证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-018 杭州西力智能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 733 号 1 号楼 206 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 116,445,654 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 116,445,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.0611 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.0611 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 179,378,265 股，其中，公司回购专用账户股 份数为 3,108,677 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

会议时间 - 2025年5月20日14时30分召开2024年年度股东大会[3] - 上交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 上交所互联网投票时间为2025年5月20日9:15至15:00[5] - 股权登记日为2025年5月15日[6] 会议情况 - 出席人员40人，代表股份116,445,654股，占比66.0611%[6] - 审议16项议案[8] - 召集、召开及表决程序合法有效[10][11]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2025年5月20日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[3] - 授予日为2025年5月20日[4] - 以5.54元/股向81名对象授予310.00万股[4] 表决情况 - 同意1票，回避2票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年5月20日召开，应到董事9名，实到9名[2] 激励计划 - 同意以2025年5月20日为授予日，5.54元/股的价格向81名激励对象授予310.00万股限制性股票[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票[4] 行动方案 - 公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[7][8]

公司治理与股权激励计划 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励计划公示期为2025年4月28日至5月7日 通过上海证券交易所网站和公司内部公告方式公示 公示期不少于10天[1] - 截至公示期满 监事会未收到任何对拟激励对象的疑义或异议[2] 激励对象资格审查 - 激励对象包括公司及子公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员[2] - 激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女 也不包括独立董事、监事及外籍员工[2] - 监事会核查确认激励对象具备合法有效的任职资格 不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形[2][3] 监事会核查程序 - 监事会核查了拟激励对象名单、身份证件、劳动合同或聘用协议以及在公司的任职情况[2] - 确认列入名单人员基本情况属实 不存在虚假记载、故意隐瞒或引起重大误解之处[3] - 监事会最终认定所有激励对象均符合相关法律法规及《激励计划（草案）》规定的条件[4]

激励计划进展 - 2025年4月25日会议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 4月28日披露激励计划草案等文件[2] - 4月28日至5月7日公示拟激励对象，公示期不少于10天[2] 激励对象情况 - 公示期监事会未收到对拟激励对象疑义或异议[3] - 拟激励对象具备任职资格，主体资格合法有效[4] - 监事会认为激励对象符合相关条件和范围[6]

信息披露责任人 - 董事长为信息披露第一责任人，总经理和董事会秘书为直接责任人[11] - 子公司负责人为子公司信息披露责任人[11] 调查与审议流程 - 审计委员会发现信息披露可能违法违规，5个工作日内启动调查，结束后10个工作日内形成书面报告并提建议，董事会15个工作日内审议[11] 定期报告披露 - 应披露年度和中期报告，年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[16][17] - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[18][19] 业绩预告与更正 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[21] - 披露业绩预告后，预计本期业绩与业绩预告差异幅度达到20%以上或盈亏方向发生变化，应及时披露更正公告[22] 其他披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[24] - 除董事长或总经理外的公司其他董事、高级管理人员无法正常履行职责达到或预计达到3个月以上需披露[25] - 发生可能对证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，应立即披露[24] - 涉及公司的收购等行为导致股本总额等发生重大变化，应披露权益变动情况[27] 审核与审议要求 - 定期报告中的财务信息应经审计委员会审核，由全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 董事无法保证定期报告内容真实性等，应在董事会审议时投反对票或弃权票[20] - 审计委员会成员无法保证财务信息真实性等，应在审核时投反对票或弃权票[20] 延期披露处理 - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应报告并公告原因、解决方案及延期最后期限[22] 披露渠道与方式 - 定期报告和临时报告经证券交易所登记后应在中国证监会指定网站和公司网站披露，定期报告摘要还应在中国证监会指定报刊披露[34] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人和授权发言人，董事长为第一责任人[35] 信息发布限制 - 公司董事等非经董事会书面授权，不得对外发布未披露信息，违规将视情节处罚[36] 咨询接待 - 投资者日常电话咨询、来访由董事会办公室接待、答复，内容以公司公告为准[38] 信息披露指定载体 - 信息披露指定刊载报纸和网站为中国证监会指定的[40] 信息披露违规处罚 - 违规情节轻微者给予批评、警告处分，严重者予以降薪等处罚并可要求赔偿[42] 制度生效时间 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行[46]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14:30，地点在浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼206会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长宋毅然先生[12] - 议案一关于2024年度董事会工作报告的议案已于2025年4月25日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过[16] 财务数据 - 截至2024年末公司可供分配利润为331,128,994.37元[32] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），参与本次现金分红的股本为176,269,588股，合计拟派发现金红利52,880,876.40元（含税）[32] - 本年度公司现金分红金额占2024年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的比例为50.98%[32] - 2024年董事长宋毅然薪酬总额为119.76万元，副董事长等其他高管也有对应薪酬[39] - 2025年度独立董事职务津贴为每人每年6万元（税前）[40] - 2024年度部分监事有对应薪酬，部分离任监事薪酬为0万元[45] - 因2024年公司层面业绩考核目标未达标，作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票170万股[56] - 2024年公司董事会共召开5次会议，提请召开4次股东大会，审计委员会召开4次会议，战略等委员会各召开1次会议[76][82][85] - 2024年国家电网三批次招标中公司中标金额47145.20万元，较上年增长34.91%，南方电网二批次招标中中标金额8111.50万元[87] - 报告期内电能计量箱中标金额5948.50万元，新增出口及其他市场各类产品订单25031.13万元[87] - 全年研发投入占营业收入比例达5.73%[87] - 全年新增多项专利和软件著作权等，参与标准制订1个[87] - 2024年公司实现营业收入58709.90万元，较上年同期上升3.88%，归属于上市公司股东的净利润10372.80万元，较上年同期上升39.31%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为99,476,794.73元，较2023年减少27.04%[111] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为831,738,359.69元，较2023年末增长3.15%，年末总资产为1,006,809,966.10元，较2023年末减少0.08%[111] - 2024年基本每股收益为0.59元/股，较2023年增长40.48%，加权平均净资产收益率为12.80%，较2023年增加3.25个百分点[112][113] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.73%，较2023年减少0.35个百分点[113] - 2024年末负债总额17507.16万元，较期初减少2619.55万元，降幅13.02%，所有者权益总额83173.84万元，较期初增加2536.18万元，增幅3.15%[117][119] - 2024年营业总成本48517.03万元，较上年减少1.74%，净利润10372.80万元，较上年增长39.48%[121][123] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长40.76%[123] - 交易性金融资产较上年增加45.95%，递延所得税资产较上年增加100.12%[114][115] 未来展望 - 公司计划促使2025年新产业营收占比开始明显提升[93] 信息披露规则 - 审计委员会发现公司信息披露可能违法违规，按规定时间启动调查、形成报告并提建议，董事会按时间审议[140] - 控股股东等知悉重大事项应通报董事会并配合披露，公司有信息披露相关时间要求和责任人规定[142][145][139] - 公司信息披露有真实等要求，可申请豁免或暂缓，配备通讯设备设咨询电话[131][134][136] - 公司预计年度经营业绩有大幅变动需进行业绩预告，披露后有差异需更正[149][150] - 公司对特定股份情况、董监高履职情况等需进行信息披露[153] - 公司信息披露指定刊载报纸和网站，网站披露信息不能早于指定渠道[166] - 信息披露违规有不同程度处罚[169] 选举规则 - 股东大会对董事或监事候选人表决有表决权计算、投票规则、当选条件等规定[182][183][185][186]

杭州西力智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 | 月 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 号 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 人 2,356 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | | 人 904 | | | 师 | | | ...

公司代码：688616 公司简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州西力智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...