新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚情况[2] - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所采取监管措施情况[3]

时间周期 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 公司以每三年为周期制订股东回报规划[18] 重大投资定义 - 未来十二个月内累计支出占最近一期经审计净资产10%以上且达5000万元以上为重大投资或支出[6] 利润分配 - 单一年度内拟分配现金红利总额不少于母公司当年度可供分配利润的15%[11] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例有不同要求[11] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，现金红利与净利润之比低于30%需详细披露[14] 决策通过条件 - 利润分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 调整或变更现金分红政策须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[16]

募集资金情况 - 2023年6月14日公司公开发行6914.8924万股普通股，每股9.26元，募资6.4031903624亿元，净额5.7148338066亿元[11] - 截至2025年6月30日，募集资金存储专户余额1193.28502万元，初时存放5.9586551027亿元[14] - 实际收到募集资金与净额差异2438.212961万元，系未支付发行费用[12] 资金使用与管理 - 2023年8月28日置换预先投入募投项目自筹资金9103.59万元及已支付发行费用自筹资金522.69万元[17] - 2023年9月11日同意使用不超3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[20] - 2024年8月26日同意使用不超2.29亿元闲置资金现金管理，期限12个月[21] - 公司使用闲置资金购买多笔结构性存款，如2023年9月21日购买4000万元收益9.99万元等[23] 资金现状与项目情况 - 截至2025年6月30日，前次募集资金余额6593.29万元，占净额比例11.54%[26] - 2025年6月19日审议通过部分项目结项、节余资金补流及部分项目延期议案[26] - 2023年8月28日审议通过用2800万元超募资金永久补流议案[27] - 2025年7月4日成都银行2900万元结构性存款赎回至募集账户[25] - 2025年6月20日建行2500万元结构性存款103.36万元被司法冻结，7月10日解除[25] 项目投资与效益 - 2023 - 2025年1 - 6月使用募集资金分别为27204.22万元、14396.08万元、10064.72万元[30] - 绵阳产业化基地扩建项目承诺投资24142.59万元，实际投资20937.40万元[30] - 研发创新中心升级建设项目承诺投资9636.77万元，实际投资6973.81万元[30] - 高速线模组生产线项目承诺投资6769.86万元，实际投资7154.69万元[30] - 各项目实际与承诺投资金额合计差额 - 5483.32万元[30] - 绵阳产业化基地扩建项目2025年1 - 6月实际效益3860.84万元，达到预计效益[33] - 研发创新中心升级建设项目和高速线模组生产线项目未承诺效益[33] - 补充流动资金等项目不适用效益统计[33]

融资与资金使用 - 向特定对象发行股票募资不超100,000.00万元[4] - 高速线模组扩产项目拟用募资38,800.00万元[5][6][15] - 防务连接器项目拟用募资38,740.00万元[6][17][27] - 通讯连接器研发升级项目拟用募资6,000.00万元[6][30] - 补充流动资金拟用募资16,460.00万元[6][39] 业绩数据 - 2022 - 2024年营收分别为98398.58万元、90363.95万元和109189.60万元[40] - 2025年一季度营收40552.59万元，同比增79.82%[40] 市场数据 - 2025 - 2028年中国智能算力规模年复合增长率38.94%，2025年达1,037.3 EFLOPS，2028年达2,781.9 EFLOPS[8] - 2024年中国人工智能算力市场规模约190亿美元，2025年达259亿美元，2028年达552亿美元[9] 产品与技术 - 高速线模组单通道传输速率112Gbps，提前布局224Gbps兼容性设计[12][13] - 截至2024年12月31日，累计获专利权662项和软件著作权3项，其中发明专利161项[34] - 2019 - 2023年开发出10Gbps - 112Gbps高速背板连接器并量产[34] - 2023 - 2024年研制出AI高速线模组产品并量产[34] - 围绕112Gbps高速线模组连接方案持续升级[31] - 完成224Gbps高速线模组预研工作[32] - 主导多项标准制定，开发出商业卫星用25Gbps高速连接器[25] 项目情况 - 高速线模组扩产项目投资44,973.40万元，建设周期半年，已取得备案，办理环评[5][6][15][16] - 防务连接器基地建设及扩能项目投资47,015.51万元，建设周期2.5年[6][17][27] - 通讯连接器研发能力升级项目投资8,000.00万元，建设周期2年[6][30] - 项目已取得备案，无需环评审批[38] 人员情况 - 2024年末研发人员510人，占比19.53%[35] 募集资金影响 - 发行完成后，总资产和净资产增加，短期内每股收益等指标可能摊薄[45] 项目合规性 - 募集资金投资项目符合规定，制定《募集资金管理制度》[42][43] - 募集资金投资项目必要可行，符合股东利益[47]

