业绩总结 - 2024年度公司营业收入442,830,242.88元，增长率43.00%[3] - 2024年度公司净利润133,751,794.16元，增长率11.98%[3] - 2024年营收与净利润增长率未达第三个归属期考核触发值[3] 公司决策 - 激励计划第三个归属期考核未达标，59.822万股限制性股票作废[3] - 《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决通过[4] - 同意补选刘昕为公司第四届董事会审计委员会委员[6] - 《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》表决通过[6]

公司治理 - 第四届第七次董事会会议于2025年9月22日以现场与通讯结合方式召开[1] - 会议审议补选第四届董事会审计委员会委员议案[1] 财务结构 - 2024年度营业收入构成中医疗器械制造占比77.94%[1] - 光学医疗行业收入占比21.55%[1] - 其他业务收入占比0.51%[1] 市值数据 - 当前市值57亿元[1]

业绩数据 - 2024年营收442,830,242.88元，增长率43.00%[8] - 2024年净利润133,751,794.16元，增长率11.98%[8] 激励计划 - 第三个归属期业绩考核未达标，59.822万股限制性股票作废[8] - 2025年9月22日审议通过作废议案[5] - 作废处理对财务和经营无实质影响[9]

激励计划进展 - 2022 - 2025年多次会议审议激励计划相关议案[5][8] - 激励计划考核年度为2022 - 2024年[9][10] 业绩数据 - 2024年营收442,830,242.88元，增长率43.00%[11] - 2024年净利润133,751,794.16元，增长率11.98%[11] 业绩考核结果 - 2024年业绩考核未达标[11] - 59.822万股限制性股票作废[12]

公司基本情况 - 公司名称为青岛海泰新光科技股份有限公司 位于山东省青岛市崂山区科苑纬四路100号 成立日期为2003年6月11日 上市日期为2021年2月26日 [7] - 公司主营业务涉及医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售 主营业务收入构成为：医用内窥镜器械64.86% 光学产品21.63% 维修服务13.09% 租赁0.42% [7] - 公司是国内少有的具备从核心部件、关键设备到系统集成的行业垂直整合能力的企业 已入选工信部专精特新小巨人企业名单 [2] 财务表现 - 2025年1月-6月实现营业收入2.66亿元 同比增长20.50% 归母净利润7444.84万元 同比增长5.52% [7] - 海外营收占比为69.12% 受益于人民币贬值 [3] - A股上市后累计派现2.77亿元 近三年累计派现2.07亿元 [8] 市场交易数据 - 9月22日股价跌0.40% 成交额7646.31万元 换手率1.35% 总市值56.51亿元 [1] - 当日主力净流入-113.45万元 占比0.01% 行业排名47/131 连续2日被主力资金减仓 [4] - 所属行业主力净流入-6.96亿元 连续3日被主力资金减仓 [4] 资金流向分析 - 近3日主力净流入-407.57万元 近5日-1690.76万元 近10日-1866.94万元 近20日-2140.71万元 [5] - 主力没有控盘 筹码分布非常分散 主力成交额4089.63万元 占总成交额的9.18% [5] - 筹码平均交易成本为42.59元 近期获筹码青睐且集中度渐增 [6] 股东结构 - 截至6月30日股东户数5285.00户 较上期增加18.87% 人均流通股22682股 较上期减少16.39% [7] - 十大流通股东中包含多只公募基金：东方红新动力混合A持股244.11万股（不变） 东方红京东大数据混合A持股231.00万股（减少23.01万股） 广发医疗保健股票A持股230.88万股（增加7.26万股） 东方红智华三年持有混合A持股213.00万股（减少24.67万股） [8][9] 行业属性 - 所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备 [7] - 所属概念板块包括小盘、医疗器械、养老金概念、专精特新、增持回购等 [7]

