独立董事提名 - 第三届董事会提名委员会审核独立董事候选人任职资格[1] - 第四届董事会独立董事候选人是汪政、李军、汪俊[1] - 候选人符合任职要求，公司同意提名并将提交董事会审议[1][2] 审查信息 - 审查意见发布于2025年8月26日[3]

现金管理计划 - 公司计划用不超30000万元自有资金进行现金管理[2] - 2025年8月26日董事会和监事会审议通过议案[3] - 投资期限自通过之日起12个月内有效[9] 投资相关 - 投资产品为安全性高、流动性好的产品[8] - 资金为暂时闲置自有资金，可循环滚动使用[7][6] 其他 - 投资或受市场波动影响，但不影响日常经营，可提升业绩[4][14] - 董事会授权办理，监事会同意[8][11]

独立董事候选人声明与承诺 本人李军，已充分了解并同意由提名人杭州西力智能科技股 份有限公司董事会提名为杭州西力智能科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州西力智能科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 为积极响应交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，推 动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，结合自身发展战略和经营 情况，公司年初制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。 2025 年上半年，公司围绕"提质增效重回报"行动方案开展了大量工作并取 得了一定成效，现将具体情况总结评估如下： 一、 聚焦主业发展，拓展新业务领域 2025 年，公司继续深化"质量为本，科技制胜"发展理念，进一步巩固和提 升主营业务核心竞争力，优化业务布局，加速新产业拓展，推动企业从单一业 务向多元化业务转型，实现主营业务业绩持续稳定，打造企业长期可持续发展 的核心驱动力。 1、聚焦主业发展，夯实公司发展基石方面： 1）按时完成南网新型智能网关电能表（单相）的研发送检并一次性取得合 格送检报告 ...

公司治理制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[1] - 拟制定和修订部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[3][4] - 相关修订事项尚需提交公司股东大会审议通过[4] 公司章程修订要点 - 维护权益主体增加职工，董事长为法定代表人相关规定变更[6] - 明确法定代表人以公司名义活动的法律后果及责任承担[7] - 股东以认购股份为限对公司承担责任表述更清晰[7] - 章程约束对象去掉监事，增加高级管理人员[7] - 股份发行相关表述中“种类”改为“类别”[7] 股份相关规定 - 公司股份总数为179,378,265股，均为人民币普通股[8] - 为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[8] - 不同情形收购本公司股份有不同注销或转让要求及限制[9][10] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[10] - 董事、高级管理人员任职期间、上市交易1年内、离职半年内转让股份有规定[10] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[11] - 特定情形下股东有权请求法院撤销决议、提起诉讼[12][13][14] - 股东会审议特定重大资产和担保事项[17][18] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 多种情形需召开临时股东会及相关时间要求[19][21][22] - 股东提出临时提案条件及召集人处理要求[23] - 股东会投票时间、股权登记日等规定[24] - 股东会决议分普通和特别决议，通过条件不同[29][30] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[41] - 董事会设专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[42] - 董事会会议召开次数、通知时间、出席及决议要求[44] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名，总经理每届任期3年，连聘可连任[52][53] - 高级管理人员履职责任规定[55] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，满足条件可不再提取[58] - 不同阶段公司现金分红占比要求[60] - 利润分配政策制定、审议及调整需经相关程序和比例通过[60][61] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘，解聘需提前10天通知[63] - 公司合并、分立、增减注册资本等相关程序和通知要求[65][66] - 公司解散、清算相关规定[67][68][69]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形之一者无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者无资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评者无资格[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 参加培训并取得认可证明材料[5] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[6]

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-029 杭州西力智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律、法规以及《杭州西力智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作， 现将具体换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人汪俊，已充分了解并同意由提名人杭州西力智能科技股 份有限公司董事会提名为杭州西力智能科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州西力智能科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名李军为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] 任职资格 - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[4] 提名情况 - 提名人核实确认候选人资格并通过审查[4] - 提名人与被提名人无利害关系[4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.5亿元 同比下降8.43% [1] - 净利润4035.11万元 同比增长8.85% [1]