股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日14点30分召开[2] - 会议地点在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室[2] - 网络投票起止时间为2025年1月3日[2] 议案与登记信息 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年12月19日披露[6] - A股股权登记日为2024年12月30日[10] 股东登记信息 - 股东登记时间为2024年12月31日指定时段[13] - 股东登记地点在公司证券部[13] 公司联系方式 - 公司邮编为510623 [18] - 公司联系电话为020 - 22028071 [18] - 公司传真为020 - 22028115 [18]

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-044 呈和科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议的通知 及会议资料已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高 级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 12 月 18 日下午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主 持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 ...

股东大会信息 - 2024年12月2日在广州周大福金融中心召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人41人[3] - 出席股东所持表决权占比57.9662%[3] 议案表决情况 - 调整部分募投项目产能议案同意票比例99.0814%[7] - 普通股同意票比例99.8948%[9]

会议信息 - 2024年11月16日刊登股东大会通知[3] - 2024年12月2日在广州召开现场会议[4] 参会情况 - 41人参会，代表76,795,407股，占比57.9662%[6] - 3名现场会议股东为11月26日登记在册股东[6] 议案审议 - 审议《关于调整部分募投项目产能的议案》[7] - 76,714,615股同意、72,110股反对、8,682股弃权通过[8] - 同意、反对、弃权股数占比99.8948%、0.0939%、0.0113%[8]

呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 1 / 6 | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案 | 关于调整部分募投项目产能的议案 1 6 | 呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》以及《呈和科技股份有限公司章程》《呈和科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出 ...

人事变动 - 副总经理兼董事会秘书杨燕芳因个人原因辞职，不再任职且未持股[2] - 公司聘任胡志毅为董事会秘书，待其取得证明后生效[2] - 财务总监余志亮代行董事会秘书职责[2] 新聘人员信息 - 胡志毅1989年12月出生，本科学历[5] - 有记者、证券事务等多段工作经历[5] - 截至披露日未持股，无关联及违规情形[6]

呈和科技股份有限公司 第一条 为稳妥推进公司环境、社会和治理（ESG）各项工作开展，进一步推动 公司可持续发展，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回 报能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《呈和 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在发展、经营管理活动中，应当履行 的环境（E）、社会（S）和治理（G）维度的责任和义务，主要包括加强生态环境保 护、履行社会责任、健全公司治理。 环境、社会和治理（ESG）管理制度 （2024 年 11 月制定） 第一章 总则 第三条 本制度所称利益相关方，是指权益受到或可能受到企业活动影响的个 人或团体，如员工、消费者、客户、供应商、投资者等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，定期评估公 ...

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[12][13] - 讨论关联议题时，关联委员回避，规则另定[13] 职责范围 - 研究公司中长期战略等并提建议，审阅ESG报告[7] 提案流程 - 职能部门编制材料审核后提交提案，委员会讨论结果交董事会[9][10] 生效实施 - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[17]

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-039 呈和科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主 持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议的通知 及会议资料已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高 级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-040 呈和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开 ...