人员变动时间要求 - 法定代表人辞任后30日内确定新代表人[4] - 收到辞职报告2个交易日内披露离任公告[4] - 董事辞任60日内完成补选[5] - 特定情形30日内解除职务[7] 离职后相关规定 - 离职2个交易日内委托申报个人信息[8] - 正式离职5个工作日内办妥移交手续[9] - 辞任生效或任期结束后2年忠实义务有效[11] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职的特定时段内每年转让股份不超25%[16]

市值管理原则 - 引导市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 遵循规范性、系统性、长期价值导向和科学性原则[5][7][8][9] 管理架构 - 董事会领导，董事长第一责任人，董秘具体负责[11] - 董事会审定战略和计划，监督执行[11] - 董事会办公室协调推进，负责投资者沟通[11] 策略措施 - 并购重组促进投资价值反映公司质量[14] - 制定中长期分红规划，增加频次和提高率[14] - 董高参与投关活动，董秘建沟通机制[14] - 加强信息披露，增加自愿性公告频次[15] - 适时开展股份回购，促进市值稳定[15]

信息披露义务与责任人 - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和公司关联人应承担信息披露义务[7][39] - 公司董事会是信息披露法定机构，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[7][39] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[20] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[20] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后1个月内披露[20] 报告内容要求 - 年度、中期报告需记载主要会计数据和财务指标等内容[22][23] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 特殊情况披露 - 预计经营业绩大幅变动，净利润与上年同期相比上升或下降50%以上应及时业绩预告[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[31] - 发生可能影响证券交易价格重大事件，投资者未知时公司应立即披露[29] 停牌与进展公告 - 公司信息披露停牌期间，至少每5个交易日发布一次事件进展情况公告[35] 股份变动披露 - 持股5%以上股东或实际控制人股份变动1%及以上需配合公司披露信息[43] - 持股5%以上股东等减持股份需提前20个交易日书面报告，控股股东等减持触及1%整数倍要第一时间书面报告[63][64] 文件管理 - 公司信息披露相关文件资料保存期限不少于十年，应在信息刊登当日起两个工作日内归档[50] - 公司相关人员履职文件应在收到文件起两个工作日内归档[50] 特定对象沟通 - 特定对象形成文件涉及盈利预测和股价预测需注明资料来源[45] - 特定对象形成文件对外发布或使用至少提前两个工作日知会公司[45] - 公司与特定对象沟通前需其签署承诺书[45] 信息披露指定渠道 - 公司信息披露指定网站为上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）[54] - 公司信息披露咨询电话为028 - 68272498，传真为028 - 61509566，邮箱有688636zmd@zmdde.com等[84] 重大事项标准 - 重大交易类标准：资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标[67] - 关联交易类标准：与关联自然人交易30万以上，与关联法人交易300万以上且占总资产或市值0.1%以上[68] - 诉讼等事项无论金额大小都必须报告[68] - 购买或出售资产累计超公司最近一期经审计总资产30%应报告[68] 内部报告 - 重大信息内部报告触及时点包括拟提交审议、协商谈判、知情时[69][70] - 重大信息内部报告责任人上报信息应包含原因、协议等要素[71] 保密规定 - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务[73] - 未公开重大信息相关文件由报告人直接报董事长或董事会秘书[73] - 未公开信息和一般密级文件由董事会办公室专人报送和保管，不同密级文件知情人范围有规定[74] 暂缓或豁免披露 - 公司可按规定对商业秘密、国家秘密等信息暂缓或豁免披露，需符合相关条件[76][77][78] 监督与责任 - 公司及相关人员信息披露行为接受中国证监会、上海证券交易所监督，应及时回复问询、配合检查[81] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露负责，董事长、总经理、财务负责人对财务报告负责[81][82][83] 制度相关 - 本制度与其他规定冲突时按相关规定执行并修订，由董事会负责解释和修订[88][89] - 本制度经董事会会议批准后生效并施行，修改时亦同[89]

