北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度 任职独立董事寇日明先生、杨之曙先生、张建功先生和李岳军先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事寇日明先生、杨之曙先生、张建功先生和李岳军先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议召开 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[3] - 2024年召开第三届董事会第二十八、三十六次会议[1] - 2024年召开第二、三次临时股东大会[1] 人事变动 - 2024年解除冯柳江独立董事职务，选举张建功[1] - 2024年完成董事会换届选举[1] - 换届前后审计委员会成员有变化[2] 报告审议 - 2025年审议通过2023年年度报告等议案[3] - 2024年审议通过各季度及半年度报告议案[4] 审计结论 - 董事会审计委员会认为财务报告真实准确，内控有效[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年公司将强化内控意识，深化体系建设，规范制度执行[19] 其他 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[14][16] - 报告期及基准日未发现重大和重要内控缺陷[18][19]

授信与担保 - 2025年度公司及其子公司拟申请不超过10亿元综合授信额度[1][3] - 公司拟为子公司提供不超过6亿元担保额度，为煜邦嘉兴等各提供不超过2亿元[1][4] - 截止公告日，公司为煜邦嘉兴等担保余额分别为4123.38万元等[1] - 本次预计综合授信和担保额度授权有效期至2025年年度股东大会召开[4] - 事项已通过董事会和监事会审议，尚需2024年度股东大会审议[4][5] - 公司目前尚未签订相关授信及担保协议[16] 子公司情况 - 煜邦嘉兴注册资本5000万元，公司持股100%[6][7] - 2024年末煜邦嘉兴资产总额60783.30万元等，营收53001.01万元，净利润12939.35万元[9] - 煜邦智源注册资本10000万元，公司持股66%[10] - 2024年末煜邦智源资产总额16180.01万元等，营收9038.03万元，净利润157.97万元[11] - 智慧云碳注册资本2000万元，公司持股100%[13] 公司业绩 - 2024年12月31日资产总额为2108.28万元，2023年为1551.66万元[14] - 2024年12月31日负债总额为759.89万元，2023年为25.32万元[14] - 2024年12月31日资产净额为1348.39万元，2023年为1526.33万元[14] - 2024年度营业收入为115.04万元，2023年度无数据[14] - 2024年度净利润为 -177.94万元，2023年度为 -313.05万元[14] - 2024年度扣非后净利润为 -177.94万元，2023年度为 -313.05万元[14] 其他 - 截至公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为14000万元[18] - 对外担保总额占公司最近一期经审计总资产及净资产比例分别为7.61%、16.06%[18] - 董事会等均同意公司2025年度申请综合授信及担保额度预计议案[19][20]

人员情况 - 截至2024年末，信永中和有合伙人259名、注册会计师1780名，超700名签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人廖志勇自2023年、签字注册会计师王昭自2021年、质量控制复核人黎苗青自2024年开始服务[2] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题并达成一致[6] - 实施完善项目质量复核程序，质控部门监督整改[6] - 针对公司情况制定可操作性强的审计工作方案[9] 团队与制度 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[10] - 公司明确信永中和信息安全责任，其有控制制度[11] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[12]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用42,510,966.91元，余额362,432,933.55元[5][6] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用89,758,703.59元，余额319,882,037.71元[8] - 2024年度募投项目已投入金额68,943,000.45元[8] - 募集资金总额40364.53万元，本年度投入4724.77万元，累计投入8975.87万元[33] 资金使用与管理 - 2024年公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况[14] - 2024年审议通过使用不超15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，年底未使用[16] - 2023年审议通过使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，2024年调整为不超3.5亿元[17] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券闲置募集资金现金管理余额165,000,000.00元[17] - 2023 - 2024年部分现金管理产品年化收益率为1.550%[18] 募投项目进展 - 首发募投项目“年产360万台电网智能装备建设项目”2024年实现销售收入5.5亿元[24] - 北京技术研发中心暨总部建设项目承诺投资20475.95万元，本年度投入3563.54万元，累计投入7042.24万元，进度34.39%[33] - 海盐试验测试中心技术改进项目承诺投资6896.71万元，本年度投入321.36万元，累计投入333.81万元，进度4.84%[33] - 海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目承诺投资12991.88万元，本年度投入839.87万元，累计投入1599.81万元，进度12.31%[33] 其他情况 - 2024年度公司存在出纳误操作使用可转债募集资金3.33万元支付采购款，已退回整改[27] - 信永中和会计师事务所认为公司募集资金报告如实反映2024年度情况[28] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金使用符合规定，募投项目进度缓慢[29] - 公司对募集资金投资项目拟投入金额进行了调整[34]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

会议情况 - 公司于2025年3月27日召开第四届监事会第四次会议，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于监事会2024年度工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][8][9][11] - 《关于2025年监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[7]

会议相关 - 2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议，9位董事全部出席[1] - 公司董事会提请召开2024年年度股东大会，拟定时间为2025年5月8日下午14:30 [26] - 2024年年度股东大会地点为北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室[26] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多个议案表决通过，部分尚须提交2024年年度股东大会审议[3][4][7][8][11][16][19][22][26] 业绩数据 - 2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为111,323,837.24元[15] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为221,390,370.48元[15] - 截至2024年12月31日，公司总股本247,101,285股，扣除回购股份后股本为222,395,090股[15] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.53元，合计派发现金红利34,026,448.77元，占净利润30.57%[15] - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增加至336,059,321股[15] 其他策略 - 公司计划增加“职业中介活动；人力资源服务”经营范围[16]

业绩总结 - 2024年度净利润1.1132383724亿元[3] - 期末可供分配利润2.2139037048亿元[3] 利润分配 - 每10股派1.53元（含税）转增4股[1][4] - 派发现金红利3402.644877万元，占比30.57%[4] - 拟转增股本8895.8036万股，总股本增至3.36059321亿股[4] 分红情况 - 2024年现金分红3402.644877万元[5] - 近三年累计现金分红6927.947855万元，比例91.07%[5] 研发投入 - 近三年累计研发投入1.8716190365亿元，占比8.81%[6] 方案进展 - 2025年3月27日董监事会同意方案提交股东大会[7] - 方案需2024年年度股东大会审议通过生效[4][9]