控股股东减持情况 - 控股股东高景宏泰在2025年9月22日至11月21日期间，通过集中竞价方式减持公司股份42.19万股，占公司总股本的0.13% [1] - 同期，控股股东通过大宗交易方式减持公司股份336.1万股，占公司总股本的1.00% [1] - 本次减持后，控股股东高景宏泰的直接持股比例从26.90%下降至25.77% [1] 实际控制人持股变动 - 控股股东高景宏泰与实际控制人周德勤的合计持股比例从27.61%下降至26.48% [1] - 本次持股比例变动触及了1%的整数倍披露标准 [1] 减持计划与影响 - 本次减持是控股股东为履行此前已披露的减持计划 [1] - 该减持计划目前尚未实施完毕 [1] - 本次减持不会导致公司控制权发生变更 [1] - 根据相关规定，本次减持不涉及披露权益变动报告书 [1]

大宗交易详情 - 11月21日，煜邦电力通过大宗交易平台成交336.10万股，成交金额为2816.52万元，成交价格为8.38元/股 [2] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价8.11元溢价3.33% [2] - 买方营业部为中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部，卖方营业部为兴业证券股份有限公司北京分公司 [2] 近期股价与资金表现 - 11月21日，煜邦电力收盘价为8.11元，当日下跌7.53%，日换手率为2.88%，成交额为8051.67万元 [2] - 当日主力资金净流出377.52万元 [2] - 近5个交易日，公司股价累计下跌15.08%，期间资金合计净流出2824.50万元 [2] 融资数据 - 公司最新融资余额为8888.86万元 [2] - 近5个交易日，融资余额增加255.86万元，增幅为2.96% [2]

大宗交易概况 - 2025年11月21日，煜邦电力发生一笔大宗交易，成交量为336.1万股，成交金额为2816.52万元，占该股当日总成交额的25.92% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为8.38元，相较于当日市场收盘价8.11元，溢价幅度为3.33% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年11月21日，证券简称为煜邦电力，证券代码为688597 [2] - 买入营业部为中国中金财富语技，卖出营业部为兴业证券股份有限公司北京分公司 [2]

公司整体经营与财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入57,957.77万元（约5.8亿元），同比上升6.9% [1][5] - 2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润3,636.77万元，同比下降37.3%；扣除非经常性损益后的净利润2,631.56万元，同比下降47.87% [1][5] - 截至2025年6月底，公司在手订单额约8.51亿元，为后续业绩提供支撑 [1] - 2025年第三季度单季度主营收入2.26亿元，同比上升19.07%；单季度归母净利润1231.35万元，同比下降36.07% [5] 智能电力产品业务 - 智能电力产品业务是公司收入占比最高的业务板块，合同主要来源于国家电网和南方电网集中招标 [2] - 2025年前三季度，受客户产品交付节奏放缓影响，尽管2024年末持有在手订单约40,353万元，但实际交付进度低于预期，导致相关营业收入同比下降 [2] - 2025年前三季度确认收入的产品主要来自2024年国家电网集中招标，其价格较往年下调，使得该业务毛利率同比下降 [2] - 公司持续推进电能表自动化生产线的智能化升级改造，优化国网20版电能表工艺设计，以提升新标准产品的自动化生产能力 [2] 智能巡检业务 - 在国家大力发展低空经济的政策背景下，公司持续加强低空智能巡检技术创新，推进软硬件一体化升级 [2] - 公司将人工智能前沿技术与公司技术相结合，在视觉算法研发、点云数据分类、大模型技术应用等方面取得技术成果 [2] - 在视觉算法方面，公司完成安徽省通道隐患识别系统建设并进入试运行，提升了多种缺陷的识别率，实现无人机巡检缺陷识别系统的产品化应用 [3] - 在点云分类方面，公司构建了相关模型，实现对复杂电力设施结构的精准识别与分割，AI技术已应用于多个具体项目 [3] 储能业务 - 2025年公司储能业务在技术研发、市场拓展、项目交付方面取得新成绩，成功研发并推出1P104S大容量电池PCK产品，并通过新国标认证 [3] - 实现5MWh储能电池舱与261kWh工商业一体机批量交付，并通过CE标准的TüV测试 [3] - 金星储能产业园主体建筑建设完成，集装箱大容量储能系统投入生产，同时正加快推进第二条产能5GWh电池PCK产线等建设 [3] 研发投入与知识产权 - 2025年上半年，公司研发投入3,107.92万元，占营业收入的8.78% [5] - 截至目前，公司累计拥有知识产权395项，包括专利161项、软件著作权233项及集成电路布图设计1项 [5] 机构评级与预测 - 该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为11.7元 [6] - 近3个月融资净流入3030.86万元，融资余额增加 [7]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关议案尚需提交2025年12月3日召开的临时股东大会审议 [21][22][23][76][80] - 公司计划修订《公司章程》及多达25项内部管理制度，以建立健全内部治理机制，部分制度修订需经股东大会批准 [24][83] - 公司第四届监事会成员将在股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项后解除职务，在此之前将继续履行监督职责 [22][81] 募集资金使用与项目调整 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币40,364.53万元 [64] - 公司计划为募投项目“海盐试验测试中心技术改进项目”增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园1厂房作为实施地点，以提高募集资金使用效率 [19][67][69] - 截至2025年10月31日，公司已终止实施部分募投子项目，并将其他募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月 [66] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年12月3日15点00分召开2025年第六次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2][4] - 股东大会网络投票将通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月3日9:15至15:00 [2] - 本次股东大会将审议包括取消监事会、修订《公司章程》及多项公司管理制度在内的议案 [5][60]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度终结后6个月内举行[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[20] - 审计委员会、独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[19][23] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[28] 股东会提案与投票 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[27] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[40] 股东会决议 - 普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过，董事会工作报告等事项以普通决议通过[45] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[45] 董事选举 - 董事候选人由现任董事会或单独/合并持有公司3%以上股份的股东书面提名[46] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采用累计投票制[46] 其他规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况须经股东会审议[10] - 公司与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需经股东会审议[11] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[40]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[1] 项目进展 - 截至2025年10月31日，三个募投项目累计投入12,938.28万元，进度42.31%[5] 项目变更 - 增加海盐试验测试中心技术改进项目实施地点[7] - 2025年6月至7月审议通过终止部分子项目等议案[6] 审议情况 - 2025年11月17日董事会和监事会审议通过增加实施地点议案[11] - 监事会和保荐机构同意增加实施地点事项[12][14]

提名委员会组成与选举 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事任职 - 独立董事成员连续任职不得超过六年[8] 委员补足 - 董事会应在委员不再担任董事六十日内补足人数[8] 会议规则 - 定期会议提前五日、临时会议提前三日通知委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 会议记录保存 - 公司证券部保存会议记录，期限不少于十年[15]

北京煜邦电力技术股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步加强北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信 息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露， 杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、全资或控股 子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报 送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但不限于：定期报告、临时报告、财务数据、统计数据 及需要报批的重大事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[3] 任职规定 - 独立董事成员连续任职不得超过六年[6] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[23] 会议规则 - 定期会议提前五天发通知，临时会议提前三天通知[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须经全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 会议记录保存期限不得少于十年[15] - 议案、决议需书面报董事会审议通过[17] - 讨论成员议题时当事人应回避[17] - 规则由董事会负责制定、修订和解释[17] - 规则自董事会决议通过之日起施行[17]