交易概述 - 煜邦电力拟以自有资金人民币3000万元收购控股子公司煜邦智源科技(嘉兴)有限公司的少数股东所持的10%股权 [1] - 交易完成后，公司对煜邦智源的直接持股比例将从66%增加至76% [1] 交易影响与战略意义 - 交易有助于公司进一步强化资源整合能力并提升运营效率 [1] - 交易有助于公司对储能业务进行统一管理 [1] - 本次收购符合公司战略定位，有利于提升整体业务竞争力 [1]

交易概述 - 公司拟以自有资金人民币3000万元收购控股子公司煜邦智源科技(嘉兴)有限公司的少数股东所持10%股权 [1] - 交易完成后 公司对煜邦智源的直接持股比例将由66%增加至76% [1] 交易影响与战略意义 - 交易有助于公司进一步强化资源整合能力 提升运营效率 [1] - 交易有助于公司对储能业务进行统一管理 [1] - 本次收购符合公司战略定位 有利于提升整体业务竞争力 [1]

公司基本信息 - 北京煜邦电力技术股份有限公司注册资本24710.1285万人民币[15] - 煜邦智源科技（嘉兴）有限公司注册资本10000万人民币[16] - 煜邦智源科技(嘉兴)有限公司成立于2023年7月28日[17] 股权结构与变更 - 初始股东北京煜邦电力技术股份有限公司、嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业、王巍秋认缴出资额分别为6600万元、2600万元、800万元，持股比例分别为66%、26%、8%[17][18] - 2023年10月24日，王巍秋将8%股权以0万元转让给王嘉乐，变更后北京煜邦电力技术股份有限公司、嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业、王嘉乐实缴出资额分别为1320万元、520万元、160万元，持股比例不变[18][20] 财务数据 - 评估基准日前三年，2023 - 2025年7月31日流动资产分别为4933.61万元、12382.63万元、14809.08万元[23] - 评估基准日前三年，2023 - 2025年7月31日资产总计分别为6447.28万元、16180.01万元、19594.82万元[23] - 评估基准日前三年，2023 - 2025年7月31日流动负债分别为4508.65万元、14109.37万元、18178.93万元[23] - 评估基准日前三年，2023 - 2025年7月31日负债总计分别为4602.87万元、14177.62万元、18195.55万元[23] - 评估基准日前三年，2023 - 2025年7月31日所有者权益分别为1844.41万元、2002.39万元、1399.27万元[23] - 评估基准日前三年，2023 - 2025年1 - 7月营业收入分别为97.44万元、9037.00万元、4087.22万元[25] - 评估基准日前三年，2023 - 2025年1 - 7月营业利润分别为 - 212.22万元、 - 3.31万元、 - 988.98万元[25] - 评估基准日前三年，2023 - 2025年1 - 7月利润总额分别为 - 212.22万元、 - 8.31万元、 - 988.98万元[25] - 评估基准日前三年，2023 - 2025年1 - 7月净利润分别为 - 155.59万元、157.97万元、 - 628.32万元[27] - 合并报表中，2024 - 2025年7月31日资产总计分别为16990.21万元、20057.10万元，2024 - 2025年1 - 7月净利润分别为207.19万元、 - 757.79万元[28][32] 评估相关 - 评估目的是为北京煜邦电力技术股份有限公司拟收购煜邦智源科技（嘉兴）有限公司部分股权提供价值参考依据[10] - 评估对象为煜邦智源科技（嘉兴）有限公司股东全部权益价值，评估范围为全部资产及负债[10] - 评估基准日为2025年07月31日[10,11] - 评估报告使用有效期为一年，自2025年07月31日起至2026年07月30日[11] - 采用收益法和市场法进行评估[10,14] - 煜邦智源科技（嘉兴）有限公司股东全部权益评估值为30,147.19万元[4,11] - 被评估单位合并口径下归属于母公司所有者权益为1,319.02万元[11] - 评估增值28,828.17万元，增值率为2,185.57%[11] 投资与资产 - 公司于2024年8月23日投资煜邦智源(内蒙古)储能技术有限公司，持股比例100%，投资成本与账面价值均为100万美元[45] - 公司于2025年7月16日投资上海佳和智创能源有限公司，持股比例40%，截止评估基准日注册资本未实缴且未设账务[45] - 企业申报表外无形资产中专利共13项，软件著作权共5项[45] 税率信息 - 增值税税率13%，城市维护建设税税率5%、7%，教育费附加税率3%，地方教育费附加税率2%[34] - 煜邦智源科技(嘉兴)有限公司企业所得税税率25%，煜邦智源(内蒙古)储能技术有限公司企业所得税税率20%[34] - 2022 - 2027年，小型微利企业年应纳税所得额超100万但不超300万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[34] - 2023 - 2027年，小型微利企业年应纳税所得额不超100万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[35] 财务指标变化 - 2025年7月31日公司流动资产合计150,851,549.28元，较2024年12月31日的132,928,040.35元增长13.48%[105] - 2025年7月31日公司非流动资产合计49,719,404.65元，较2024年12月31日的36,974,027.74元增长34.47%[105] - 2025年7月31日公司流动负债合计186,479,507.43元，较2024年12月31日的148,703,520.21元增长25.40%[107] - 2025年7月31日公司非流动负债小计901,239.80元，较2024年12月31日的682,488.69元增长32.05%[107] - 2025年7月31日公司负债合计187,380,747.23元，较2024年12月31日的149,386,008.90元增长25.43%[107] - 2025年7月31日公司所有者权益合计13,190,206.70元，较2024年12月31日的20,516,059.19元下降35.71%[107]

