股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025022 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2025 年2月26日、2025年3月14日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2025年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2025年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司 对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23.5亿元，对资 产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过2.5亿元,子公司对子公 司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见公司分别于2025年2月27日、 2025年3月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称"武汉利德"） 与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称"中信银行"）开展业务签署了合 同，担保金 ...

公司业绩情况 - 2024 年经营活动产生的现金流量净额 3.65 亿元，同比显著增长 [5] - 2024 年实现营业收入 20.82 亿元，规模保持相对稳定 [6] - 2024 年销售费用、管理费用合计较上年减少 0.99 亿元，同比下降 17.85% [6] - 2024 年毛利率提升 22.53 个百分点，营业利润减亏 1.74 亿元 [6] - 2024 年全年新签合同 27.02 亿元 [6] 成本费用管控 - 2024 年开展全面预算管理，采取优化内部管理流程、合理配置资源、加强费用预算执行监控等措施，各项费用降幅显著 [2] 行业发展前景 - 轨道交通是建设现代化经济体系的先行领域，也是建设交通强国和智慧城市的重要组成部分 [2][4] - 国铁市场发展步入平稳阶段，国家铁路投资持续保持高位运行，总体发展态势良好 [2][3][4] - 城轨市场稳健发展，但 2024 年年度建设投资总额持续回落 [4] 公司战略方向与规划 - 继续聚焦轨道交通核心业务，围绕智能化、数字化、绿色化趋势，提升技术创新能力，优化产品和服务质量，巩固和扩大市场份额 [4] - 具体规划措施包括加大研发投入、加强市场拓展、深化内部管理改革、探索与产业链上下游企业合作 [4] 资产减值准备影响 - 2024 年末计提商誉减值、存货跌价准备等各项资产减值准备，虽对当期利润有影响，但夯实了资产质量，降低潜在资产风险 [4] 公司竞争优势 - 在轨道交通运营维护、装备制造等领域拥有深厚技术积累和丰富项目经验，具备较强技术研发能力、品牌影响力和客户资源 [4] - 积极布局行业前沿技术在轨道交通领域的应用，提升核心竞争力 [4] 现金流管理措施 - 加强应收账款回收管理，提高资金回笼速度 [5] - 优化存货管理，减少资金占用 [5] - 合理安排资金支出，确保资金使用高效性和针对性 [5] - 优化有息负债结构、降低融资规模及成本，带动财务费用同比下降，改善现金流状况 [6] 未来盈利增长驱动因素 - 聚焦主责主业，强化市场职能，加大市场开拓力度，推动深化改革，优化产业布局 [6] - 巩固核心竞争力，提升盈利能力，加大研发创新力度，增强核心产品竞争力，创造新利润增长点 [6] 研发投入举措及预期 - 2024 年持续开展新技术研究和新产品开发，与高校、科研机构合作，提升研发实力 [6] - 未来投入有望转化为实际业务增长点，提升公司在轨道交通高端装备等领域的竞争力 [6]

业绩总结 - 2020 - 2023年连续四年亏损，2024年未弥补亏损达24.0799050585亿元[1][2] - 2024年营收不达预期，财务费用高，计提减值致亏损扩大[2] 未来展望 - 强化市场职能，加大开拓力度提升合同额和质量[3] - 推动改革，处置非盈利公司、剥离低效业务[4] - 加大研发，优化产品线，提高产品质量[4] - 控制有息负债，降低负债率，减轻财务成本[4] - 加强资金管理，提高效率，提升现金流[4]

神州高铁技术股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会议事规则》等相关制度要求，依法行使各项权利，有效执行股东大会各 项决议，规范运作、科学决策，持续提升履职效能，维护公司和股东的合法权益。全 体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法合规开展各项工作，不断完善治理架构，有效保障 了公司规范运作和可持续发展。 一、2024年公司整体经营情况 2024年度，公司实现营业收入208,201.24万元，同比下降17.11%；实现归属于上 市公司股东的净利润-54,530.87万元，较上年减亏34.16%；实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润-66,143.48万元，较上年减亏21.40%。 截至报告期期末，公司总资产规模995,726.27万元，较上年末降低6.55%；归属于 上市公司股东的所有者权益303,084.87万元，较上年末降低14.67%。 | 1、《2023 | 年度董事会工作报告》 | 2、《2023 | 年度总经理工作报告》 | | ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 神州高铁技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 ...

1 神州高铁 2024 年可持续发展报告 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 04 | 01 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 环境议题 | | | 董事长致辞 | 06 | | | | 走进神州高铁 | 08 | 应对气候变化 | 28 | | | | 环境合规管理 | 31 | | 利益相关方沟通 | 14 | 节能减排管理 | 34 | | 与议题重要性分析 | | 污染防治管理 | 36 | | ESG 管治 | | 03 | | | ESG 理念与战略 | 16 | 治理议题 | | | ESG 治理 | 17 | | | | ESG 管理 | 18 | | | | | | 坚持党建引领 | 60 | | | | 展望 2025 68 可持续发展关键绩效表 70 02 03 02 社会议题 | 技术驱动创新 | 40 | | --- | --- | | 产品服务质量 | 43 | | 信息安全与隐私保护 | 49 | | 关爱员工成长 | 49 | | 可持续供应链 | 55 | | 服务社会事业 | 55 | | 诚信合规经营 | 66 | | -- ...

神州高铁技术股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师 2024 年度履行监督职责情况的报告 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会审计委员会 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定 勤勉尽责，认真履职。现将第十五届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上 ...

神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年度与国投财务存贷款风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验国投财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得 并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金 融许可证的企业集团财务公司(有限责任公司)，于 2009 年 2 月 11 日经原国家工 商行政管理总局核准注册成立。财务公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、名称：国投财务有限公司 8、经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、财务公司内部控制的基本情况 （二）风险的识别与评估 财务公司已建立风险管理制度，风险合规部定期汇总监管指标，按季度出具 风险管理报告和监管指标汇报 ...

神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案 （一）预算编制说明 根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况等多重因素， 结合公司 2025 年度重点工作计划，编制形成公司 2025 年度财务预算方案。 （二）基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司 2025 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严 重短缺和成本等客观因素的巨大变动而产生的不利影响。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公 司章程》等规定要求，并结合公司战略发展规划以及 2025 年重点工作计划，编 制了《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案》，具体情况如下： 一、2024 年度公司主要会计数据及财务指标 公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构， 对公司 2024 年度财务报告进行审计。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报 告，本报告期内，2024 年度 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和基本情况如下： 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热 ...