募集资金 - 2023年6月14日公司发行6914.8924万股A股，每股9.26元，募资6.4031903624亿元，净额5.7148338066亿元[2] - 截至2025年6月30日，成都农商行土桥支行初始存放5.9586551027亿元，余额81155.78元[3] - 截至2025年6月30日，成都银行绵阳分行初始存放899.640315万元[3] - 截至2025年6月30日，泸州银行成都分行初始存放11700.16元[3] - 前次募集资金净额57148.34万元，截止2025年6月30日余额6593.29万元，占比11.54%[17] 资金使用 - 2023年同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，2024年同意使用不超2.29亿元[11] - 2023 - 2024年多次用闲置资金买成都银行绵阳分行结构性存款获收益[13] - 2023年用2800.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.26%[18] - 2024年用超募资金6769.86万元及衍生利息投高速线模组生产线项目，总投资14720.00万元[20] - 累计使用募集资金51665.02万元，2023 - 2025年1 - 6月分别使用27204.22、14396.08、10064.72万元[24] 项目投资 - 绵阳产业化基地扩建项目承诺投资24142.59万元，实际投资20937.40万元，2025年6月达预计可使用状态[24] - 研发创新中心升级建设项目承诺投资9636.77万元，实际投资6973.81万元，预计2026年4月达预计可使用状态[24] - 补充流动资金等多个项目实际投资与承诺投资相符[24] 项目效益 - 绵阳产业化基地扩建项目2025年度承诺效益4308.39万元，累计实现效益3860.84万元，达预计效益[27] - 研发创新中心升级建设和高速线模组生产线项目未承诺效益[27]

股票发行 - 本次发行股票不超3,000万股，不超发行前总股本6.51%[4] - 发行前总股本46,099.28万股，发行后49,099.28万股[7] 业绩情况 - 2024年归母净利润-1,775.05万元，扣非后-7,826.18万元[5] 业绩假设测算 - 假设2025年净利润持平，扣非前-1,775.05万元，扣非后-7,826.18万元[7] - 假设2025年净利润增长10%，扣非前-1,597.55万元，扣非后-7,043.56万元[7] - 假设2025年净利润增长20%，扣非前-1,420.04万元，扣非后-6,260.94万元[7] 募集资金用途 - 募集资金用于高速线模组扩产等四个主营项目[10] 公司现状与规划 - 业务规模和营收增长使营运资金需求提高，缺口大[12] - 拟采取措施填补即期回报，但不保证未来利润[14] - 制定制度确保募集资金规范有效使用[15] - 提高运营管理水平，降成本提效益[16] - 完善利润分配制度，强化回报机制[17] 相关承诺 - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[19] - 控股股东承诺不干预经营，不侵占利益，违规担责[21]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超10亿元[4] - 高速线模组扩产项目拟用募集资金38800万元[5] - 防务连接器基地建设及扩能项目拟用募集资金38740万元[6] - 通讯连接器研发能力升级项目拟用募集资金6000万元[6] - 补充流动资金项目拟用募集资金16460万元[6] 业绩情况 - 2022 - 2024年度营业收入分别为98398.58万元、90363.95万元和109189.60万元[39] - 2025年一季度实现营业收入40552.59万元，同比增长79.82%[39] 产品研发 - 高速线模组单通道传输速率112Gbps，提前布局224Gbps超高速率兼容性设计[12] - 开发出商业卫星用25Gbps高速连接器等高性能新产品[25] - 2019 - 2023年开发出10Gbps - 112Gbps高速背板连接器并量产[33] - 2023 - 2024年研制出应用于AI技术的高速线模组产品并量产[33] 项目建设 - 高速线模组扩产项目投资总额44973.4万元，建设周期半年，地点在绵阳市公司现有的J36厂房内[5] - 防务连接器基地建设及扩能项目投资总额47015.51万元，建设周期2.5年，已取得备案文件，正在办理环评手续[17] - 通讯连接器研发能力升级项目投资总额8000万元，建设周期2年，围绕112Gbps高速线模组连接方案进行升级[30][31] - 高速线模组研发项目拟投资8000万元，已取得备案文件，无需办理环评审批手续[35][37] 其他 - 截至2024年12月31日累计获得专利权662项和软件著作权3项，其中发明专利161项[33] - 截至2024年末研发人员数量达510人，占公司总人数的比例为19.53%[34] - 公司所属行业领域属于新一代信息技术领域[43]