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电力技 术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券并 在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对煜邦电力本次 部分募投项目增加实施地点的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特 定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年， 合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，经信 永中和会计师 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-089 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 注 1：以上数据由公司财务部统计提供，未经注册会计师审计。上表中合计数与各明细数相 加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。 注 2：上表中募集资金计划投资总额与变更后募集资金投资总额的差额系公司终止实施募投 项目部分子项目所致。公司于 2025 年 6 月 25 日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四 届监事会第七次会议，并于 2025 年 7 月 11 日召开了 2025 年第三次临时股东大会和"煜邦 转债"2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、 募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》，同意终止实施公司向不特定对象发行可 转换公司债券募投项目部分子项目，并将对应的节余募集资金继续存放于募集资金专用账 户，同时同意将除上述终止实施项 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告 一、交易概述 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-088 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金人 民币3,000万元收购控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司（以下简 称"煜邦智源"或"标的公司"）的少数股东王嘉乐、嘉兴瑞源永誉企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞源永誉"）所持煜邦智源 34%股权中的10%股权，本次收购完成后，公司对煜邦智源的直接持股比 例将由66%增加至76%。 本次交易的价格是参考由具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机 构北京中锋资产评估有限责任公司出具的评估报告，经交易各方友好协 商一致做出的。根据《北京煜邦电力技术股份有限公司拟收购煜邦智源 科技（嘉兴）有限公司部分股权涉及的煜邦智源科技（嘉兴）有限公司 股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中锋评报字（ ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-090 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》（2025-088）。 2、审议并通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源配置，董 事会同意公司增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 6066 号金星产业园 1# 厂房为募投项目"北京技术研发中心暨总部建设项目"的实施地点。除此之外， 上述募投项目及其他募投项目的投资方向、投资总额、实施内容不发生变化。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会 ...

格隆汇12月9日丨煜邦电力(688597.SH)公布，2025年12月3日及2025年12月8日，公司分别收到公司股 东、董事、副总裁黄朝华先生与；公司股东、董事、副总裁计松涛先生出具的《关于减持股份计划结果 的告知函》。黄朝华先生已于2025年11月24日至2025年12月2日期间，通过集中竞价交易方式减持公司 股份21.1万股，占公司总股本的0.06%；计松涛先生已于 2025年11月24日至2025年12月5日期间，通过 集中竞价交易方式减持公司股份8.33万股，占公司总股本的0.025%。截至本公告披露日，本次减持股份 计划已实施完毕。 ...

公司股东减持 - 公司股东黄朝华于2025年11月24日至12月2日期间通过集中竞价减持公司股份约21万股，占公司总股本的0.06% [1] - 公司股东计松涛于2025年11月24日至12月5日期间通过集中竞价减持公司股份约8.33万股，占公司总股本的0.025% [1] - 上述两位股东的减持计划已实施完毕 [1] 公司业务构成与市值 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为仪器仪表制造业占比99.95%，其他业务占比0.05% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为30亿元 [1]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份计划完成 暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东、董事、副总裁黄朝华先生持有公司股份 878,924 股，占公司总股本 的 0.26%，其中 448,431 股为 IPO 前取得，430,493 股为资本公积转增股本取得； 公司股东、董事、副总裁计松涛先生持有公司股份 333,200 股，占公司总股本的 0.10%，其中 218,000 股为集中竞价交易取得，115,200 股为资本公积转增股本 取得。上述股份均为无限售条件流通股。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 ...