公司战略转型 - 公司从幕后供应商转型为台前品牌方 [1] - 公司凭借全产业链技术快速打开全球医疗市场 [1] - 公司实现快速成长 [1] 业务发展 - 公司通过全产业链技术拓展全球医疗市场 [1] - 公司接受未来20中国A股上市公司成长力评选调研团走访 [1] - 公司董事总经理郑耀接受专访探讨成长路径 [1]

人事变动 - 周良因内部调整辞去董事及审计委员会委员职务，原定任期到2027年9月25日[2][3] - 周良辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告在改选新委员后生效[2][5] - 2025年9月17日职工代表大会选刘昕为职工代表董事，任期至第四届董事会届满[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月18日[9]

参会情况 - 出席会议股东和代理人46人，所持表决权58,408,843，占比49.2943%[2] - 在任董事7人、监事3人及董事会秘书出席股东会[6] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票58,331,849，比例99.8682%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意票57,609,144，比例98.6309%[5] - 《关于投保董高责任保险议案》同意票58,328,249，比例99.8620%[8] - 5%以下股东对该议案同意票11,588,249，比例99.3093%[8]

股东会概况 - 公司2025年第二次临时股东会于9月17日召开，审议3项议案[3][4] - 现场会议6名股东代表（代表8名股东），代表4674万股，占比39.4464%[6] - 网络投票38名股东代表，代表1166.8843万股，占比9.8480%[7] - 出席股东会股东共46名，代表5840.8843万股，占比49.2943%[7] - 中小投资者股东代表38名，代表1166.8843万股，占比9.8480%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意5833.1849万股，占比99.8682%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意5760.9144万股，占比98.6309%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意5760.9144万股，占比98.6309%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意5760.7904万股，占比98.6287%[17] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意5833.0609万股，占比99.8661%[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意57605544股，占比98.6274%，反对751899股，占比1.2873%，弃权51400股，占比0.0880%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意57604304股，占比98.6226%，反对753139股，占比1.2894%，弃权51400股，占比0.0880%[19] - 《关于投保董事和高级管理人员责任保险的议案》同意58328249股，占比99.8620%，反对32794股，占比0.0561%，弃权47800股，占比0.0819%[19] - 中小投资者表决情况同意11588249股，占比99.3093%，反对32794股，占比0.2810%，弃权47800股，占比0.4097%[20] 决议事项 - 《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[22] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于投保董事和高级管理人员责任保险的议案》为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上通过[22] 合法性说明 - 本次股东会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效[22] - 本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定[23] - 出席本次股东会的人员资格合法有效[23] - 本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定[23]

股东减持计划 - 股东马敏计划减持不超过252,000股 占公司总股本比例不超过0.2102% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 减持期间为2025年10月16日至2026年1月15日 [1] - 马敏当前直接持有1,008,000股 占总股本0.8409% 股份来源为IPO前持有及2022年资本公积转增 [1] 一致行动人持股结构 - 马敏为实际控制人郑安民的一致行动人 双方签署《一致行动协议书》 [2] - 郑安民直接持有14,700,000股 其一致行动人包括普奥达(15,288,000股) 飞锐(14,000,000股) 杰莱特(1,274,000股)和辜长明(168,000股) [2] - 一致行动人合计持有46,438,000股 占总股本38.7380% [2] 首次公开发行情况 - 公司于2021年2月26日在科创板上市 发行数量2178万股 发行价格35.76元/股 [3] - 募集资金总额7.79亿元 净额6.94亿元 较原计划8.62亿元少1.69亿元 [3] - 发行费用8533.65万元 其中保荐承销费用6294.45万元 [4] 资金用途安排 - 原计划募集资金中4.45亿元拟用于内窥镜医疗器械生产基地建设 1.78亿元用于研发中心建设 1.07亿元用于青岛内窥镜生产基地建设 1.02亿元用于营销网络建设 3000万元补充流动资金 [3] 历史分红情况 - 2023年6月实施每10股转增4股并派发现金股息8元 股权登记日为2023年6月13日 [4]