人员设置 - 公司设总经理1名，其他高级管理人员产生按规定执行[5] - 副总经理协助总经理工作，财务负责人主管财务[7] 会议安排 - 总经理办公会不定期召开，讨论经营等事项并报董事会[3] 职责权限 - 总经理负责多项事务，重大合同由其批准签订[6][9] 细则规定 - 工作细则经董事会批准生效，未尽事项按其他规定执行[10]

独立董事任职条件 - 董事会中独立董事应至少占三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 候选人最近36月内不能因证券期货违法犯罪受处罚等[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[10] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合并持股1%以上的股东可提出候选人[14] - 不符合任职条件应立即停止履职并辞职，否则董事会解除职务[15] - 因不符合规定情形辞职或被解除职务，公司六十日内完成补选[15] - 任期届满前辞职致比例不符规定，应继续履职至新任产生，六十日内完成补选[15] 独立董事任期与工作要求 - 连任时间不得超过六年[16] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 公司向独立董事提供的资料至少保存五年[32] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[18] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[20] - 2名独立董事认为资料不充分或论证不明，可联名要求延期开会或审议[32] 独立董事履职监管 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[33] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[33] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通并协助履职[34] 独立董事会议规定 - 两名及以上独立董事可要求延期召开或审议董事会会议[35] - 专门会议二分之一以上独立董事出席方可举行[40] - 会议通知应提前三天书面通知，紧急情况可快捷通知[41] - 会议决议需全体独立董事过半数同意通过[42] 制度制订与生效 - 制度由董事会制订，股东会通过后生效并由董事会解释修改[48][49]

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全恒玄科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《恒玄科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要 求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

信息披露适用对象与重大事件 - 制度适用于持股5%以上大股东等人员和机构[4] - 重大事件包括公司计提大额资产减值准备等[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需披露[5] 定期报告披露要求 - 应披露的定期报告包括年度、中期和季度报告[16] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[16] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[16] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[16] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[16] 报告内容要求 - 公司应在年报中披露核心竞争力等风险因素[17] - 公司需在年报、半年报中详细披露利润分配方案等执行情况[17] 业绩相关披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常，公司应披露财务数据[17] 重大事件进展披露 - 公司披露重大事件有进展或变化应及时披露[19] - 涉及收购等行为致股本等重大变化，公司应披露权益变动情况[19] - 公司证券交易被认定异常，应了解因素并及时披露[19] 信息披露管理 - 公司应制定信息披露暂缓、豁免管理制度[12] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[24] - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[31] - 公司内幕信息知情人范围涵盖提案股东等多类人员[32] - 公司财务信息披露前需执行内控和保密制度[35] - 公司实行内部审计制度并定期向董事会报告[35] - 公司设董事会审计委员会负责多项监督工作[35] - 公司信息披露遵循制作、审核、报送等流程[35] 其他披露要求 - 信息披露文件全文在证券交易所等网站披露[11] - 业绩说明会等活动应网上直播并及时披露内容[34][36] - 董事会秘书保管资料原件期限不少于十年[37] - 控股子公司信息披露参照公司制度执行[38] 违规处理与制度生效 - 对信息披露违规责任人公司进行处罚[43] - 本制度自股东会批准通过生效，由董事会修订解释[45]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任，董事会选举产生[3] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会议[7] - 定期会议每季度一次，二分之一以上委员可提议临时会议[18] - 会议召开前三天通知全体委员[18] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[30] 审计委员会职责 - 财务报告等事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[7] - 聘请或更换外部审计机构先形成审议意见并提建议[9] - 督促外部审计核查财务报告，发表专业意见[9] - 存在财务问题要求更正，完成前不得审议通过[10] - 内审发现内控问题向董事会和审计委员会报告[16] - 督促制定整改措施和时间表并监督落实[16] 其他 - 审计工作组提供相关书面资料[19] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[34] - 披露年报时在交易所网站披露年度履职情况[19] - 审议意见全体委员过半数通过[21] - 成员有关联关系须回避[22] - 工作细则董事会批准生效，董事会解释修改[24]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 首次授予部分考核年度为2025 - 2028年，每年考核一次[7] 业绩目标 - 以2022 - 2024年营收均值为基数，2025 - 2028年有不同目标及触发值[7] 归属比例 - 公司层面依营收增长率，个人层面按考核结果定归属比例[8][9] 考核流程 - 人力15个工作日通知结果，有异议可申诉，委员会20个工作日复核[12] 记录保存 - 绩效考核记录保存期5年，超期经批准后人力统一销毁[13]

