证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-049 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于取消监事 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年8月22日11:00召开[2] - 会议通知于2025年8月6日以邮件方式送达[2] - 公司3名监事实际参会3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4] - 审议通过《投保董事和高级管理人员责任保险》议案[7] 决策结果 - 监事会同意为董高人员投保责任险并提请股东会授权办理[7]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-044 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 22 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董 事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》; （三）审议通过《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日 起实施的《中华人民共和国公司法》及 2 ...

财务表现：收入和利润（同比） - 营业收入2.656亿元，同比增长20.50%[18] - 归属于上市公司股东的净利润7444.84万元，同比增长5.52%[18] - 扣除非经常性损益的净利润7248.62万元，同比增长12.07%[18] - 公司2025年上半年营业收入26561.04万元，同比增长20.50%[37] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润7444.84万元，同比增长5.52%[37] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7248.62万元，同比增长12.07%[37] - 营业总收入同比增长20.5%至2.656亿元人民币（2024年同期：2.204亿元人民币）[185] - 归属于母公司股东的净利润同比增长5.5%至7445万元人民币（2024年同期：7055万元人民币）[185] - 基本每股收益0.62元/股，同比增长6.90%[19] - 基本每股收益为0.62元/股（2024年同期：0.58元/股）[186] 财务表现：成本和费用（同比） - 研发投入占营业收入比例12.51%，同比下降1.47个百分点[19] - 公司2025年上半年研发投入3321.47万元，同比增长7.79%，占营业收入12.51%[38] - 销售费用1987.10万元，同比增长93.95%[104] - 研发投入总额为33,214,698.58元，同比增长7.79%[87] - 研发投入总额占营业收入比例为12.51%，同比下降1.47个百分点[87] - 营业成本同比增长14.7%至9074万元人民币（2024年同期：7914万元人民币）[185] - 销售费用同比大幅增长94.0%至1987万元人民币（2024年同期：1025万元人民币）[185] - 研发费用同比增长7.8%至3321万元人民币（2024年同期：3081万元人民币）[185] - 财务费用改善至-267万元人民币（2024年同期：-566万元人民币），主要因利息收入增至329万元人民币[185] - 财务费用-266.92万元，同比变化52.83%，主要受汇兑收益减少影响[104][105] 业务线表现 - 医用内窥镜器械业务收入20704.53万元，同比增长17.72%，占主营业务收入78.28%[37] - 光学行业业务收入5745.67万元，同比增长34.62%，占主营业务收入21.72%[37] - 公司主营业务收入26450.20万元，占总收入99.58%[37] - 医用内窥镜器械行业收入20704.53万元，同比增长17.72%，占主营业务收入78.28%[103] - 光学行业收入5745.67万元，同比增长34.62%，占主营业务收入21.72%[103] - 医用内窥镜产品国外客户需求增长明显[19] - 公司对美国客户销售额占营业收入比例接近60%[102] 地区与子公司表现 - 泰国公司已建成内窥镜生产线和光源模组生产线，大部分销往美国市场的产品在泰国生产[36] - 境外资产规模3.569亿元，占总资产比例23.59%[110] - 奥美克医疗子公司净利润为2408.78万元人民币，占公司重要利润来源[117] - 淄博海泰子公司净利润为984.68万元人民币，营业收入为4244.19万元人民币[117] - OMEC Medical (NV) INC. 子公司净利润达4772.59万元人民币，营业收入为1.67亿元人民币[117] - 奥美克生物信息子公司净亏损108.16万元人民币，净资产为-382.32万元人民币[117] - 国药新光参股公司净亏损1524.94万元人民币，营业收入为-366.42万元人民币[117] - 海泰莅视子公司净亏损464.34万元人民币，营业利润为-611.65万元人民币[117] - Omec THAI Co., Ltd. 