公司战略与投资 - 公司拟以自有资金出资1500万元，认缴元码智药新增注册资本11.0556万元 [1] - 投资旨在推进公司在体内CAR-T细胞治疗与核酸药物领域的整体战略布局 [1] 被投公司业务与技术 - 元码智药专注于环状mRNA体内CAR-T核酸药物的创新与研发 [1] - 公司采用"核酸药物形态"实现"细胞治疗效果"的技术路径 [1] - 该技术路径旨在颠覆CAR-T治疗的商业化困境 [1] 被投公司团队 - 元码智药由资深产业界专家和多元化背景的海归博士团队联合创立 [1]

投资事件概述 - 阳光诺和拟以自有资金出资1500万元人民币，认缴上海元码智药生物技术有限公司新增注册资本11.0556万元 [1] - 增资完成后，阳光诺和将持有元码智药8.2%的股权 [1] 战略布局方向 - 此次投资旨在推进公司在体内CAR-T细胞治疗与核酸药物领域的整体战略布局 [1] 被投公司业务与技术 - 元码智药专注于环状mRNA体内CAR-T核酸药物的创新与研发 [1] - 其技术路径是用"核酸药物形态"实现"细胞治疗效果"，旨在颠覆CAR-T治疗的商业化困境 [1] - 公司研发方向为大量自身免疫性疾病和肿瘤患者的未被满足临床需求提供新方案 [1] 被投公司研发进展 - 基于领先的研发平台，元码智药已完成环状mRNA体内CAR-T等多个管线的早期研发 [1] - 相关管线正在快速向临床研究阶段推进 [1] - 该疗法有望成为全球首个进入临床的修饰环状mRNA体内CAR-T疗法 [1]

投资交易概览 - 阳光诺和拟以自有资金出资1500万元人民币认缴元码智药新增注册资本1106万元人民币 增资完成后将持有元码智药8.2%的股权 [1] - 此次投资旨在推进公司在体内CAR-T细胞治疗与核酸药物领域的整体战略布局 [1] - 投资资金为自有资金 不会对公司现金流造成压力 不影响现有业务正常运营 不会对财务状况和生产经营产生重大影响 [4] 投资标的公司技术平台 - 元码智药建立了领先的环状mRNA新药开发平台 在无痕高效环化、AI序列设计、环状mRNA化学修饰、体内T细胞靶向递送、环状mRNA CAR设计与评价等高壁垒环节实现技术突破 [2] - 公司具备全球领先的三大核心技术平台：byterna.AI平台基于生成式AI算法实现环状mRNA药物分子的智能设计与优化 cmCAR平台基于无痕可修饰环状mRNA技术实现CAR分子的高效持久表达 CellectLNP平台具有行业领先的肝外递送和T细胞体内靶向递送效率 [3] - 技术平台克服了线性mRNA半衰期短和非修饰环状mRNA成药风险等行业共性瓶颈 [3] 投资标的公司研发管线与进展 - 元码智药专注于环状mRNA体内CAR-T核酸药物的创新与研发 用"核酸药物形态"实现"细胞治疗效果" [1] - 公司已完成环状mRNA体内CAR-T等多个管线的早期研发 正在快速向临床研究阶段推进 [2] - 公司布局了多条具有差异化的多靶点体内CAR-T管线 核心管线已完成非临床研究的关键概念验证 研发进度行业领先 [3] - 公司疗法有望成为全球首个进入临床的修饰环状mRNA体内CAR-T疗法 [2] 投资标的公司团队与战略协同 - 元码智药由资深产业界专家和多元化背景的海归博士团队联合创立 团队成员在学术与产业层面均取得国际瞩目的成就 [1][4] - 团队成员专业背景多元互补 具备从早期研究到临床试验设计与执行的完整链条能力 核心成员兼具国际化科研视野与扎实的产业实践经验 [4] - 投资符合公司战略布局 有利于双方充分发挥在技术、资源及产业链环节的互补协同效应 聚焦多靶点合作管线开发 推动公司相关业务的全球化发展 [4] 投资标的公司市场定位与潜力 - 元码智药致力于颠覆CAR-T治疗的商业化困境 为大量自身免疫性疾病和肿瘤患者的未被满足临床需求提供新方案 [1] - 公司通过体内CAR-T领域的全链条创新技术实现了更强效的体内CAR-T疗效 有望为全球患者提供"安全、高效、可及和可负担"的细胞治疗核酸药物 [3]

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-085 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于自愿披露对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：上海元码智药生物技术有限公司（以下简称"元码智 药"）。 投资金额：北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和" 或"公司"）拟以自有资金出资 1,500 万元，认缴元码智药新增注册资本 11.0556 万元，增资完成后将持有其 8.20%的股权。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定， 本次投资无需提交董事会、股东会审议，已经公司总经理办公会审议 通过。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：投资标的实际经营过程中可能面临宏观经济及行业政 策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营 风险、管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为推进在体内 CAR-T ...