公司基本信息 - 公司于2020年12月16日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为16836.6223万元人民币[9] - 公司设立时股份总数为90,000,000股，面额股每股金额为1元[16] - 公司已发行股份总数为16,836.6223万股，均为普通股[17] 股东与股权 - 汤晓冬持股比例15.07%，RUN YUAN Capital I Limited持股比例15.13%等[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[21] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就子公司相关问题起诉[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[54] - 公司发生特定情形，应在相关事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[54] - 审议公司在1年内购买、出售重大资产，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[45] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[99][109] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，由董事会决策[104] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[110] 独立董事与审计委员会 - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[120] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[127] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[129] 利润分配与股东回报 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[145] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[151] - 公司以三年为周期制订股东回报规划[156] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[145] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[159][162] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[165]

恒玄科技（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免信息的范围 4 第一条 为规范恒玄科技（上海）股份有限公司公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规 地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易 所股票科创板上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及有 关法律、法规、规章和《恒玄科技（上海）股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工作的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投 资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务 ...

科创板市场表现 - 科创50指数ETF（588870）8月26日收跌2.4%，全天成交额超1.1亿元[1] - 该ETF8月25日获资金净流入超1.4亿元，同类领先[1] - 科创50指数8月25日成交额达1300亿元创历史新高，此前仅有两个交易日成交额超1000亿元（2024年10月9日1290亿元、2025年8月22日1104亿元）[3] 成分股涨跌情况 - 权重股芯原股份跌超9%，海光信息跌超6%，寒武纪跌超4%，中芯国际跌超2%[3] - 盛美上海涨超10%，拓荆科技涨超4%，恒玄科技涨超4%[3] - 寒武纪-U下跌4.04%（权重14.07%），海光信息下跌6.13%（权重10.14%），中芯国际下跌2.17%（权重9.43%）[4] - 澜起科技上涨1.59%（权重5.96%），中微公司上涨1.42%（权重4.82%）[4] - 拓荆科技上涨4.83%（权重1.39%），恒玄科技上涨4.21%（权重1.40%）[4] 行业动态与催化剂 - HW宣布将于8月27日正式推出新品AI SSD，目标指向AI存储器市场，计划与一体机厂商合作拓展市场边界[4] - 高盛上调寒武纪目标价，原因包括中国云计算资本支出提高、芯片平台多样化、公司研发投入增大[4] - 国产模型能力持续演进，DeepSeek发布V3.1版本增强代码理解与Agent任务执行能力[5] - 港股AI应用商业化呈现明显提速趋势，互联网公司财报验证AI投入带来实质性回报[6] 投资产品特征 - 科创50指数ETF（588870）跟踪科创板50只市值最大、流动性最好的龙头股[6] - 覆盖电子、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块[6] - 管理费率0.15%，托管费率0.05%，为全市场费率最低档[7]

股价表现与资金流向 - 8月26日盘中股价上涨2.03%至280.88元/股 成交额3.54亿元 换手率0.76% 总市值472.91亿元 [1] - 主力资金净流入514.75万元 特大单买入占比9.72% (3437.32万元) 卖出占比9.33% (3299.67万元) 大单买入占比24.73% (8748.68万元) 卖出占比23.66% (8371.58万元) [1] - 年内股价累计上涨21.21% 近5日涨8.03% 近20日涨12.16% 近60日微跌0.48% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入9.95亿元 同比增长52.25% 归母净利润1.91亿元 同比大幅增长590.22% [2] - A股上市后累计派发现金分红3.15亿元 近三年累计派现2.54亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至3月31日股东户数1.01万户 较上期减少4.96% 人均流通股11,870股 较上期增加5.22% [2] - 香港中央结算有限公司持股580.25万股 较上期增持275.65万股 位列第四大流通股东 [3] - 嘉实上证科创板芯片ETF持股154.98万股 较上期减持1,237股 位列第九大流通股东 兴全合润混合A退出十大股东行列 [3] 公司基础信息 - 公司成立于2015年6月8日 2020年12月16日上市 总部位于上海浦东新区 [1] - 主营业务为智能音频SoC芯片研发设计与销售 收入构成：智能蓝牙45.87% 普通蓝牙16.02% 其他业务38.11% [1] - 所属申万行业为电子-半导体-数字芯片设计 概念板块涵盖智能音箱 百元股 智能眼镜 星闪概念 无线耳机等 [1]