北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股 份 有 限 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F， Tower B， ZT INTERNATIONAL CENTER， No.10， Chaoyangmen Nandajie， Chaoyang District， Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 6 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 6 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 7 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 10 | | 四、本次员工持股计划的信息披露 12 | | 五、结论意见 12 | dacheng.com dentons.cn 释 义 本《法律意见书》中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： | 公司、爱科赛博 | 指 | 西安爱科 ...

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超101人（不含预留），占2024年末员工总数9.7%[10][28] - 受让标的股票价格13.55元/股[12][35] - 受让股份总数不超450万股，占总股本3.90%[12][39][42] - 首次受让393.74万股，占87.50%；预留56.26万股，占12.50%[12][40][42] - 存续期48个月，届满前2个月可延长[14][44][74][76] - 标的股票锁定期12个月，分两期解锁，每期50%[14][45] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[11] - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股[12] 回购情况 - 2024年首次回购2377097股，占总股本2.0601%，支付58466727.45元[32] - 截至2025年1月31日，第二期回购790528股，占总股本0.6851%，支付21218751.55元[33][34] - 首次回购最高价44.00元/股，最低价20.04元/股，均价24.60元/股[32] - 2024年第二期回购最高价29.00元/股，最低价25.01元/股[34] 考核目标 - 2025 - 2026年为考核年度，2025年营收不低于13亿元，2026年不低于16亿元[47] - 满足业绩目标，公司层面解锁比例100%；未满足则收回[48] - 个人层面解锁比例A-100%、B-80%、C-60%、D-0%[49] 管理与决策 - 由公司自行管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[54] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[60] - 持有人会议提案经出席所持50%以上份额同意通过（约定除外）[58] 权益处置 - 持有人职务变更等情况权益处理规定[78][79][80][81] - 锁定期结束后，管委会择机出售股票并分配现金资产[75][78] 会计处理 - 以27.33元/股为参照，预计确认总股份支付费用5425.74万元[86] - 2025 - 2027年股份支付费用摊销分别为3051.98万元、2034.65万元、339.11万元[86] 实施流程 - 董事会拟定草案，审议通过后2个交易日内公告[89] - 股东大会经出席有效表决权过半数通过可实施[89] - 公司过户股票后2个交易日内披露情况[90]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-006 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-009 西安爱科赛博电气股份有限公司 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 1 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第六次会议。因情况紧急需 要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事 会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安爱科赛博电气股份有限 公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-008 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第七次会议。因情况紧急需 要尽快召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司 董事长白小青先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相 关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《西安爱科赛博电气 股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司股东减持计划时 间届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)（以下简称"达晨创通"）持有公司 股份数 7,988,400 股，占公司股份总数的 6.923%；深圳市达晨创鸿私募股权投资 企业(有限合伙)（以下简称"达晨创鸿"）目前持有公司股份数 1,981,000 股，占公 司股份总数的 1.717%。达晨创通和达晨创鸿作为一致行动人合计持有公司 9,969,400 股，占总股本的 8.640%。上述股份为公司首次公开发行上市前及资本 公积转增股本取得的股份，已于 2024 年 9 月 30 日起上市流通。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-004 注："其他方式取得"指通过资本公积转增股本方式取得股份。 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持有数量（股） | 持 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年11月29日[2] - 回购股份数量200 - 400万股[2] - 预计回购金额8334 - 16668万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数79.05万股，占比0.6851%[2] - 累计已回购金额2121.88万元[2] - 实际回购价格25.01 - 29.00元/股[2] 2025年1月回购 - 回购607,507股，占比0.5265%[5] - 成交最高价27.17元/股，最低价25.01元/股[5] - 支付资金15995047.08元（不含费用）[5] - 截至1月31日支付21218751.55元（不含费用）[5]

文章核心观点 - 爱科赛博2024年年度业绩预减，目前处于破发状态，同时介绍了其上市、募资、权益分派等情况 [1][2] 业绩情况 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润6000.00万元到7500.00万元，同比减少6364.35万元到7864.35万元，降幅45.90%到56.72% [1] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4650.00万元到6150.00万元，同比减少6366.62万元到7866.62万元，降幅50.87%到62.85% [1] 上市情况 - 2023年9月28日在上交所科创板上市，发行数量2062.0000万股，发行价格69.98元/股 [1] - 保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为李海波、朱伟 [1] - 上市首日盘中最高价75.39元，此后股价震荡走低，目前处于破发状态 [1][2] 募资情况 - 新股募集资金总额144298.76万元，净额131769.40万元，比原计划多93769.4万元 [3] - 拟募集资金38000.00万元用于精密特种电源产业化建设等项目 [3] - 公开发行新股发行费用合计12529.36万元（不含增值税金额），保荐及承销费用10600.91万元 [3] - 保荐人相关子公司长江创新获配股数824800股，占发行数量比例4.00%，获配金额57719504.00元，限售期24个月 [3] 权益分派情况 - 2024年6月17日披露2023年年度权益分派实施公告，每股现金红利0.51134元，每股转增0.4股 [3] - 股权登记日2024年6月20日，除权（息）日2024年6月21日，新增无限售条件流通股份上市日和现金红利发放日为2024年6月21日 [3]

业绩数据 - [2024年预计归属于母公司所有者的净利润为6000万元到7500万元，同比减少45.90%到56.72%][4] - [2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4650万元到6150万元，同比减少50.87%到62.85%][4] - [上年利润总额为14768.45万元][6] - [上年归属于母公司所有者的净利润为13864.35万元][7] - [上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12516.62万元][7] - [上年每股收益为2.07元][7] 业绩变动原因 - [2024年公司持续加大研发投入，经营成本增加，产品综合毛利率降低，主营业务利润增长不及预期][9] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经注册会计师审计][5] - [目前公司未发现对业绩预告准确性构成重大影响的不确定因素][10] - [预告数据为初步核算数据，具体以经审计后的2024年年度报告为准][11]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/29[3] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[3] - 回购股份数量为200 - 400万股[3] - 预计回购金额为8334 - 16668万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数为7.0586万股[3] - 占总股本比例为0.0612%[3] - 累计已回购金额为199.80万元[3] - 实际回购价格区间为27.90 - 28.49元/股[3] - 2024年12月24日首次回购70586股[6]