子公司净亏损365.99万元人民币，营业收入为4174.39万元人民币[117] - Novelbeam Technology 子公司净利润为22.26万元人民币，营业收入为1299.63万元人民币[118] - 奥美克手术器械子公司净亏损18.66万元人民币，总资产为185.43万元人民币[118] 研发投入与项目 - 公司2025年上半年研发投入3321.47万元，同比增长7.79%，占营业收入12.51%[38] - 研发投入总额为33,214,698.58元，同比增长7.79%[87] - 研发投入总额占营业收入比例为12.51%，同比下降1.47个百分点[87] - 资本化研发投入占比为0%[87] - 公司在研项目11个，预计总投资规模1.6404亿元，累计投入金额6555.54万元，本期投入3321.47万元[89][90] - 妇科内窥镜研发项目总投资3000万元，本期投入710.55万元，累计投入710.55万元，已获得宫腔镜手术器械注册证[89] - 神经网络与内窥镜结合研发项目总投资3000万元，本期投入757.41万元，累计投入757.41万元，已开展AI提升图像质量研究[89] - 3D内窥镜系统开发项目总投资800万元，本期投入483.05万元，累计投入1244.49万元，样机已完成验证[90] - 公司布局外科手术显微镜、自动显微扫描和AI智能图像识别等新技术研发[96] 研发团队与成果 - 公司研发人员144名占员工总数14.89%[43] - 研发人员数量144人，占公司总人数比例14.89%，较上年同期128人增长12.5%[92] - 研发人员薪酬合计2010.89万元，平均薪酬13.96万元，同比下降9.76%[92] - 研发人员学历构成：博士3人(2.08%)、硕士45人(31.25%)、本科87人(60.42%)、专科及以下9人(6.25%)[92] - 研发人员年龄结构：30岁以下64人(44.44%)、30-40岁49人(34.03%)、40-50岁24人(16.67%)[92] - 公司拥有国内外发明专利59项[43] - 报告期内新增专利申请20项，新增授权专利9项[84] - 累计发明专利申请122项，获得59项[85] - 累计软件著作权申请30项，获得29项[85] - 公司2021年和2024年两次获评国家级专精特新"小巨人"企业[83] 技术与产品创新 - 高清荧光腹腔镜畸变率小于10%优于普通腹腔镜20%以上[49] - 高清荧光腹腔镜数值孔径比普通腹腔镜高约20%[49] - 高清荧光腹腔镜离焦量小于0.02mm优于普通腹腔镜0.15mm以上[49] - 公司开发出110°广角关节镜优于国内主流70°视场角[50] - 公司产品通过中国NMPA美国FDA欧盟CE等国际认证[45] - 公司建立ISO 9001和ISO 13485质量管理体系[45] - 公司4K超高清腹腔镜处于产品注册阶段[50] - 公司掌握光学设计制造集成检验等核心技术[44] - 公司研发双光路3D荧光内窥镜技术适用于10mm 3D腹腔镜系统及机器人辅助腹腔镜系统[52] - 单光路光瞳切割3D荧光内窥镜技术突破3D系统仅限10mm内窥镜的临床瓶颈[52] - 激光光束整形技术实现40°范围内均匀分布（通常为10°）保证全视场清晰荧光图像[53] - 同轴照明技术克服杂散光影响已应用于手术外视系统研发[54] - 光学除雾技术通过近红外防雾照明光源使前光学窗口片升温实现自动防雾[55][56] - 高清荧光腹腔镜由45-50片微小光学透镜组成需超光滑加工技术（表面粗糙度<1nm Ra）[57] - 超声波清洗工艺针对特殊光学玻璃材料控制水质/清洗液/超声波功率等参数[58] - 离子溅射镀膜技术（IBS）实现纳米级精度镀膜用于荧光滤光片等核心器件[59] - 磁控溅射镀膜技术为内窥镜光源提供偏振分/合光光学薄膜量产工艺[60] - 深度学习图像识别技术识别率大于85%[79] - 荧光增强技术处理强度仅为白光强度0.01%的ICG荧光[77] - 图像处理平台支持每秒60帧输出[76] - 膀胱镜和鼻窦镜(4K荧光)已于2024年取得注册证，耳内镜已提交注册检验[90] 生产与质量 - 公司镜头产品装配合格率大于99%[62] - 内窥镜光源模组电功耗范围在150-250W之间，故障率低于0.1%（按4年周期计算）[66] - 产品在300次高温蒸汽灭菌（134℃、2Bar，10-20分钟）后性能无明显变化[68] - 公司满足更高标准的高温蒸汽灭菌要求（138℃、2Bar，18-20分钟）[68] - 大功率LED驱动电流可达30A[70] - 接地电阻小于0.1欧姆，患者漏电流标准小于0.006mA（CF级标准）[72] - 实现8.91Gbps传输数据带宽（主流技术为2.4Gbps），摄像手柄功耗控制在2W以内[73] - 开发出1080P高清和4K超高清内窥镜摄像系统[73] 资产与负债变化 - 总资产15.128亿元，较上年度末增长3.61%[18] - 公司2025年上半年末总资产151278.43万元，同比增长3.61%[37] - 公司2025年上半年末归属于上市公司股东的净资产125874.67万元，同比下降3.43%[37] - 货币资金45743.17万元，较上年末下降12.69%，占总资产30.24%[107] - 交易性金融资产大幅增加至1.038亿元，占比6.86%，主要因公司购买理财产品及相关收益增加[108] - 应收账款下降24.17%至9048.85万元，占比从8.17%降至5.98%[108] - 存货增长13.89%至2.124亿元，占比从12.77%升至14.04%[108] - 其他流动资产激增87.07%至1053.53万元，因待抵扣进项税和预缴所得税增加[108] - 其他非流动金融资产增长66.97%至3563.11万元，因对ACCREA Medical Robotics投资增加[108] - 短期借款新增5000万元，占比3.31%[108] - 应交税费激增113.06%至1913.04万元，因美国公司利润增加导致所得税计提增加[109] - 公司货币资金从2024年底的5.24亿元下降至2025年中的4.57亿元，减少12.7%[180] - 交易性金融资产新增1.04亿元，2024年底为零[180] - 应收账款从1.19亿元降至9048.85万元，减少24.1%[180] - 存货从1.87亿元增至2.12亿元，增长13.9%[180] - 短期借款新增5000万元，2024年底为零[180] - 长期借款新增5265万元，2024年底为零[180] - 归属于母公司所有者权益从13.03亿元降至12.59亿元，减少3.4%[181] - 母公司未分配利润从9054.30万元降至2704.83万元，大幅减少70.1%[183] - 母公司货币资金从3.36亿元降至2.60亿元，减少22.6%[182] - 母公司其他应收款从2243.17万元降至323.77万元，大幅减少85.6%[182] - 归属于母公司所有者权益合计从13.05亿元降至12.59亿元，减少3.5%[5] - 未分配利润减少7.8%，从5.77亿元降至5.32亿元[5] - 资本公积减少25,375,653.04元[196] - 