兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 716.07 万元，实际募集资金净额为人民 币 40,364.5 ...

人事变动 - 2023年9月13日补选冯柳江为第三届董事会独立董事及审计等委员会委员[1] - 2023年10月26日计松涛不再担任审计委员会委员[1][2] 审计会议 - 2023年审计委员会共召开4次会议，议案均全票通过[4] - 各次会议分别审议通过年报、季报等议案[4][5][6] 审计相关 - 提议续聘信永中和为公司2023年度外部审计机构[7] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控有效[7][8][9]

关联方变动 - 2023年10月25日华北电力物资总公司工贸公司性质变更更名，其间接股东成公司5%以上股份股东，新增关联方[1] 关联交易情况 - 2023年10月25 - 12月31日向国网冀北电力销售追认1501.57万元，占比7.10%，2024年预计5000万元[6] - 2023年10月25 - 12月31日向国家电网销售追认190.71万元，占比1.38%，2024年预计1000万元[7] - 2023年10月25 - 12月31日向国网冀北招标采购追认10.78万元，占比2.06%，2024年预计100万元[7] - 2023年10月25 - 12月31日向国网冀北电力采购追认14.15万元，占比0.26%[7] 公司架构 - 北京冀物工贸2023年10月25日成立，注册资本90482.3562万元，国网冀北招标持股100%[8][9] - 国网冀北招标2017年8月21日成立，注册资本5558万元，国网冀北电力持股100%[10] - 国网冀北电力2012年2月16日成立，注册资本1654799.52169万元，国网有限公司持股100%[11][12] - 国家电网注册资本829.5亿元，国务院国资委持股100%[13][14] 交易相关决策 - 2023年12月25 - 31日新增关联日常交易需追认，2024年需预计，议案已通过多会议审议，待股东大会审议[3][4] - 公司将就2024年日常关联交易与关联方签合同并执行[15] - 保荐机构对公司本次追认及预计2024年度日常关联交易无异议[18]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-037 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十七次会议，会议通知 已于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人， 独立董事冯柳江先生未出席会议，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管 理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份 有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2023 年年度报告及其摘要 ...

业绩总结 - 2023年10月25日至12月31日，向国网冀北电力销售追认1501.57万元，占比7.10%，2024年预计5000万元[9] - 2023年10月25日至12月31日，向国家电网销售追认190.71万元，占比1.38%，2024年预计1000万元[9] - 2023年10月25日至12月31日，向国网冀北招标采购追认10.78万元，占比2.06%，2024年预计100万元[9] - 2023年10月25日至12月31日，向国网冀北电力采购追认14.15万元，占比0.26%[9] 市场扩张和并购 - 北京冀物工贸、国网冀北招标、国网冀北电力、国家电网成公司新增关联方[4] 其他新策略 - 2024年3月18日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[6] - 公司与关联方2024年日常关联交易将签合同按约定执行[16]

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是煜邦电力公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | · · | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: | ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-041 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2、人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3、业务规模 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-14 | | 信头中和会计明宣拿所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 488 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 屋 | telephone: +68 (010) 6554 2288 | | | | 8/F, Block A, Fu Hua Mansion. | | | Dhinolaline | ShineWing | No.8, Chaoyangmon Beidelie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, 信真: | +88 (010) 6854 7190 | | | contined outplic peccuntantel 100027 D P Chine | | DO MARS REP I BARA | 募集资金年度存放与使用情况监证报告 XYZH/2024BJAA8F0004 北京爆邦电力技术 ...

业绩总结 - 2023年度净利润37,638,709.92元[2] - 期末可供分配利润200,097,928.86元[2] 利润分配 - 每10股派0.51元（含税），不转增不送股[1][2][3] - 以224,260,781股为基数派现11,437,299.83元（含税），占2023年净利润30.39%[3] - 利润分配方案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[1][3][4][6]

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨之曙作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应 | 亲自 | 委托 | | 是否连续两 | 参加股 | | 姓名 | 参加董 | 出席 | 出席 | 缺席 | 次未亲自参 | 东大会 | | | 事会次 | 次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | ...