股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会召集人为公司董事会 董事会八届三十七次会议审议通过召开议案 [2] - 会议召开符合公司法 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司股东会规则和公司章程规定 [2] - 会议召开日期为2025年8月28日 投票系统开始时间9:15 结束时间15:00 [2] - 会议召开方式为现场表决及网络投票相结合 同一表决权不能重复投票 [2] - 股权登记日为2025年8月21日 [2] - 出席对象为2025年8月21日下午收市时登记在册的全体普通股股东 可委托代理人出席 [2] - 现场会议地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室 [3] 会议审议事项 - 会议提案包括非累积投票提案 提案编码1.00-4.00 [3][4] - 提案1.00-3.00经董事会八届三十七次会议审议通过 提案4.00经监事会八届十三次会议审议通过 [4] - 提案披露于2025年8月13日中国证券报 证券时报 上海证券报和巨潮资讯网 [4] - 提案1.00-4.00属于影响中小投资者利益的重大事项 将对中小投资者表决单独计票 [4] - 中小投资者定义为除董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [5] - 提案1.00-4.00须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] 会议登记事项 - 登记方式包括现场登记 书面信函或电子邮件登记 不接受电话登记 [5] - 登记时间为2025年8月27日9:00至12:00 14:30至17:00 [5] - 登记地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室 [5] - 自然人股东需持身份证原件及复印件 有效持股凭证复印件 委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 法人股东需由法定代表人出席 持身份证原件及复印件 加盖公章的营业执照复印件 有效持股凭证复印件 [6] - 异地股东可采用书面信函或电子邮件登记 需确保资料在2025年8月27日17:00前送达 [6] - 会议联系联系电话0755-83684138 电子邮箱ir@sec.com.cn 传真0755-83684128 联系人施诗 [6] - 会议费用为与会人员交通食宿费用自理 [6] 网络投票流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票 [6] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [6] - 网络投票程序投票代码360027 投票简称深能投票 [7] - 表决意见为同意 反对 弃权 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票系统开始时间为2025年8月28日9:15 结束时间为15:00 [8] - 股东需办理身份认证取得深交所数字证书或投资者服务密码 [8] 备查文件 - 公司董事会八届三十七次会议决议 经与会董事签字并加盖公章 [7] - 公司监事会八届十三次会议决议 经与会监事签字并加盖公章 [7] - 2025年8月13日披露的董事会决议公告 监事会决议公告 公司章程修订对照表 股东会议事规则修订对照表 董事会议事规则修订对照表 [7]