募集资金情况 - 2023年6月14日公司公开发行6914.8924万股普通股，每股9.26元，募资6.4031903624亿元，净额5.7148338066亿元[11] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额为1193.28502万元[14] - 实际收到与净额差异2438.212961万元，系到账前未支付发行费用[12] 资金使用与管理 - 2023年8月28日公司同意用募集资金置换自筹资金9103.59万元及已支付发行费用自筹资金522.69万元[17] - 2023年9月11日公司同意用不超3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[20] - 2024年8月26日公司同意用不超2.29亿元闲置资金现金管理，期限12个月[21] - 2023年8月28日公司同意用2800万元超募资金永久补充流动资金[27] 投资项目情况 - 2023 - 2025年1 - 6月使用募集资金分别为27,204.22万元、14,396.08万元、10,064.72万元[30] - 绵阳产业化基地扩建项目承诺投资24,142.59万元，实际投资20,937.40万元，预计2025年6月达预定可使用状态[30] - 研发创新中心升级建设项目承诺投资9,636.77万元，实际投资6,973.81万元，预计2026年4月达预定可使用状态[30] - 高速线模组生产线项目承诺投资6,769.86万元，实际投资7,154.69万元，预计2025年6月达预定可使用状态[30] 效益情况 - 绵阳产业化基地扩建项目2025年度承诺效益4,308.39万元，2025年1 - 6月实际效益3,860.84万元，已达预计效益[33] - 研发创新中心升级建设项目和高速线模组生产线项目未承诺效益[33] 资金余额与占比 - 2025年6月30日前次募集资金余额为6593.29万元，占净额比例为11.54%[26] - 募集资金总额57,148.34万元，已累计使用51,665.02万元[30] 其他情况 - 公司使用闲置资金进行多笔结构性存款投资，如2023年9月21日购买成都银行4000万元，收益9.99万元[23] - 2025年3月28日成都银行一笔2900万元结构性存款止息日与收回日不同，7月4日赎回至募集账户[25] - 截止2025年6月30日，中国建设银行绵阳分行2500万元结构性存款中103.36万元于6月20日司法冻结，7月10日解除[25]

会议决策 - 2025年7月21日召开第二届董事会十四次、监事会十次会议[2] - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案等议案[2] - 暂不召开股东大会审议发行事项，完成必要工作后另行通知[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月22日[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年7月21日召开，3名监事均出席[1] 股票发行 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[3] - 发行对象不超35名，现金认购[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行数量不超3000万股，不超发行前总股本6.51%[8] - 募集资金不超10亿元，用于高速线模组扩产等项目[10][13] - 特定对象认购股票6个月内不得转让[11] - 发行股票将在科创板上市[12] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[14] - 发行决议有效期12个月[15] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需股东大会审议[19][20][21][23][24][25][27] 公司规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[21] - 编制前次募集资金使用情况报告并委托出具鉴证报告[23] 项目投资 - 认为2025年度募资投向属科技创新领域[24] - 同意投资44973.40万元实施高速线模组扩能项目[25] - 决定投资7.04亿元建设四期产业园一批次项目，面积约8.6万㎡[26]