内部审计制度适用范围 - 适用于公司各部门、持股50%以上子公司等[2] 审计委员会 - 成员为3名，其中独立董事2名[5] - 负责审核公司财务信息及其披露等事项[7] - 参与对内部审计负责人的考核，对有突出贡献人员给予表扬和奖励[22] 内审部工作汇报 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每一年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[8] 内审部检查频率 - 每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[12] - 至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次[12] 内部审计涵盖范围 - 涵盖销售与收款等业务环节[12] 内部控制评价 - 由内部审计机构负责组织实施，至少每年提交一次评价报告[13] - 审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度[13] 审计报告相关 - 审计委员会出具年度内部控制评价报告，会计师事务所核实评价[14] - 工作底稿和审计报告保管期限为10年，部分文件永久保管[20] 内审部其他工作 - 联合其他职能部门开展联合专项审计，支持外部审计人员工作[14] - 协助对被收购兼并方进行尽职调查[15] 违规处理 - 对违反制度的部门和个人给予行政处分、经济处罚或提请有关部门处理[22] - 审计工作人员违反制度构成犯罪依法移交司法机关，未构成犯罪给予行政处分[22] 制度实施与解释 - 自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释[24][25]

资金占用管理 - 制度适用于控股股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 控股股东等不得占用公司资金[5] 管理责任 - 董事会负责防范资金占用管理[8] - 董事长是防资金占用第一责任人[8] 监督检查 - 审计委员会指导内审部门定期检查[9] - 财务部门定期上报关联方资金往来审查情况[9] 违规处理 - 侵占资产董事会采取保护措施[10] - 违规占用资金应承担赔偿责任[12] - 启动“占用即冻结”机制[12] 清偿方式 - 原则上现金清偿，探索创新需报批[13] - 非现金资产清偿需内部审批[14] 人员处分 - 协助侵占资产董事会视情节处分[14] - 处理违规致损应赔偿、被罢免[14] 制度相关 - 未尽事宜以法律法规和章程为准[16] - 经股东会审议通过生效施行[16] - 董事会负责解释[16]

内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 证券事务部是日常管理部门，对外报道需多环节批准[3] 知情人范围与登记 - 知情人包括公司及其董高、5%以上股份股东等相关人员[6] - 知情人应告知证券事务部，信息提供单位组织填写登记表报送[9] 档案报送与保存 - 重大事项需报送内幕信息知情人档案，首次披露后5个交易日提交[12][14] - 档案和备忘录自记录起至少保存10年[16] 违规处理 - 发现违规核实追责，2个工作日报送情况及结果[20] - 对违规者视情节给予警告等处罚[21] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效实施，修订亦同[24]

公司基本信息 - 公司于2020年10月22日在上海证券交易所科创板上市[9] - 公司注册资本为人民币105,747,925元[11] - 公司已发行的股份数为157,074,408股，均为普通股[25] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市之日起1年内不得转让[32] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内、离职半年内不得转让[32] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求诉讼[39] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，需三分之二以上表决权通过[49][50] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[52] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数2/3等情况，公司2个月内召开临时股东会[54] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[107] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[105] 交易与投资权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，董事会有投资决策权限[110] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需关注[111] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[133] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[154] - 公司未来12个月无重大资金支出且满足条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[159] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东会决定[174] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[184]

决策制度 - 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度[2] - 分公司无权对外投资，子公司在授权范围内决策[2] 交易审批标准 - 总经理批准交易：资产等指标10%以下或营收不超1000万、利润不超100万[5] - 董事会审批交易：资产等指标10%以上且营收超1000万、利润超100万[6] - 股东会审议交易：资产等指标50%以上且营收超5000万、利润超500万[7] 其他规则 - 交易指标负值取绝对值计算[7] - 交易适用12个月累计计算原则[8] - 关联交易遵守《公司章程》和《关联交易管理制度》[11] 流程与监督 - 对外投资先经董事会战略委员会审核[12] - 年度计划内项目原则不再单项审批[8][9] - 投资项目定期报告，建立监控、评估、考核制度[13][14] - 委托理财指派专人跟踪，独立董事可监督[14] - 审计委员会负责年度审计[14] 制度说明 - 制度依国家法律及《公司章程》执行[16] - 与规定不一致按规定为准，经股东会批准生效[17] - 制度由董事会负责解释[17]

股本与注册资本 - 公司总股本由105,747,925股增加至157,074,408股，注册资本由105,747,925元增加至157,074,408元[2] 制度修订与制定 - 《股东会议事规则》等27项制度拟修订，《证券事务代表工作制度》等拟制定，《监事会议事规则》拟废止[5][6] 公司章程修订 - 公司章程多处表述调整，新增法定代表人相关规定，明确发起人股份等规则[10][11] 股份转让限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事及高管等股份转让有时间和比例限制[11] 股东权益与诉讼 - 股东在特定情形下有请求撤销决议、诉讼等权益[14][15][16] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[19][20][22] 提案与召集 - 特定比例股东可提临时提案，董事会对独立董事提议有反馈时间要求[20][21] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人股份比例30%及以上时，选举董事、监事实行累积投票制[22] 人员任职限制 - 有犯罪记录、破产清算责任等情况的人员不能担任公司董事[22] 信息披露 - 董事会和公司按规定时间披露董事辞职情况[25] 董事义务与独立性 - 董事忠实义务任期结束后1年有效，部分人员不得担任独立董事[26] 董事会组成与运作 - 董事会由5名或7名董事组成，相关委员会对独立董事有比例要求[27] 报告报送 - 公司按规定时间报送年度报告和中期报告[30] 重大投资与薪酬 - 重大投资项目需评审和股东会批准，薪酬与考核委员会制定相关政策[28] 高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，其执行职务造成损害有赔偿责任[29][30] 公积金提取与使用 - 公司按规定提取和使用法定公积金[31][32] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减资有通知债权人、公告等程序要求[33] 利润分配 - 公司法定公积金和任意公积金累计额达到注册资本50%前不得分配利润[34] 公司解散 - 特定比例股东可请求法院解散公司，公司解散有公示和成立清算组等程序[35][36] 控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响决议的股东[37]

独立董事候选人审查 - 公司第三届董事会提名委员会审查第四届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 关天鹉、刘荣荣、韩坤三位候选人符合任职条件和要求[1] 决策事项 - 公司同意三位为第四届董事会独立董事候选人[2] - 公司同意将该议案提交第三届董事会第二十三次会议审议[2]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股和任职人员及其直系亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 已通过公司资格审查[6] 声明时间 - 声明时间为2025年7月1日[9]

董事会提名 - 公司董事会提名韩坤为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月1日[9]

董事会提名 - 公司董事会提名关天鹉为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人无相关股份、任职关联，无违规处罚，兼职合规，经验符合要求[5][7] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] 声明日期 - 声明日期为2025年7月1日[11]