文章核心观点 呈和科技筹划重大资产重组，拟现金收购映日科技不低于51%股权，预计将产生协同效应提升竞争力 [1][3][4] 收购情况 - 4月8日晚呈和科技公告筹划重大资产重组，已签《收购意向协议》 [1] - 公司及关联方拟现金收购映日科技不低于51%股权，预计6个月内披露预案或方案 [1] - 映日科技100%股份整体估值预计18亿，最终交易价待协商确定 [1] 映日科技情况 - 成立于2015年8月，注册资金8940万元，与呈和科技无关联关系 [2] - 是高性能溅射靶材研发、生产及销售的高新技术企业，产品应用广泛 [2] - 产品种类覆盖陶瓷化合物靶材等，形成多样化、多元化发展格局 [2] 呈和科技情况 - 是生产特种高分子材料助剂的高新技术企业，主营产品处于行业上游核心环节 [3] - 技术、产品处于国内领先、国际先进地位，主营产品可满足多行业安全环保需求 [3] 收购影响 - 控股映日科技可在客户资源共享、品牌影响力促进等方面发挥协同效应，切入显示行业 [3] - 映日科技蒸镀材料新业务与呈和科技主营产品协同性高，双方可技术优势互补 [4] - 收购后可在供应链协同等方面共享资源，提高核心竞争力，满足下游客户需求 [4]

收购信息 - 公司拟现金收购映日科技不低于51%股权，预计控股[3] - 映日科技100%股份整体估值预计18亿元，价格待协商[4] - 交易预计构成重大资产重组，不涉发行股份和控制权变更[4] 时间安排 - 2025年4月7日签署《收购意向协议》[7] - 预计6个月内披露交易预案或正式方案[6] 公司情况 - 映日科技注册资本8940.0276万元，成立于2015年8月21日[13] - 股东张兵、罗永春、美泰真空、芜湖映鑫持股比例分别为30.09%、12.61%、6.57%、3.77%[14] 过渡期规定 - 过渡期为2024年12月31日至交割日[19] - 乙方不得处分股权、设权利负担，处置资产或新增负债需甲方同意[20][21] - 盈利由交割后股东共享，亏损由乙方承担并从交易对价扣减[21] - 不得向股东分配利润或派发股息、红利[22] 其他 - 协议生效后4个月内，交易对方不得与第三方就类似事项交流等[18] - 违约方担责，特定原因未完成交易不视为违约[23] - 协议不代表完成交易，甲方不满意或资料有问题有权终止[24] - 收购可发挥协同效应，提升公司竞争力[26] - 后续开展尽职调查，履行决策审批和信息披露义务[27]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人钟秋松因工作变动不再负责督导，洪树勤接替[1] - 变更后保荐代表人为张远源和洪树勤，不影响督导工作[1] 新保荐代表人信息 - 洪树勤现任中信证券高级副总裁，有相关项目经验[3] - 洪树勤最近三年未受处罚或处分[3] 公告信息 - 公告于2025年4月9日发布[2]

文章核心观点 - 呈和科技拟现金收购映日科技不低于51%股权，预计构成重大资产重组，将实现优势互补，6个月内披露交易预案或方案 [1] 收购情况 - 呈和科技及关联方拟以现金方式收购芜湖映日科技股份有限公司合计不低于51%股权 [1] - 标的公司100%股份整体估值预计为18亿元 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，不涉及公司发行股份，不会导致公司控制权变更 [1] 标的公司情况 - 标的公司主营高性能溅射靶材，与呈和科技产品在化学合成工艺上有高度协同性 [1] 后续安排 - 公司预计将于6个月内披露本次交易相关的预案或正式方案 [1]

股东减持 - 减持前崔皓持股7,000,000股，占比5.17%[2] - 原计划2025.2.24 - 5.23减持不超676,638股，不超0.50%[2] - 2025.2.27持股降至6,766,400股，占比降至5.00%[3] - 实际减持412,200股，比例0.30%，2025.2.24 - 3.5集中竞价[7] - 减持价格36.04 - 37.20元/股，总金额15,047,662.68元[7] - 崔皓现持股6,587,800股，占比4.87%，提前终止减持[7][8]

营业相关数据关键指标变化 - 2024年营业总收入882,052,119.32元，同比增长10.31%[4][6] - 2024年营业利润290,065,324.14元，同比增长10.16%[4][6] - 2024年利润总额291,083,615.20元，同比增长10.57%[4][6] 净利润相关数据关键指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润250,175,409.44元，同比增长10.64%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润242,306,899.57元，同比增长10.67%[4][6] 资产相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产3,304,323,509.71元，较期初减少0.19%[4][6] 所有者权益相关数据关键指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益1,360,642,781.89元，较期初增长6.55%[4][6] 每股相关数据关键指标变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产10.05元，较期初增长6.46%[4][6] - 2024年基本每股收益1.85元，同比增长10.12%[4] 净资产收益率关键指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率18.62%，较上年减少0.24个百分点[4]

股东减持 - 股东崔皓计划2025年2月24日至5月23日减持不超676,638股，比例不超0.5%[2] - 2月24 - 25日，崔皓减持233,600股，比例0.17%[4] 权益变动 - 变动前崔皓持股7,000,000股，比例5.17%；变动后持股6,766,400股，比例5.00%[2][5] - 变动不触及要约收购，不导致公司实控人变化[2][6][7] 后续安排 - 崔皓仍处减持计划实施期，公司将督促其执行规定并及时披露信息[7]

减持计划 - 崔皓拟减持不超676,638股，比例不超0.5%[16] - 减持时间为2025年2月24日至5月23日[16] - 减持价格区间36.39 - 37.20元/股[20] 权益变动 - 变动前崔皓持股7,000,000股，占比5.17%[19] - 2025年2月24 - 25日减持233,600股，占比0.17%[20] - 变动后持股6,766,400股，比例降至5.00%[20] 其他情况 - 本次变动不影响控股股东和控制权[20] - 崔皓股份无权利限制[21] - 不排除未来12个月继续增减持股[37]

股东股份情况 - 股东崔皓持有公司股份700万股，占总股本5.17%[2] - 崔皓上市以来未减持股份[5] 减持计划 - 崔皓拟减持不超676,638股，比例不超0.5%[2] - 减持时间为2025年2月24日至5月23日[2] - 减持数量随公司股份变动调整[3] 减持限制 - 集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%[2] 其他说明 - 股东无不得减持情形[7] - 减持不影响公司治理和经营[8]

呈和科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《呈和科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情分为重大舆情与一般舆情： 1 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件的能力和效率。 第五条 董事长作为公司舆情管理工作第一责任人，负责领导各类舆情处理 ...