业绩总结 - 2023年9月28日公司在科创板上市，发行2062万股，价格69.98元/股，募资14.43亿元，净额13.18亿元[1][2] - 募投项目总计投资9.08亿元，募集资金投入8.89亿元，涉及5个项目[3] 其他新策略 - 公司存在自有资金先行支付募投项目款项，后续用募集资金等额置换需求[4] - 2025年9月28日董事会和监事会审议通过置换议案，无需股东大会审议[10] - 监事会和保荐机构认为置换符合规定，不损害公司及股东利益[11][12]

折旧变更内容 - 2025年9月1日后转固房屋及建筑物折旧年限变为5 - 45年，年折旧率2.11% - 19.00%[2][4] - 2025年9月1日前转固折旧年限仍为5 - 25年，年折旧率3.80% - 19.00%[2][4] 变更执行与审议 - 2025年9月1日起执行，采用未来适用法，无需追溯调整[2][11] - 2025年9月相关会议审议通过变更议案[10][12][13][14][15] 变更原因与影响 - 原有折旧年限不能反映实际使用状况[4] - 变更前三年运用新估计对利润、净资产无影响[11]

人员变动 - 李辉、朱洪达、左歌于2025年9月23日离任董事[2] - 提名王森、袁梦骊为非独立董事候选人[5] - 选举李海波为职工代表董事[6][7] 股份情况 - 李辉直接持有公司股份3381720股[4] - 王森、袁梦骊、李海波通过员工持股平台间接持股[11][12][13] 会议安排 - 2025年9月28日召开第五届董事会第十一次会议[5] - 2025年9月28日召开2025年第二次职工代表大会[6] 委员会补选 - 袁梦骊任战略委员会委员[8] - 李海波任薪酬与考核委员会委员[8] - 王森任审计委员会委员[8]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-066 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第十次会议。本次会议通 知于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》、《西安爱科赛博电气股份 有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-064 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1 2、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》 监事会认为，公司以自 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 9 月 23 日以邮件送达各位董事。会议于 2025 年 9 月 28 日以 现场和通讯相结合的方式在公司经纬厅会议室召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。本次会议由白小青先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序和所作出的决议符合《中 华人民共和国公司法》《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博 电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-065 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 董事会认为：本次修订和制定部分治理制度事项系公司为 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》、公 司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本 次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-063 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《西安爱科赛博电气股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 "本计划"）拟授予的限制性股票数量 425.19 万股，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额 11,538.5418 万股的 3.68%。 一、本激励计划的目的 西安爱科赛博电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》 《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况而确定。 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(2025年 修正)(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权 激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西安爱科赛博电气股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司 2025年限制性 股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事项进行了核查,发表核查意 见如下: 1. 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3) 上市后最近 36个月内出现过 ...

证券简称：爱科赛博 证券代码：688719 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 1 之 | （二）咨询方式 23 | | --- | 一、释义 3 1. 爱科赛博、本公司、公司、上市公司：指西安爱科赛博电气股份有限公司。 2. 本独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 本独立财务顾问报告、本报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之独立财务顾问报告》 4. 本激励计划、本次激励计划、本计划：指西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应获益条件后分次获得并登记的本公司股票。 6. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司技术及业务骨干人 员和董事会认为需要激励的其他人员。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：指 ...