北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有 效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依 法披露前的保密义务。 特此说明。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 2025 年 5 月 12 日 1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，及时记录商议筹划、论证咨询 等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制内部信息知情人登记表，制作交易进 程备忘录，并及时报送上海证券交易所。 3、公司多次告知提示内幕信息知情人员严格履行保密义务和责任，在内幕 信息依法披露之前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或建议他 人买卖公司股票。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以 下简称"朗研生命"）100%股权，并向不超过 35 ...

关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条 及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条 规定的说明 北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以 下简称"朗研生命"或"标的公司"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产应 当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游，且 与科创板上市公司主营业务具有协同效应。 一、标的公司所处行业与上市公司处于上下游，符合科创板定位 标的公司主要从事高端化学药品制剂及原料药的研发、生产、销售，并对外 提供药品生产服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017） ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配 套资金停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通 股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以 下简称"朗研生命"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-040 三、公司前 10 大流通股股东持股情况 | 序 号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股票种类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 利虔 | 30,897,300 | 27.59 | 人民币普通股 | | 2 | 刘宇晶 | 4,550,386 | 4.06 | 人民币普通股 | | 3 | 武汉新能实业发展有限公司 | 3,062,303 | ...

民生证券股份有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京阳 光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，民生证券对阳光诺和募集资金投资项目结 项及变更募集资金用途情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 预计投资总 额 | 预计投入募 集资金 | 实际取得募 集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特殊制剂研发平 | 阳光诺和 | 18,440.41 | 18,440.41 | 17,793.75 | | | 台项目 | | | | | | 2 | 药物创新研发平 | 成都诺和晟泰生 | ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以 下简称"朗研生命"或"标的公司"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体情况如下： 1、本次重组中拟购买的标的资产为股权类资产，不涉及需要立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。不涉及需取得相应的许可证 书或者有关主管部门的批复文件。 本次交易尚需提交公司股东会审议、获得上海证券交易所审核通过及中国证 监会注册等。就本次交易中尚待履行的报批事项，上市公司已进行了披露，并对 可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易的标的资产为朗研生命 100%股权，除利虔、赣州朗颐投资中心 （有限合伙）分别持有的朗研生命 2,283.835 万元和 1,051.706 万元出资额存在质 押之外，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或禁止转让的 情形，标的资产不 ...

1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 2、公司与本次交易的相关方均采取了严格的保密措施，制定严格有效的保 密制度，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。公司对本 次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人登记表向上海证 券交易所进行了上报。 3、2025年4月25日，公司发布《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于筹 划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌 公告》（公告编号：2025-033），经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称： 阳光诺和，证券代码：688621）自2025年4月25日（星期五）开市起停牌，预计 停牌时间不超过5个交易日。 4、2025年5月7日，公司发布《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于筹 划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展 及继续停牌公告》（公告编号：2025-035），经向上海证券交易所申请，公司股票 自2025年5月7日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易 日。 北京阳光诺和药物研究股 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 波动情况的说明 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付可转换公司债券购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以 下简称"朗研生命"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据相关法律法规的要求，公司董事会对公司股票价格在本次交易首次公告 日前 20 个交易日内波动情况进行了自查，结果如下：公司股票（证券简称：阳 光诺和，证券代码：688621）自 2025 年 4 月 25 日开市起停牌，本次停牌前一交 易日（2025 年 4 月 24 日），公司收盘价格为 45.97 元/股，停牌前第 21 个交易 日（2025 年 3 月 26 日）收盘价格为 41.86 元/股。 本次停牌前 20 个交易日内股票价格波动情况，以及该期间大盘及行业指数 波动情况的自查情况如下： 2025 年 5 月 12 日 2 | 股价/指数 | 年 月 日收盘价 2025 3 26 | 2025 | 年 月 4 25 | 日收盘价 | 涨 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-036 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,519,794 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,519,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.3927 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.3927 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的 ...

2025 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日刊登在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《北京阳光诺和药物研究 股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》及相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，本次交易尚需提交公司股东会审议、获得上海证券交易所审核通过及中 国证监会注册等。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事 会决定暂不召开审议本次交易事项的股东会。公司将在相关审计、评估工作完成 后，再次召开董事会、股东会审议本次交易的相关事项。 1 证券代码：688621 证券简称：阳光诺 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-045 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...