财务表现 - 报告期内营业收入为3.5378亿元人民币，较上年同期微增0.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2405万元人民币，同比下降37.91% [1] - 利润总额为2419万元人民币，同比下降35.99% [1] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降35.29% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-2434万元人民币，较上年同期-1269万元进一步恶化 [1] 资产与负债结构 - 总资产为18.01亿元人民币，较上年度末下降2.07% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为8.659亿元人民币，较上年度末微增0.15% [1] - 加权平均净资产收益率为2.76%，较上年同期减少1.51个百分点 [1] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例为8.78%，较上年同期9.27%减少0.49个百分点 [1] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为6,913户 [2] - 第一大股东北京高景宏泰投资有限公司持股比例为26.90%，持有90,401,898股 [3] - 北京骊悦金实投资中心（有限合伙）持股1.91%，其全部6,426,231股处于冻结状态 [3] - 前十大股东中国有法人主体占比显著，包括南方电网数字电网研究院股份有限公司等 [3][4] 公司治理 - 公司实际控制人周德勤与股东紫瑞丰和普通合伙人勇丽莹存在舅甥关联关系 [3] - 特别表决权股份及表决权恢复的优先股股东数量均为零 [2][4]

董事会会议召开 - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会第九次会议 采用现场结合通讯方式举行 会议由董事长周德勤主持[1] - 会议通知已于2025年8月12日送达全体董事 应出席董事9人 实际出席9人 符合法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[2] - 半年度报告编制符合法律法规要求 公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果[2] - 表决结果获得9票赞成 0票反对 0票弃权 且经董事会审计委员会审议通过[2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规则 包括《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关指引[2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 未发现变相改变用途或损害股东利益的情形[2] - 该议案获9票全票通过 并经董事会审计委员会审议[2] 提质增效专项行动 - 公司为践行"以投资者为本"理念 于2025年3月28日发布《2025年度"提质增效重回报"行动方案》[3] - 董事会近期核查行动方案实施情况 并制定半年度评估报告[3] - 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权[3] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务审计与内部控制审计机构[3] - 该议案获9票全票通过 并经董事会审计委员会审议 尚需提交股东大会批准[3] 公司章程修订 - 因实施2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案 公司总股本增至336,059,460元[4] - 据此修订《公司章程》第五条及第十八条 涉及注册资本及股份总数条款变更[4] - 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议 并授权办理工商变更登记[4] 临时股东大会召集 - 董事会提请于2025年9月8日召开2025年第四次临时股东大会 审议相关议案[4] - 该事项获9票全票通过[4]

公司监事会会议 - 公司于2025年8月22日召开第四届监事会第八次会议 会议以现场结合通讯方式举行 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席陈默主持[1] - 会议通知已于2025年8月12日通过通讯方式送达全体监事[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[1] - 半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定 公允反映公司状况[1] - 参与半年度报告编制和审议的人员未违反保密规定[1] 募集资金管理 - 监事会确认2025年半年度募集资金存放与管理符合法律法规 资金实行专户存储和专项使用[2] - 未发现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 不存在募集资金违规使用和披露情形[2] 会计师事务所续聘 - 监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务审计与内部控制审计机构[2] - 该议案将提交董事会审议表决后报股东大会审议[2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为赞成3票 反对0票 弃权0票[2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日15点00分 [4] - 会议地点为北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室 [5] - 会议召集人为北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 [5] - 会议主持人为董事长周德勤先生 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 [5] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续 并出示证券账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等文件 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 [2] - 股东发言需经主持人许可 发言时间原则上不超过5分钟 [2] - 股东提问应围绕会议议题进行 不得打断会议报告或其他股东发言 [3] 表决规则 - 表决票需逐项填写同意、反对或弃权 并签署股东名称或姓名 [3] - 未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有签名或未投票均视为弃权 [3] - 表决结果将结合现场投票和网络投票汇总发布 [3] 会议议程 - 议程包括参会人员签到、主持人宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票人和监票人、审议议案、股东发言及提问、投票表决、统计表决结果、宣布表决结果及股东大会决议等共14项流程 [5] 审议议案 - 议案一关于续聘2025年度审计机构 拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计与内部控制审计机构 [6] - 议案二关于变更注册资本及修订公司章程 因2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施 公司总股本由247,101,285股增加至336,059,460股 注册资本由247,101,285元增加至336,059,460元 [7][8] - 煜邦转债自2024年1月26日开始转股 截至2025年6月30日累计转股金额395,000元 转股数量39,212股 [7][8] - 2025年1月1日至2025年6月30日期间转股金额1,000元 转股数量99股 [8] - 2024年度利润分配以权益分派股权登记日总股本247,101,384股扣除回购专用账户股份24,706,195股后的222,395,189股为基数 每10股派发现金红利1.53元（含税）并以资本公积金每10股转增4股 共计派发现金红利34,026,463.92元 转增88,958,076股 [8]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月8日15点00分，地点为北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年9月8日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案已由第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议于2025年8月22日通过，具体内容详见2025年8月23日披露的公告 [2] - 无关联股东需回避表决，会议资料将于股东大会前在上海证券交易所网站登载 [3] 投票机制 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用互联网投票需完成身份认证 [4] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务，主动向股权登记日股东推送参会邀请及议案信息 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决后方可提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月1日，登记在册股东有权出席及委托代理人参会 [5] - 现场登记时间为2025年9月5日17:30前，地点与会议地点一致，支持信函或邮件方式登记但需电话确认 [5][6] - 机构股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需提供身份证及股票账户卡等证明文件 [6] 会议安排与联系 - 会议为期半天，参会者自理食宿交通费用，需提前半小时到场签到 [7] - 联系地址为北京市东城区和平里东街11号航星科技园，联系电话010-84423548，联系人汪太森 [8]

