会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成[3] - 召集人由过半数独立董事推举产生[4] 会议通知与召开 - 提前三天通知参会，紧急情况可口头或电话通知[3] - 通讯表决可召开，半数以上可提议临时会议[3] 会议审议与决策 - 关联交易等经审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权需经审议且全体过半数同意[4] 会议其他要求 - 独立董事应发表明确独立意见[5] - 会议记录保存至少十年[7] - 公司提供便利、支持及承担费用[7] - 出席者对所议事项有保密义务[7]