薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议提前两天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数同意通过[16] - 委员每次只能委托一人代行使表决权[16] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托，董事会可免其职务[17] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限不少于十年[19] 工作细则 - “以上”含本数，“过半”不含[22] - 依相关规定执行并及时修订[22] - 经董事会审议通过生效，修改亦同[23] - 由董事会负责解释[24] 文档日期 - 2025年7月15日[25]