关于成都智明达电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 关于成都智明达电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都智明达电子股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：028-61509199 | 2024 | 年度 | 2024 | 年度 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年 | 占用累计 | 2024 | 年度 | 2024 | 年期 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用资金 | 占用形成 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 偿还 ...

调整前：李越冬女士（召集人）、王勇先生、李铃女士； 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-015 成都智明达电子股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因公司规划，成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 定调整审计委员会委员，由王勇先生调整为江虎先生。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，调整后王勇先生仍继续担任公司董事长职务。公 司董事会对王勇先生在担任董事会审计委员会委员期间为公司所作出的贡献表 示衷心的感谢。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定， 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调 整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，董事会调整公司联席董事长江虎 先生担任公司董事会审计委员会委员，与李越冬女士（召集人）、李铃女士共同 组成第三届董事会审计委员会，任 ...

公司代码：688636 公司简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都智明达电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-009 成都智明达电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次申请的银行综合授信额度为：7亿元人民币（或等值人民币） 使用期限为：自股东会审议通过之日起12个月内 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第三届董事会第二十四次会议，第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展需要，拟在董事 会作出决议之日起12个月内向银行申请不超过7亿元人民币（或等值人民币）的 综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。 授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、商票保贴、商票贴现、保函、 信用证等。 上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起 12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。 二、对公司的影响 公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的 正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-011 成都智明达电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费 总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-013 成都智明达电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理 制度的公告 一、 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 公司拟结合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、 规范性文件的最新规定对《公司章程》进行修订完善。修改后的《公司章程》（修订 稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），主要修改条款如下表，此处不一 一列示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护成都智明达电子股份有限公司（以下 | 第一条为维护成都智明达电子股份有限公司 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-016 成都智明达电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-018 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票 ...

成都智明达电子股份有限公司 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-017 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决 议，勤勉尽责，很好的履行了公司及股东赋予董事 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-008 成都智明达电子股份有限公司 每股分配比例及每股转增比例：成都智明达电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度现金分配比例：拟每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税）， 拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红 总额不变，相应调整每股现金分红金额，同时维持每股转增比例不变，调整转增 股本总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现可分配利润为人民币 17,509,498.07 元。经第三届董事会第 二十四次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...