神州高铁技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，保证公司决策行为的民 主化、科学化，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《神州高铁技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。公司不得通 过授权的形式由董事会或者其他主体代为行使股东会的法定职权。股东会授权董事会或者其 他主体代为行使其他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》、本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 最多在3家境内上市公司任职[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上等相关自然人不得担任[6] - 在特定大股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 最近三十六个月内有违法违规等情况不得被提名[8] - 连任时间不得超过六年[11] 独立董事提名与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 任职满六年36个月内不得被提名为候选人[11] - 独立董事辞职等致比例不符应60日内补选[12][13] 独立董事履职与职权 - 连续两次未出席董事会会议应30日内解除职务[17] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交审议[18] - 聘请中介机构等费用由公司承担[17] - 每年现场工作时间不少于十五日[22] - 工作记录及资料至少保存十年[23] 董事会审计委员会 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 财务会计报告等经审计委员会过半数同意后提交审议[19] 其他规定 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集[19] - 股东或董事冲突时应维护公司整体利益[15] - 董事会专门委员会会前应提前提供资料[28] - 两名以上独立董事可提会议延期[28] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[29] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[31] - 履职事项涉应披露信息可申请披露[31] - 本制度自股东会通过之日起实施[33]

神州高铁技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本管理办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 （一） 公司应当将募集资金集中存放于专户； （二） 募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 第四条 募集资 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，促进董事 会授权人员依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控的基本原则，规 范授权、科学授权、适度授权。公司董事会在授权执行过程中，加强监督检查，要切 实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权 进行动态调整，不得将授权等同于放权。 第三条 以下名词在本办法中的定义： （一）授权，是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及《公司章 程》所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。 （二）行权，是指授权对象按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 （六）制订公司章程草案和公司章程的修改方案，制定公司基本管理制 度； （七）决定公司内部管理机构的设置，决定分公司、子公司的设立或者 撤销，决定公司风 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《神州高铁技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立 神州高铁技术股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。审计委 员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事两名，其中至少有一名独立 董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验，由董事长提名，董事会讨论通过产生。 第五条 审计委员会召集人由会计专业人士的独立董事担任，负责召集和主 持委员会会议。 第六条 审计委员会委员在有足够能力履 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《神州高铁技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，公司党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序。提交 董事会决策的公司"三重一大"等重大事项，须事先经公司党委会研究讨论。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范 围内行使职权。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成。公司董事会设董事长 1 名。 第五条 董事会行使下列职权： （一）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大举措的方案； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议； （四）决定 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025053 神州高铁技术股份有限公司 关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、根据神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划， 为优化公司资产配置，回笼资金，公司子公司北京交大微联科技有限公司（以下 简称"交大微联"）拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的青岛海信微联信号有 限公司（以下简称"海信微联"）19%股权。转让完成后，交大微联将继续持有 海信微联 30%股权。 2、2025 年 10 月 24 日，公司召开第十五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权的议案》，9 位董事均投 票同意。此外，如其他股东转让所持有的海信微联股权，交大微联也将放弃优先 购买权。公司董事会授权经营管理层具体办理本次交易相关事项，包括但不限于 挂牌、协议签署、股权转让等工作。 3、本次交易将通过公开挂牌的方式转让，尚无法确定交易对手方及交易价 格，目前无法判断是否构成关联交易。若根据最终挂牌 ...

神州高铁技术股份有限公司 章程修订对照表 一、全文统一修订 1、删除"监事会"、"监事"；监事会相应职权由董事会审计委员会承担。条款仅删 除"监事会"、"监事"的，不再逐一列示修订前后对照情况。 2、"股东大会"调整为"股东会"，条款仅做此调整的，不再逐一列示修订前后对照 情况。 二、主要修订对照表 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 | 股东会决定的交易、关联交易等事项； | | 规定应当由股东大会决定的其他事项。 | （十一）审议批准变更募集资金用途事项； | | 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 | （十二）审议股权激励计划和员工持股方案计划； | | 会或其他机构和个人代为行使。 | （十三）审议公司因本章程第二十三四条第（一） | | | 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的回购方案； | | | （十四）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会 | | | 计师事务所作出决议； | | | （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 | | | 规定应当由股东会决定的其他事项。 | | | ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025054 神州高铁技术股份有限公司 关于调整公司治理架构暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司董事会 上述新增职工董事由公司职工代表大会或职工大会选举产生，无需提交股东 会审议。 3、鉴于上述公司治理结构调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容详见《神州高铁技术股份有限 1 公司章程修订对照表》 。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日分别召 开董事会、监事会，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订<神州高铁公司 章程>的议案》等议案，现就相关情况公告如下： 1、为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，以及中国 证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际 情况及需求 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025056 二、召开方式 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次第三季度业绩说明会。 三、出席人员 公司部分董事及高管出席，包括董事长孔令胜、总经理周健、独立董事李红 薇、李先进、副总经理兼财务总监杨浩、董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参 会人员为准）。 四、公开征集问题 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日在巨 潮资讯网披露了《2025 年第三季度报告》。为了便于广大投资者全面深入了解公 司经营情况及战略规划，公司将于 2025 年 10 月 31 日举行 2025 年第三季度网上 业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、召开时间 2025 年 10 月 31 日（星期五）15:30-16:30 为充分尊重投资者、提升交流的针对性 ...