公司基本信息 - 公司于2015年5月8日由北京煜邦电力技术有限公司整体变更为股份有限公司[7] - 2021年6月17日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币336,059,460元，股份总数为336,059,460股，每股面值人民币1元[8][22][23] 股权相关 - 公司设立时总股份数为1亿股，北京高景宏泰投资有限公司持股46123417股占46.1232%[27] - 公司增加资本方式有公开发行股份等五种，减少注册资本需按规定程序办理[29] - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形合计持股不得超已发行股份总额的10%，并3年内转让或注销[32] 股东权利与义务 - 董事等持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票收益归公司[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[42] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[44] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形下，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[54] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[55] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[110] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[118] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[118] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不得少于监事人数的三分之一[144] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日通知全体监事；临时会议提前5日通知，决议需半数以上监事通过[148] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[155] - 公司每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[158] - 公司每三年重新审视一次分红回报规划和计划[166] 其他 - 公司设董事会秘书一名，负责会议筹备、文件保管等事宜[126] - 公司设总经理、副总经理等高级管理人员，均由董事会聘任或解聘[129] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[170][171]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用89,758,703.59元，余额319,882,037.71元[3][4] - 截至2025年6月30日，累计使用109,791,038.18元，余额303,893,845.45元[6] - 截至2025年6月30日，专户余额13,893,845.45元，现金管理余额290,000,000.00元[10][16] - 2025年上半年未置换预先投入资金，未使用闲置资金补充流动资金[12][14] 募投项目调整 - 2025年同意将募投项目达预定可使用状态时间延期至2026年12月，增加实施主体与地点[20] - 部分子项目终止，节余资金9782.73万元存于专用账户[22] - 北京技术研发中心项目拟投入从20475.95万元调至17728.37万元[25] - 海盐试验测试中心项目拟投入从6896.71万元调至4173.25万元[25] - 海盐智能巡检装备项目拟投入从12991.88万元调至8680.18万元[25] 项目投入进度 - 北京技术研发中心项目累计投入进度48.10%[30][34] - 海盐试验测试中心项目累计投入进度12.41%[30][34] - 海盐智能巡检装备项目累计投入进度22.27%[30][34] - 所有项目拟投入40364.53万元，本年度投入2003.23万元，累计投入10979.10万元[34] 项目决策原因 - 因行业标准、技术发展等，北京技术研发中心项目放缓进度[31] - 因技术标准、客户要求等，海盐智能巡检装备项目放缓进程[31][32] - 因竞争加剧、市场环境影响，公司暂停部分巡检类子项目[34][35] 相关会议与公告 - 2025年6月25日、7月11日召开相关会议审议议案[20][35] - 2025年6月26日、7月14日披露相关公告[35]

业绩数据 - 2025年上半年公司营业收入35377.82万元，归母净利润2405.43万元，扣非归母净利润1614.56万元[3] - 截至2025年6月30日，公司在手订单约8.51亿元[3] - 2025年上半年公司研发投入3107.92万元，占营业收入的8.78%[9] - 2025年上半年公司应收票据较2024年末下降1160.24万元，下降幅度为86.87%[19] 产品成本 - 公司推出的1P104S液冷电池PACK瓦时成本降低约10%[7] - 20英尺标准构型5MWh液冷电池舱综合成本较上一代产品下降近10%[8] - 261kWh液冷分布式储能一体机综合成本较前代233kWh产品降低15%[8] 研发成果 - 2025年上半年公司新建算力规模约10PFlops[5] - 2025年上半年公司新增知识产权11项，累计拥有395项[9] - 2025年上半年公司推出全场景AI巡检解决方案[14] - 2025年上半年完成无人机机巢管控平台软件V3.0等主体研发[14][15] - 2025年上半年开展多项技术研究与应用，研发出预警系统[16][17] 股东权益 - 2025年公司向全体股东每10股派发现金红利1.53元，转增4股[23] - 截至2025年6月23日，派发现金红利3402.65万元，转增股份8895.81万股[23] 其他情况 - 2024年末智能电力产品在手订单交付进度2025年上半年低于预期[3] - 2025年上半年公司组织了一次线下和一次网上业绩说明会[21]

财报与会议安排 - 公司于2025年8月23日发布2025年半年度报告[3] - 公司计划于2025年9月17日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[3][5][6] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] - 投资者可在相关时间提问并在线参与会议[5][6] 会议相关人员与联系信息 - 参加人员有董事长等[6] - 联系人是证券部，有联系电话和邮箱[7]

转股情况 - 截至2025年6月30日，“煜邦转债”累计转股金额395,000元，累计转股数量39,212股[1] - 2025年1 - 6月，“煜邦转债”转股金额1,000元，转股数99股[1] 股本变动 - 2025年1 - 6月，公司总股本由247,101,285股增至247,101,384股[1] - 2024年度分配转增后，总股本由247,101,285股增至336,059,460股[2][3] 利润分配 - 2024年度以222,395,189股为基数，每10股派现1.53元，共派34,026,463.92元[2] - 2024年度以222,395,189股为基数，每10股转增4股，共转增88,958,076股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本和股份总数变更为336,059,460元/股[4] - 变更注册资本及修订章程需提交股东大会审议[5]