激励计划基本情况 - 2024年限制性股票激励计划拟授予220万股，占股本总额3.54%[3][6] - 首次授予183.33万股，占股本总额2.95%，占授予权益总额83.33%[3][6] - 预留36.67万股，占股本总额0.59%，占授予权益总额16.67%[3][6] - 激励计划有效期最长不超48个月[12] - 授予价格为每股20.56元[16] 激励对象情况 - 首次授予激励对象153人，占2024年6月30日员工总数26.52%[8] - 董事翟传润获授78,700股，占授予总数3.58%，占股本总额0.13%[10] - 副总经理张春领获授76,720股，占授予总数3.49%，占股本总额0.12%[10] - 副总经理张禛君获授82,030股，占授予总数3.73%，占股本总额0.13%[10] - 中层管理人员等142人获授1,249,330股，占授予总数56.78%，占股本总额2.02%[10] 归属安排 - 首次授予分两个归属期，比例均为50%，分别在18个月和30个月后[13] - 预留授予分两个归属期，比例均为50%，分别在24个月和36个月后[13] 考核目标 - 首次授予考核年度为2025 - 2026年[21] - 2025年营业收入增长率目标值45%，触发值35%[21] - 2026年营业收入增长率目标值80%，触发值60%[21] 费用摊销 - 假设2024年12月初授予，首次授予183.33万股[35] - 需摊销总费用3430.18万元，2024 - 2027年分别摊销151.86万元、1822.34万元、1165.70万元、290.28万元[35] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[15] - 激励计划经股东大会审议通过且达条件，公司授予限制性股票[27] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[26] - 公司内部公示激励对象，公示期不少于10天[26] - 股权激励计划通过后60日内首次授予并公告，否则终止，3个月内不得再审议[28] - 预留权益授予对象应在12个月内明确，否则失效[28]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-061 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告》（公告编号：2024-063）。 （二）审议通过《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 31 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效 ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票220万股，占公司股本总额6216.00万股的3.54%[8][32] - 首次授予183.33万股，占公司股本总额的2.95%，占授予权益总额的83.33%[8][32] - 预留36.67万股，占公司股本总额的0.59%，占授予权益总额的16.67%[8][32] 激励对象 - 首次授予激励对象153人，占2024年6月30日员工总数577人的26.52%[9][27] - 董事等11人获授584,010股，占授予总数的26.55%，占公告时股本总额的0.93%[33] - 中层等142人获授1,249,330股，占授予总数的56.78%，占公告时股本总额的2.02%[34] 授予价格 - 限制性股票授予价格为20.56元/股[9][44] - 授予价格不低于公告前20个交易日公司A股股票交易均价41.11元的50%[45] 有效期与归属期 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][36] - 首次授予限制性股票分两期归属，每期50%[39] - 预留授予限制性股票分两期归属，每期50%[39] 业绩考核 - 2025年营业收入增长率目标值45%，触发值35%[51] - 2026年营业收入增长率目标值80%，触发值60%[51] 费用摊销 - 假设2024年12月初授予，首次授予需摊销总费用3430.18万元[74] - 2024 - 2027年分别摊销151.86万元、1822.34万元、1165.70万元、290.28万元[74] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天[28] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[29] - 预留部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[27] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内首次授予并公告[60] - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[72] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予数量和价格按公式调整[66][67][68] - 激励计划调整由董事会审议，特殊情况需提交股东大会[69] - 公司按准则在授予日至归属日修正预计可归属数量[71] - 公司具有激励计划解释执行权，不为激励对象提供财务资助[77] - 激励对象应勤勉尽责，资金自筹，归属前不得转让限制性股票[79] - 公司与激励对象争议纠纷协商调解不成，60日内可向法院诉讼解决[89]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划的主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划流程 - 激励对象名单将公示不少于10天[2] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3] 激励计划合规性 - 《激励计划(草案)》符合规定，未侵犯公司及股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[3] 激励计划结论 - 实施激励计划利于公司可持续发展，无明显损害[3] - 监事会同意实行2024年限制性股票激励计划[4]

激励计划规模 - 全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超提交股东大会审议时公司股本总额的20%[2] - 激励计划合计授予2,200,000万股，占公告时股本总额3.54%[3] 授予对象及数量 - 11名董高技获授584,010万股，占授予总数26.55%，占公告时股本总额0.93%[3] - 142名其他激励对象获授1,249,330万股，占授予总数56.78%，占公告时股本总额2.02%[3] 授予安排 - 首次授予153人获授1,833,340万股，占授予总数83.33%，占公告时股本总额2.95%[3] - 预留部分为366,660万股，占授予总数16.67%，占公告时股本总额0.59%[3] 特殊规定 - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[4] - 预留部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[4] - 超12个月未明确预留对象，预留权益失效[4] 时间信息 - 激励计划授予名单公告日期为2024年11月5日[5]

公司基本信息 - 2015年7月1日整体变更设立，2023年8月16日在科创板上市[7] - 注册资本6216万元人民币[8] - 住所为上海嘉定区，法定代表人为王永泉[8] 激励计划情况 - 2024年11月4日董事会、监事会审议通过激励计划草案及议案[13][18] - 激励对象名单公示期不少于10天[19] - 激励计划需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[20] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[24] - 激励对象含董事翟传润，其已回避表决[27][29]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月26日15点在上海嘉定区公司会议室召开[3] - 网络投票11月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议3项非累积投票议案，含2024年限制性股票激励计划相关议案[6] 股权及登记 - 股权登记日为11月20日，登记在册股东有权参会[12] - 拟现场参会者11月22日16:30前发扫描件至邮箱预约登记[14] - 11月26日14:00 - 15:00办理现场登记手续[15] 其他 - 股东会涉及公开征集股东投票权，征集人为独立董事周志峰[5] - 议案已由董事会和监事会审议通过，将登载会议资料[7]

激励计划考核 - 首次与预留授予考核年度为2025 - 2026年[7,10,11] 营收增长目标 - 2025年以2023年为基数，目标值45%，触发值35%[7] - 2026年以2023年为基数，目标值80%，触发值60%[7] 归属比例规则 - 公司层面依营收增长率分100%、80%、0%[7] - 个人层面依绩效分100%、80%、0%[8] 考核流程 - 5个工作日通知结果，10个工作日完成复核[13] - 绩效考核记录保存5年[13]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-064 上海司南导航技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，上海司南导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周志峰先生受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案 向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周志峰(以下简称"征集人")， 其基本情况如下: 周志峰先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位，副教授。2007 年 11 月至 2012 年 1 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-062 上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 31 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室通过现场会议方式召开。会议由监事会主席刘杰先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，并发表如下审核意见： 《上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及 其 ...