会议信息 - 司南导航第四届董事会第三次会议通知于2024年8月19日送达全体董事[2] - 会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席董事8人[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司概况 - 公司注册地为上海市嘉定区，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[197] - 公司前身为上海司南卫星导航技术有限公司，于2012年2月28日成立[196] - 公司注册资本为4,662.00万元[197] - 公司于2023年8月9日完成首次公开发行股票1,554.00万股，募集资金净额为6.91亿元[197] - 公司累计发行股本总数为6,216.00万股，注册资本为6,216.00万元[197] - 公司主营业务包括卫星导航技术、软件开发、智能机器人等[198] - 公司不存在可能导致持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[200] - 公司财务报表按照企业会计准则编制[199] 公司历史沿革 - 公司注册资本历经多次增资和股权变更[196] - 公司于2015年整体变更设立为股份有限公司[197] - 公司于2016年和2017年分别增发股票180万股和300万股[197] - 公司于2020年增发股票282万股[197] 公司股权结构 - 公司注册资本中自然人王永泉出资占51.15%、自然人王昌出资占25.58%、上海澄茂投资管理中心（有限合伙）出资占15.00%[196] - 自然人徐纪洋将其持有的公司3.33%、1.67%、10.00%的股权分别以人民币92.2387万元、46.2578万元、276.9929万元的价格转让给上海澄茂投资管理中心（有限合伙）[196] - 自然人王昌将其持有的公司0.59%和1.18%的股权分别以人民币11.20万元和22.30万元的价格转让给自然人缪前和自然人叶丽君[196] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入12,024.23万元，与去年同期持平[70] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润230.17万元，同比下降69.38%[70] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-860.51万元，同比下降6,717.18%[70] - 公司2024年6月30日总资产为1,201,042,736.05元，较年初下降2.65%[161] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,011,228,703.38元，较年初下降1.26%[161] 研发情况 - 公司研发投入占营业收入的比例为31.92%，较上年增加6.66个百分点[47] - 公司研发人员数量占公司总人数的比例为34.32%，研发人员平均薪酬为15.58万元[53] - 公司研发人员中硕士研究生占比33.84%，本科占比57.07%[53] - 公司研发人员中30岁以下占比56.57%，30-40岁占比32.83%[54] 技术优势 - 公司掌握了包括GNSS射频、基带、处理器等关键单元的芯片设计和集成能力，以及高精度GNSS OEM板卡和模块的设计制造能力[36] - 公司自主研发的高精度GNSS算法具有复杂环境下高可靠、高可用的特点，广泛应用于多个领域[58][59] - 公司在高精度GNSS领域深耕多年，拥有复杂环境下信号的高精度跟踪与处理技术[32] - 公司自主研发的高精度GNSS算法包括实时动态差分(RTK)技术和精密单点定位(PPP)技术[33] 市场地位 - 公司在行业内具有较高的品牌知名度和良好的市场口碑，产品和服务获得客户广泛认可[60][61] - 公司在高精度北斗/GNSS领域持续保持行业领先地位，为数字时代提供精准定位服务[63] - 公司积极拓展北斗高精度应用的海外市场，加速全球市场布局[64] 未来发展 - 公司将进一步拓展数字施工、区域无人驾驶等行业应用，实现基于时空信息的行业数字化赋能[40] - 公司未来将持续加大研发投入和技术创新，进一步巩固和提升行业地位[57][63] - 公司积极布局智能与辅助驾驶、智慧农业等新兴应用领域，与数字前沿技术深度融合[63]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-048 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）募集资金使用与结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户具体使用情况如下： - 1 - 金额单位：人民币万元 | 募集资金专户增减变动情况 | | | | 金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、募集资金 2023 12 31 日余额 | | 年 | | 55,929.80 | | 月 | | 2、募集资金专户的增加项 | | | | 125,553.00 | | | | 其中：赎回结构性存款 | | | | 125,000.00 | | | | 利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额 | | | | 553.00 | | | | 3、募集资金专户的减少项 | | | | 130,339.84 | | | | 其中： ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫导航技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为司南 导航首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对司南导航进行持续督导，持续督导期为 2023 年 8 月 16 日至 2026 年 12 月 31 日。民生证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式 进行持续督导，现就 2024 年半年度持续督导工作报告如下： | 序 号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | | 划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与司南导航签订承销及保 | | | 始前，与 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-047 上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届监事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 - 1 - 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-049 上海司南导航技术股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板航空航天及先进轨交 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024 年 9 月 6 日(星期五) 14:00-16:00 会议召开方式：线上文字互动 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 3 日(星期二)至 2024 年 9 月 5 日（星期四） 16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司 将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参 ...

会议信息 - 司南导航第四届董事会第二次会议通知于2024年8月16日送达全体董事[2] - 会议于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席董事8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号为2024 - 045[3]

2023 年 8 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第 ZA90785 号）。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-045 上海司南导航技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 4.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围 内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公 司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公 司募集资金管理的相关规定，本次事项无需提交股东大会审 ...

一、对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独 立意见 公司本次拟使用不超过人民币 4.50 亿元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目 的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别 是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司 的资金使用效率，获取良好的资金回报。 综上，我们同意公司使用不超过 4.50 亿元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度内的资金可在投资期限循环滚动使用。 上海司南导航技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董 事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的判 断立场，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项，发表独立 意见如下： 上海司南导航技术 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-044 上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司本次使用不超过 4.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用 部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股 东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司 的资金使用效率，获取良好的资金回报。 综上，监事会同意公司使用不超过 4.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理。 特此公告。 - 1 - 上海司南导航技术股份有限公 ...