2025 年 4 月 25 日（星期五）15:30-16:30 二、召开方式 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次年度业绩说明会。 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025020 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 在巨潮 资讯网披露了《2024 年年度报告》。为了便于广大投资者全面深入了解公司经营 情况及战略规划，公司将于 2025 年 4 月 25 日举行 2024 年度网上业绩说明会。 现将有关事项公告如下： 一、召开时间 三、出席人员 公司部分董事及高管出席，包括董事长孔令胜、总经理周健、独立董事李红 薇、周晓勤、副总经理兼财务总监杨浩、董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参 会人员为准）。 四、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"神州高铁"、"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关制度要求， 依法独立行使职权，认真履行职责，对公司内部控制、董事及经营领导班子的履 职情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强 风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运 行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到有 效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2024 年度内部控制自 我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 2024 年监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的 各项议案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范 性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： | 召开时间 | 监事会届次 | 召开方式 | 会议审议议题 | 决议情 况 | | --- | --- | ...

神州高铁技术股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营 成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》及 公司会计政策的相关规定，公司对2024年度末应收款项、合同资产、存货、固定 资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对 各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，计提2024年度各项资产减值损失共计459,385,038.58元。详情如下表： | 计提项目 | | 本年计提（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -2,543,426.56 | | | 应收账款坏账损失 | -109,686,616.07 | | | 其他应收款坏账损失 | - ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025018 神州高铁技术股份有限公司 关于与国投财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、股东大会批 准，公司于2023年5月与国投财务有限公司（以下简称"国投财务"）签署了《金 融服务协议》，由国投财务为公司办理相关金融业务，协议有效期至公司2024年 度股东大会作出决议之日止。详情参见公司2023年4月22日披露于巨潮资讯网的 《关于拟与国投财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号： 2023027）。 根据公司业务发展需要，公司拟与国投财务续签《金融服务协议》。因公司 与国投财务同受国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投集团"）控制，上 述交易构成关联交易。 2、2025年4月17日，公司召开第十五届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事孔令胜、张斌、 洪铭君、汪亚杰回避表决，其余5位董事均投票同意。 ...

神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第 七次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025019 互联网投票时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2025013 神州高铁技术股份有限公司 第十五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届监事会第三次会 议于2025年4月17日以现场方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式 送达。会议由公司监事会主席董明磊主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 计划，具有合理性。 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在虚 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025012 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第七次会 议于2025年4月17日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名，其中周健、汪亚杰、周晓勤以通讯方式参加。公司监事、部分高级管理人 员列席了本次会议，本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事周晓勤、李红薇、李先进、郜永军（离任）已向公司董事会递 交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股 ...

神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十五届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，9 位董事 均投票同意；于 2025 年 4 月 17 日召开第十五届监事会第三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，3 位监事均投票同意。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 四、2024 年度不进行利润分配的原因 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司利润总额亏损 53,628.42 万元，截至 2024 年末，母公司未分配利润为-251,876.11 万元，合并报 表未分配利润为-240,799.05 万元。根据相关规定，不具备分红条件，因此公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 项目 | 本年度 | 上 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-132 | 审计报告 XYZH/2025BJAA4B0086 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了神州高铁技术股份有限公司（以下简称神州高铁公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Beiiina 100027 P.R.China 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 关于神州高铁技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 为了更好地理解神州高铁公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供神州高铁公司 2 ...