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议，负责监督公司可持续发展相关影响、风险和机遇的战略、制度等执行，审核 公司《可持续发展报告》编制和信息披露等工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名 独立董事，外部董事应占多数。 第四条 战略与可持续发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以通讯表决方式召开八届四十一次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订董事会秘书工作制度的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为：电力占比62.18%，环保占比18.52%，燃气占比13.65%，其他行业占比5.64% [1] - 截至发稿时公司市值为317亿元 [1]

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-042 | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 | 深能 | 01 | | --- | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 | 深能 | 02 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 | 深能 | 02 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 | 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 | 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 | 深能 | 01 | | 公司债券代码：524032 | 公司债券简称：24 | 深能 | Y2 | | 公司债券代码：524352 | 公司债券简称：25 | 深能 | YK01 | 深圳能源集团股份有限公司 关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资品种为风险评级R1、R2的低风险固定收益类理财产品 ...

| 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 | 深能 | 01 | | --- | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 | 深能 | 02 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 | 深能 | 02 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 | 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 | 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 | 深能 | 01 | | 公司债券代码：524032 | 公司债券简称：24 | 深能 | Y2 | | 公司债券代码：524352 | 公司债券简称：25 | 深能 | YK01 | 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-041 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十一次会议通 知及相关 ...

合作性质与机制 - 公司与华为的创新实验室是为加强双方合作而建立的合作机制，并未成立实体组织 [1] 合作进展与成果 - 合作内容目前进展顺利，在新能源风光发电功率预测方面已有初步成果 [1] - 初步成果已在华为开发者大会进行了展示 [1] 未来合作方向 - 之后双方将继续在数字能源、数字化转型、人工智能等方面加深合作 [1]

公司与华为合作性质 - 与华为共建的能源行业人工智能创新实验室是为加强双方合作而建立的合作机制 并未成立实体组织 [2] 合作具体进展与领域 - 合作在新能源风光发电功率预测方面已有初步成果 并在华为开发者大会进行了展示 [2] - 双方将继续在数字能源 数字化转型 人工智能等方面加深合作 [2]

公司债券付息安排 - 深圳能源集团股份有限公司发行的“2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）”将于2025年11月26日支付利息 [2] - 本次付息计息期间为自2024年11月26日至2025年11月25日 [2]

债券情况 - 债券余额为人民币10亿元[9] - 本期债券基础期限为5年，当前票面利率为2.39%[9,10] 付息信息 - 2024年11月26日至2025年11月25日票面利率2.39%，每10张含税派息23.90元[15] - 扣税后个人等每10张派息19.12元，非居民企业每10张派息23.90元[15] - 债权登记日为2025年11月25日，付息和除息日为26日[5,16,17,18] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率为20%[23] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免税[24] 其他 - 公司将在付息日2个交易日前划付利息至指定账户[22] - 本期债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司[14]