资本变更 - 公司注册资本由112,561,524元变更为167,627,405元[1] - 公司股份总数由112,561,524股变更为167,627,405股[1] 制度建设 - 建立董事离职管理制度，离职两年内忠实义务和责任仍有效[1][2] - 新增董事、高管离职、市值管理制度[5] - 修订内幕信息知情人、信息披露管理制度[5] 股利政策 - 现金股利政策目标为剩余股利[2] - 满足四种情况之一可不进行利润分配[2]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超21340万元[5] - 无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目拟投募集资金15040万元[7] - 补充流动资金项目拟投入募集资金6300万元[6] 项目投资 - 无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化项目总投资15040万元[16] - 装修工程费等投资1200万元，占比7.98%[17] - 软硬件设备购置及安装费投资12280万元，占比81.65%[17] - 研发人员工资支出1560万元，占比10.37%[17] 市场数据 - 2022 - 2025年全球军用无人机市场规模将从165亿美元增到343亿美元，年复合增速27.6%[12] - 2024年全球当年部署商业卫星数量2781颗，同比增长20%，在轨活跃总量11700颗，同比增长20.73%[13] - 中国2024年卫星发射量201颗，在轨量687颗，位居世界第二[13] 未来展望 - 募投项目建成后将提高公司嵌入式计算机生产、研发及资金实力[23] - 公司募集资金投向属科技创新领域，有助于提高科创能力[24] - 公司所处嵌入式计算机行业业务规模预计保持增长[19] 资金现状 - 2022 - 2024年公司流动资产中部分项目平均余额大，占比高，占用流动资金明显[19]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1945.50万元，扣非后为1212.43万元[5] - 2024年末总股本11256.15万股，2025年发行前为16771.67万股，发行后为17414.63万股[10] 假设情况 - 假设2025年度净利润较2024年度持平、增长10%、下降10%[5] - 假设本次发行数量642.96万股，募集资金总额21340.00万元[6] - 假设2025年12月底完成本次发行[7] - 假设2025年净利润与2024年持平时，发行前后归属于母公司所有者的净利润均为1945.50万元[10] - 假设2025年净利润较2024年增长10%时，归属于母公司所有者的净利润为2140.05万元[10] - 假设2025年净利润较2024年下降10%时，归属于母公司所有者的净利润为1750.95万元[10] 发行影响 - 本次发行后短期内每股收益等指标将被摊薄[4] - 本次发行完成后公司总股本和净资产规模将增加[4] - 本次发行完成后即期回报存在被摊薄风险[11] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，发行完成后执行分红政策[20] - 本次发行募集资金到位前完成项目前期准备，到位后加快推进项目建设[17] - 公司按《募集资金管理制度》对募集资金专项存储并监督使用[16] 承诺事项 - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益等[21][22][23] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营等[24] 业务相关 - 本次募集资金投资项目建成后将提高公司嵌入式计算机研发等实力[13] - 公司在人员、技术、市场等方面储备能满足募投项目建设需要[15] - 公司专注于尖端高可靠性嵌入式计算机研制等，产品应用于高端装备[12]

会议决策 - 公司于2025年9月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过修订发行股票预案[1] - 根据2024年年度股东会授权，本次修订预案无需提交股东会审议[1] 内容更新 - 重大事项提示章节更新发行对象、认购金额等[1] - 本次发行方案概要章节更新发行对象及关系等[1] - 董事会关于本次募集资金使用可行性分析章节更新认购金额[1] - 董事会关于本次发行对公司影响讨论与分析章节更新发行风险[2] - 本次发行摊薄即期回报分析及填补回报措施章节更新发行数量及发行后股本[2] 新增内容 - 附生效条件的股份认购协议摘要为新增内容[1]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票募资不超21340万元[3] - 无人装备及产业化项目拟投入募资15040万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资6300万元[4] 市场数据 - 2022 - 2025年全球军用无人机市场规模将从165亿美元增至343亿美元，年复合增速27.6%[10] - 2024年全球当年部署商业卫星2781颗，同比增20%，在轨活跃总量11700颗，同比增20.73%[11] - 2024年中国卫星发射量201颗，在轨量687颗[11] 项目投资 - 装修工程费等投资总额1200，占比7.98%[15] - 软硬件设备购置及安装费投资总额12280，占比81.65%[15] - 研发人员工资支出投资总额1560，占比10.37%[15] 项目规划 - 募集资金投资项目规划建设期为2年[17] 财务影响 - 2022 - 2024年公司流动资产中应收账款等平均余额大，占用流动资金明显[20] - 本次发行后公司资产总额与净资产规模将增加[25] - 本次发行存在短期内摊薄每股收益等指标的风险[25] - 募投项目成功实施后公司经济效益预计稳步提升[26]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年9月18日15点[2] - 网络投票起止时间为2025年9月18日[2] - A股股权登记日为2025年9月11日[10] - 会议登记时间为2025年9月17日（9:30 - 11:30、13:00 - 17:00）[14] 会议地点 - 现场会议召开地点为成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室[2] - 会议登记地点为成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼董事会办公室[14] 审议议案 - 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[4] - 议案于2025年9月3日在上海证券交易所指定媒体披露[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4]

发行股票 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，获配总股数6429647股，认购总金额213399983.93元，获配价格33.19元/股[4] - 本次发行对象为8家公司及个人，均以现金认购[18][19] - 发行定价基准日为2025年8月27日，发行价格33.19元/股[20] - 拟募集资金21340.00万元，用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目15040.00万元、补充流动资金6300.00万元[16][25] 利润分配与股本变动 - 2024年度以112561524股为基数，每股派现金红利0.142元，共派发现金红利15983736.41元，每股转增0.49股，共转增55155147股，分配后总股本为167716671股[42] - 因2023年限制性股票激励计划第二期业绩未达标，对5名激励对象8.9266万股第一类限制性股票回购注销，回购注销后总股本为167627405股[43] 会议相关 - 第三届董事会第二十九次会议于2025年9月2日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[5][6][8][26][29][31][35][37][39][44][46][50] - 提议于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东会[49] 制度相关 - 新增《成都智明达电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《成都智明达电子股份有限公司市值管理制度》[46] - 修订《成都智明达电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《成都智明达电子股份有限公司信息披露管理制度》[46]