未分配利润减少47,555,617.64元[196] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8060.04万元，同比增长25.87%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长25.9%，从6403万元增至8060万元[1] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.3%，从2.14亿元增至2.94亿元[1] - 投资活动产生的现金流量净额-13050.62万元，同比改善37.50%[104] - 投资活动产生的现金流量净额流出收窄37.5%，从-2.09亿元改善至-1.31亿元[1] - 筹资活动现金流入大幅增长251.3%，从3000万元增至1.05亿元[1] - 期末现金及现金等价物余额同比增长19.8%，从3.82亿元增至4.57亿元[1] - 母公司经营活动现金流量净额改善362%，从-119万元转为正310万元[3] - 母公司投资支付的现金减少51%，从2.45亿元降至1.2亿元[3] - 母公司取得借款收到的现金增长183%，从3000万元增至8500万元[3] 投资与融资活动 - 公司向ACCREA Medical Robotics投资200万美元（约1431.72万元），持股9.09%[112][113] - 报告期投资额1431.72万元，较上年同期5400万元下降73.49%[114] - 首次公开发行股票募集资金总额为7.788528亿元[154] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为6.935162516亿元[154] - 募集资金承诺投资总额为8.623705亿元[154] - 本年度投入募集资金金额为3623.76098万元[154] - 本年度投入金额占募集资金总额比例为52.25%[154] - 淄博生产基地建设项目累计投入募集资金3591.039831万元，进度为13.00%[156] - 青岛营销网络建设项目累计投入募集资金1367.879275万元，进度为13.41%[157] - 青岛内窥镜系统建设项目累计投入募集资金1.068363亿元，进度为110.14%[157] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度为20,000万元[162] - 首次公开发行股票募集资金投资项目实际投入175,825,013.0元，投资进度98.58%[158] - 首次公开发行股票补充流动资金项目实际投入19,296,556.93元，投资进度64.32%[158] - 报告期末现金管理余额为0.00元，未超出20,000万元授权额度[162] - 募集资金总额693,516,251.67元，累计利息收入6,159,620.74元[158] - 所有者投入资本减少737,000元，降幅100%[196] - 股份回购金额达48,182,662.64元[197] - 利润分配总额为71,260,200元[197] 公司治理与股东信息 - 公司2025年半年度报告未经审计[4] - 报告期内公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会决议未通过本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司注册地址位于青岛市崂山区科苑纬四路100号[13] - 公司法定代表人郑安民[13] - 公司证券事务代表薛欢联系方式为0532-88706015[14] - 公司电子信箱为investment@novelbeam.com[13] - 公司控股股东及其一致行动人股份减持计划实施完毕，不再属于持股5%以上股东[116] - 报告期末普通股股东总数为5285户[167] - 青岛普奥达企业管理服务有限公司为第一大股东，持股15,288,000股，占比12.75%[170] - 股东ZHENG ANMIN持股14,700,000股，占比12.26%[170] - 股东FOREAL SPECTRUM, INC.持股14,000,000股，占比11.68%[170] - 基本养老保险基金八零二组合持股5,038,711股，占比4.20%[170] - 全国社保基金一一三组合持股5,034,550股，占比4.20%[170] - 董事长郑安民持有公司股份14,700,000股，报告期内无变动[174] - 副总经理、财务总监、董事会秘书汪方华持有218,000股，报告期内无变动[174] - 运营管理中心总监马敏持有1,008,000股，报告期内无变动[174] - 前十名无限售条件股东持股情况与前十名股东持股情况完全一致[170][171] - 公司注销737,000股回购股份，总股本从120,614,000股减少至119,877,000股[166] - 无限售条件流通股份减少737,000股至119,877,000股[164] - 股份总数减少737,000股至119,877,000股[164] 股份锁定与减持承诺 - 股票锁定期为上市之日起36个月[128][129][130][133][135] - 锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的25%[128][129][131][134] - 担任董事期间每年转让股份不超过持股总数25%[126][135] - 担任高管期间每年转让股份不超过持股总数25%[129][135] - 核心技术人员四年内每年减持不超过上市时持股25%[126][130][135] - 离职后六

