独立董事提名 - 公司董事会提名刘荣荣为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月1日[9] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律等工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[3] - 受处罚人员不能担任[5] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[5] - 被提名人在公司任职未超六年[5]

董事会调整 - 公司董事会人数将由5名调整至7名，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 2025年7月18日召开第一次临时股东大会审议董事会换届事宜[3] - 选举的6名非职工代表董事与1名职工代表董事组成第四届董事会，任期三年[3] 股东信息 - 刘建德直接持有公司59,769,474股股份，占总股本37.93%，为控股股东、实际控制人[7] 人员任职 - 刘建德2016年7月至今任公司董事长[6] - 刘宗林2025年5月至今任深圳高芯思通科技有限公司董事[7] - 沈健2025年5月起任公司总经理[8] 独立董事情况 - 关天鹉已取得独立董事资格证书及培训证明，刘荣荣和韩坤承诺参加培训并取证[2][3] - 关天鹉、刘荣荣、韩坤无不得担任公司董高情形，未被采取证券市场禁入措施[11][12][13][14]

独立董事候选人要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在超5%股份或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[5] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计全职经验[5] - 参加培训并获交易所认可证明材料[6] 其他 - 关天鹉于2025年7月1日签署声明与承诺[10]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性判定 - 持股1%以上等情形不具备独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在科思科技任职不超六年[5] 声明信息 - 韩坤于2025年7月1日作声明与承诺[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月18日14点30分在深圳湾创新科技中心召开[3] - 网络投票7月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年7月15日[16] - 会议登记时间为7月16日8时30分 - 17时，地点在证券事务部[19] 议案信息 - 会议审议取消公司监事会等多项议案，董事会换届选非独立董事3人[7][8] - 特别决议议案为议案1、议案2.04[9] - 对中小投资者单独计票议案有议案3.01 - 3.03、议案4.01 - 4.03[9] 投票规则 - 非累积投票涉及取消监事会等议案，累积投票涉及董事会换届[26][27] - 累积投票制下，股东每持股一股有与应选董事数相等投票总数[30] - 股东可按意愿以选举票数为限投票，可集中或任意组合投给候选人[30][32]

会议情况 - 科思科技第三届董事会第二十三次会议于2025年7月1日召开，5名董事均出席[2] 人事提名 - 提名刘建德等3人为第四届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3] - 提名关天鹉等3人为第四届董事会独立董事候选人，表决全票通过[5][6] 议案表决 - 《关于取消公司监事会等议案》表决全票通过[8] - 29项制度修订议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[11][27] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再提[27][28]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘价43.2元，较上周56.67元下跌23.77% [1] - 本周最高价59.8元(6月23日)，最低价38.95元(6月24日) [1] - 当前总市值67.86亿元，军工电子板块排名40/63，两市A股排名2328/5151 [1] 机构调研信息 - 南京思新以1849万元竞得江宁开发区国有建设用地使用权，推动电子信息装备生产基地建设项目进展 [2] - 公司持续推进产品国产化，储备丰富国产化方案以满足国防安全性要求 [2] - 自主研发的智能无线电基带处理芯片定位高端国产化替代，可应用于应急通信、工业物联网等领域 [2] - 一季度研发费用同比下降因部分无形资产2024年摊销完毕，但近年整体研发费用呈上升趋势 [2] - 研发费用构成主要为职工薪酬、材料费、折旧与摊销等，芯片研发费用占比较高 [2] 股份回购调整 - 回购价格上限从80元/股调整为53.86元/股，起始日为2025年6月24日 [3] - 回购数量从37.5-62.5万股调整为55.7-92.8万股 [3] - 拟使用3000-5000万元自有资金进行回购，期限12个月，用于股权激励/员工持股/注销减资 [3] - 调整源于2024年度资本公积金转增股本方案(每10股转增4.9股)实施 [3]

回购价格上限调整 - 调整前回购价格上限不超过人民币80元/股 [1] - 调整后回购价格上限不超过人民币53.86元/股 [1] - 回购价格上限调整起始日为2025年6月24日 [1] 回购数量调整 - 调整前回购数量约为375,000股至625,000股 [1] - 调整后回购数量约为556,999股至928,332股 [1] - 调整后回购数量约占公司总股本比例的0.53%至0.89% [3] 回购方案基本情况 - 回购资金总额为3000万元至5000万元自有资金 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购股份将用于股权激励/员工持股计划或注销减资 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] 调整原因 - 因实施2024年度资本公积转增股本方案 [2] - 转增方案为每10股转增4.9股 [2] - 股权登记日为2025年6月23日 [2] - 除权除息日为2025年6月24日 [2] 价格调整计算 - 调整公式为(调整前价格-每股现金红利)/(1+流通股份变动比例) [2] - 流通股份变动比例计算为0.4854 [3] - 总股本为105,747,925股 [3] - 参与转增股本为104,747,925股 [3]

股价表现与交易数据 - 截至2025年6月23日收盘，公司股价报收于58.73元，上涨3.64% [1] - 换手率2.2%，成交量2.32万手，成交金额1.35亿元 [1] - 主力资金净流出1532.52万元，占比成交额11.31% [1] - 超大单净流出632.91万元、占成交额4.67%，大单净流出899.61万元、占成交额6.64% [1] - 中单净流出75.50万元、占成交额0.56%，小单净流入1608.02万元、占成交额11.87% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入2076.00万元，同比增长45.24% [1] - 归属净利润5835.25万元，同比减少9.00% [1] - 扣非净利润6081.27万元，同比增长13.35% [1] - 流动比率15.599，速动比率13.364，资产负债率7.45% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2004年，位于深圳市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本10574.7925万人民币，实缴资本5471.3805万人民币 [1] - 法定代表人为刘建德 [1] 公司业务拓展与知识产权 - 对外投资6家企业，参与招投标项目23次 [2] - 拥有商标信息6条，专利信息146条 [2] - 拥有行政许可20个 [2]

股份回购 - 拟用3000万至5000万自有资金回购股份[3] - 调整后回购价上限不超53.86元/股[3] - 调整后回购数量约556,999至928,332股[3] - 回购期限自股东大会通过起12个月内[4] 权益分派 - 以资本公积金每10股转增4.9股[5] - 股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为24日[5] - 参与分配股份数为104,747,925股[7] - 拟转增51,326,483股[7] - 虚拟分派流通股份变动比例约0.4854[7] - 调整后回购股份占总股本比例0.35%至0.59%[7]