公司战略与投资 - 阳光诺和拟以自有资金出资1500万元，认缴元码智药新增注册资本11.06万元 [1] - 增资完成后公司将持有元码智药8.20%的股权 [1] - 投资旨在推进公司在体内CAR-T细胞治疗与核酸药物领域的整体战略布局 [1] 被投资公司业务 - 元码智药专注于环状mRNA体内CAR-T核酸药物的创新与研发 [1] - 公司采用"核酸药物形态"实现"细胞治疗效果"的技术路径 [1] - 该技术旨在颠覆CAR-T治疗的商业化困境 [1] 行业与市场前景 - 元码智药的技术为大量自身免疫性疾病和肿瘤患者的未被满足临床需求提供新方案 [1]

公司战略与投资 - 阳光诺和拟以自有资金出资1500万元人民币，认缴元码智药新增注册资本11.0556万元人民币，增资完成后将持有元码智药8.20%的股权 [1] - 此次投资旨在推进公司在体内CAR-T细胞治疗与核酸药物领域的整体战略布局 [1] 被投公司业务与技术 - 元码智药专注于环状mRNA体内CAR-T核酸药物的创新与研发 [1] - 公司已完成环状mRNA体内CAR-T等多个管线的早期研发，正在快速向临床研究阶段推进 [1] - 其疗法有望成为全球首个进入临床的修饰环状mRNA体内CAR-T疗法 [1]

公司战略与投资 - 公司拟以自有资金出资1500万元人民币，认缴元码智药新增注册资本11.0556万元人民币 [1] - 增资完成后，公司将持有元码智药8.20%的股权 [1] - 该投资事项旨在推进公司在体内CAR-T细胞治疗与核酸药物领域的整体战略布局 [1]

投资事件 - 公司拟以自有资金出资1500万元人民币，认缴元码智药新增注册资本11.0556万元 [1] - 增资完成后，公司将持有元码智药8.20%的股权 [1] 战略意图 - 该投资事项旨在推进公司在体内CAR-T细胞治疗与核酸药物领域的整体战略布局 [1]

交易概述 - 阳光诺和拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买朗研生命100%股权 交易作价为12亿元 [1] - 交易同时计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 募集配套资金金额不超过8.65亿元 将用于复杂注射剂微纳米制剂 小核酸药物生产线等关键项目 [3] 战略整合与协同效应 - 并购旨在构建"研发-生产"无缝衔接的创新生态 将研发服务与生产制造环节有机整合 [1] - 整合可使研发设计充分考虑生产工艺可行性 从而大幅降低研发失败风险和转化成本 [1] - 朗研生命作为医药工业实体 能为阳光诺和的临床前研究和临床试验提供"生产友好型"化合物 [1] - 整合模式预计可将研发周期缩短 传统CRO模式下新药研发从临床前到获批平均需要10-15年 其中因生产工艺问题导致的临床试验延期占比高达20% [2] 产品管线与研发进展 - 朗研生命拥有30余项在研产品 包括2个二类创新药 其中1个处于Ⅰ期临床试验阶段 1个处于Ⅲ期临床试验阶段 [2] - 阳光诺和自主研发的STC007注射液通过与朗研生命整合 能更紧密地与生产工艺结合 确保临床试验阶段化合物供应稳定 [1] - 公司前瞻性布局小核酸药物等前沿领域 已建立小核酸药物载药系统开发平台 [2] - ABA001长效降压药已处于IND阶段 ABY001长效减脂增肌处于PCC阶段 预计2026年至少一款产品进入临床 [2] 财务影响与前景展望 - 朗研生命2025-2028年净利润承诺分别不低于7486.86万元 8767.28万元 11080.79万元 13110.66万元 将为阳光诺和带来显著盈利增量 [3] - 随着"CRO+医药工业"模式成熟 公司盈利能力将从单一服务收入向"服务+产品"多元化收入结构转变 [3] - 此次并购被视为战略性产业整合 旨在构建更完整的创新生态体系 提升市场竞争力 [3] - 并购不仅实现公司自身战略升级 更推动整个医药研发行业向更高效 更协同的方向发展 [3]

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 二〇二五年十月 1 / 96 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料目录 | 年第四次临时股东会会议须知 2025 4 | | --- | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 7 | | 议案一： 关于公司符合发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套 | | 资金暨关联交易条件的议案 12 | | 议案二： 关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金 | | 暨关联交易方案的议案 13 | | 议案三： 关于《阳光诺和发行股份及可转换公司债券购买资产并募集资 | | 金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 37 | | 议案四： 关于本次交易构成关联交易的议案 38 | | 议案五： 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案...39 | | 议案六： 关于本次交易符合《上市公司重大资产重 ...