北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事工作制度 等专业岗位有五年以上全职工作经验。 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加相关培训并根据相关规定取得证券交易所认可的独立董事资格证 书。 第二章 独立董事的任职资格 2 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影 响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司， 提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； (二) 具有《独董管理办法》等法律 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 1 第一条 为加强北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事、高 级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份。公 司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。公司董事、高级管理人员委托他人代行 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由七至十一名董事组成，其中应当至少包括 三分之一的独立董事。公司设董事长一人，由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会及董事会认为需要设立的其他专门委员会。董事会各专门委 员会的议事规则由董事会负责制定。 各专门委员会对董事会负责，在董事会的统一领导下，为董事会决 策提供建议、咨询意见。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 1 第一条 为了完善北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和其他法律以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司 依法规范运作，保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范 性文件及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种价格产生较大 影响或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以 及证券监管部门、上海证券交易所要求披露的重大事项；本制度所 称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门备案。 第三条 相关信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 1 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职行为，确保公司治理的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满、主动辞职、被解除职 务或者其他情形。 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，分别自换届的股东会、 董事会决议通过之日自动离职。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。公司董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职 报告之日生效，公司将在两个 ...

战略委员会构成 - 成员由五名公司董事组成，由董事会选举产生[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[3] - 设主任一名，由公司董事长担任[3] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不得超过六年[6] 会议安排 - 根据需要不定期召开，提前五天通知；临时会议提前三日通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 会议记录保存 - 会议记录由公司证券部保存，期限不少于十年[17]

内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 公司董事会秘书负责组织实施、办理公司内幕信息知情人登记入档 和管理事宜；公司各部门、各分公司、各控股子公司的负责人为其 管理范围内的保密工作负责人，并负责其涉及内幕信息的报告、传 递等工作；公司证券部为公司内幕信息知情人登记管理的日常工作 管理部门。 1 北京煜邦电力技术股份有限公司 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《北京煜邦电力 技术股份有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司信息披露 管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会 应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕 信息知情人登记名单和信息的真实、准确、及时和完整。 第三条 董事会 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第四条 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上 1 第一条 为了规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称 "信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相 关规定以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京煜邦电力技术股份有限公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）等公司制度，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，维 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定以及《北京 煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上（含两名） 董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总 数乘以应选董事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的投票权 全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位 董事候选人，按得票多少依次决定董事人选的一项制度。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以 上的，或者股东会选举两名以上独立董事时，应当实施累积投票制。 董事会应当在召开股东会的通知中，说明该次董事的选举采取累积 投票制。 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 关规 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （一）公司董事、高级管理人员、核心技术人员； （二）公司各部门以及各子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的股东及其 一致行动人； （四）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （五）由于所任公司职务，参与公司重大事项筹划、论证、决策环 节等可以获取公司重大信息的人员； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 重大信息内部报告义务人应在本制度规定的时间内向证券部履行信 1 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司各部门、各分子公司以及有关人员重 大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露的及时、真实、准 确、完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生 ...