募集资金协议与存放 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[7] - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，专户不得存放非募集资金[7] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[17] 资金支取与使用限制 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应及时通知保荐机构[7] - 公司使用募集资金不得用于高风险投资等行为[12] - 每笔募集资金支出需经使用部门申请、财务负责人审核、有权领导审批，超董事会授权范围报董事会审批[13] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，公司应重新论证可行性等[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证募投项目[10] - 公司拟延期实施募投项目，需经董事会审议通过，保荐机构或独立财务顾问发表意见[12] 资金置换与补充 - 以募集资金置换自筹资金需在募集资金转入专户后6个月内实施[14] - 以自筹资金支付特定事项后，6个月内可实施募集资金置换[14] - 单次临时补充流动资金期限最长不得超过12个月[16] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，应通过募集资金专户实施[16] 资金管理与审计 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应通过募集资金专户或产品专用结算账户实施[14] - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[26] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[29] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告[29] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告[29] 其他规定 - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，可免于特定审议程序[19] - 仅变更募投项目实施地点，应在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告[21] - 公司依据相关规定使用募集资金，超董事会审议额度、期限且情形严重，视为擅自改变用途[22] - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[17] - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[30] - 保荐机构或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方监管协议等情况，应督促公司整改并向上海证券交易所报告[30] - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施，适用本章规定[30] - 本制度自股东会审议通过后实施[33] - 本制度由公司董事会负责解释[33]

青岛海泰新光科技股份有限公司对外担保制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。公司合并报表 范围内的子公司应在其董事会或者股东会做出相关决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 合并报表范围内子公司的担保。 本制度所称"公司及公司合并报表范围内的子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对公司合并报表范围内的子公司担保在内的公司对外担保总额与公司 合并报表范围内子公司对外担保额之和。 本制度所称"担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括借款担保 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司股东会议事规则 青岛海泰新光科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证公司股东会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规 范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东会、股东、董事、总经理及其他高级管理 人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 股东会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事工作制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规以及《青岛海泰新光科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事任职基本条件： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第四条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司对外投资管理制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权利，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形 资产等进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司经营性项目及资产投资； （八）委托理财，包括银行理财产品、券商理财产品、信托产品、委托贷款、 债权投资等产品。 （九）法律法规规定及《公司章程》规定的其他情况。 第三条 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司关联交易制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为保证青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛海 泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； 青岛海泰新光科技股份有限公司关联交易制度 （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的 ...