债务重组方案 - 公司拟进行债务重组以加快债权清收、实现资金回笼并改善资产结构 [1] - 债务重组涉及逾期剩余股权转让价款及违约金，总金额为3614.91万元 [1] - 重组后债权总金额分为两部分：现金清偿2600万元，以及将深圳柏丽豪实业有限公司在特定民事判决书中的全部债权及相关权利进行转让 [1] 重组具体安排 - 现金清偿部分确定为2600万元 [1] - 债权转让部分涉及深圳柏丽豪实业有限公司在（2023）粤0303民初12218号《民事判决书》中所享有的全部债权及作为原告和申请执行人的其他全部权利 [1] - 此次重组基于相关法院判决及执行已终本的情况 [1]

神州高铁公告，公司于2025年12月25日召开董事会会议，审议通过了与神州腾信进行债务重组的议案。 此次债务重组涉及逾期剩余股权转让价款3614.91万元及违约金等，重组后债权总金额将分为现金清偿 和债权转让两部分，现金清偿为2600万元，债权转让为深圳柏丽豪实业有限公司在（2023）粤0303民初 12218号《民事判决书》中所享有的债权及作为原告和申请执行人的其他全部权利。 ...

神州高铁技术股份有限公司 负责人业绩考核与薪酬管理办法 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全神州高铁技术股份有限公司（以下简称 神州高铁）负责人考核薪酬管理体系，完善激励约束机制，参照 上级单位对子公司经营业绩考核、薪酬管理有关政策规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于神州高铁本部。本办法所称负责人包括 董事长、总经理、专职党组织负责人、经理层副职。 第三条 神州高铁负责人业绩考核和薪酬管理工作遵循以下 原则： （一）坚持中国特色现代企业制度改革方向，推动高质量发 展，增强发展活力动力。 （二）坚持激励与约束相统一，建立与考核评价结果相挂钩、 与承担风险和责任相匹配的薪酬决定机制。 （三）坚持统筹兼顾，科学运用考核评价结果，促进形成更 加科学合理的考核结果运用机制。 第四条 神州高铁负责人业绩考核和薪酬管理的职责划分。 （一）董事会履行以下职责： 1.决定负责人业绩考核与薪酬管理制度； 2.决定经理层成员年度与任期业绩考核方案、薪酬兑现方案； - 1 - 3.对相关工作进行监督、检查、评价和问责。 （二）董事会薪酬与考核委员会履行以下职责： 1.组织开展经理层成员业绩考核，向董事会提出 ...

神州高铁技术股份有限公司 内部控制管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范神州高铁技术股份有限公司（以下简 称公司）内部控制，发挥"强内控、防风险、促合规"作用， 提高公司经营管理水平，促进公司高质量发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件与《神州高铁技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司本部及控股子公司，以下简称各 单位；公司本部各部门以下简称各部门。 第三条 本办法所称内部控制，是由公司董事会、管理层和 全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进公司实现发展战略。 第五条 内部控制应遵循以下基本原则： -1- 第二章 组织机构和职责 第六条 公司党委负责全面领导内部控制管理工作，发挥把 方向、管大局、保落实的领导作用，推动内部控制管理要求得 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025063 神州高铁技术股份有限公司 关于债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月25日召开第 十五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于神州高铁与神州腾信进行债务重 组的议案》，现将相关情况公告如下： 一、债务重组概述 1、债务形成的原因 经董事会批准，公司于2019年12月12日与神州腾信（深圳）科技有限公司（以 下简称"神州腾信"）签署《股权转让协议》，公司以8,314.91万元价款向神州 腾信转让柏丽豪科技（天津）有限公司100%股权。公司于2019年12月收到神州腾 信支付的股权转让合同价款4,700万元，剩余的股权转让价款3,614.91万元至今 未支付。详情参见公司2019年12月20日披露于巨潮资讯网的《关于转让部分子公 司股权的公告》（公告编号：2019139）。 2、债务回收的相关措施 鉴于上述情况，公司先后采用发送催款函、律师函等方式催收上述款项，并 于2023年11月向北京市海淀区人民法院（以下 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025065 神州高铁技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月25日召开第 十五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2026年度，公司及子公司预计将与国家开发投资集团有限公司（以下简 称"国投集团"）及旗下子公司关联方发生日常经营性关联交易，总金额预计不 超过1.2亿元。上述关联交易不代表实际发生金额，公司将依法合规通过招投标 等方式参与相关项目，业务落地存在不确定性。 2、2025年12月25日，公司召开第十五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰对本议 案回避表决，其余6位董事均投票同意。本议案经公司第十五届董事会独立董事 第六次专门会议审议通过。 3、本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资 ...

特别提示： 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2025062 神州高铁技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 成立日期：2012 年 3 月 2 日 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开第 十五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作 为公司 2025 年度财务报告及内控审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现就 相关事宜公告如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025064 神州高铁技术股份有限公司 关于 2026 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对下属子公司提供担保包含对资产负债率超过70%的全资子 公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于2025 年12月25日召开第十五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度预计 为子公司提供银行授信担保额度的议案》，具体情况公告如下： 一、担保情况 1、担保概述 为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求， 2026年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过26.6亿 元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授 信担保额度为不超过23亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额 度为不超过1.6亿元，子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。预计 情况如下： | | | 持股 | 最近一期 | ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025066 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 6 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 1 月 6 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附 件 2）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 8、 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025061 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第十五次 会议于 2025 年 12 月 25 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 19 日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持， 应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中李先进以通讯方式出席。本 次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 鉴于公司非独立董事洪铭君因工作调整，辞去公司第十五届董事会非独立董 事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保障董事会薪酬与考核委员会的正常 运行，根据相关规定，选举汪亚杰担任第十五届董事会薪酬与考核委员会委员， 与李先进（召集人）、周晓勤共同组成第十五届董事会薪酬与考核委员会 ...