股价表现与监管问题 - 公司股价收报46.46元，跌幅2.48%，处于破发状态[1] - 公司因2024年年报披露问题收到上海证监局《行政监管措施决定书》，涉及资产/负债变动未说明、超募资金数据错误、权益工具投资披露错误三项违规[1] - 违规行为违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款，被采取责令改正措施[2] 2024年财务表现 - 营业收入4.13亿元，同比微增0.28%[2][3] - 归母净利润由盈转亏至-3305.19万元，同比下滑179.03%[2][4] - 扣非净利润亏损扩大至-5010.20万元，同比下滑294.21%[2][4] - 经营活动现金流改善至1.12亿元，上年同期为-3374万元[2][4] - 利润分配预案：每10股派现1.2元（含税）并转增3股[4] 2025年一季度经营情况 - 营业收入4382.60万元，同比增长13.32%[4][6] - 归母净利润亏损扩大至-1038.19万元，同比下滑46.24%[4][6] - 扣非净利润亏损扩大至-1497.92万元，同比下滑35.91%[4][6] - 经营活动现金流净流出8576.03万元，同比恶化31.48%[5][6] IPO及募资情况 - 2023年8月科创板上市，发行价50.50元/股，募资总额7.85亿元，净额6.91亿元，超募1.35亿元[6][7] - 原计划募资5.57亿元用于PNT技术升级、信息系统建设等项目[7] - 发行费用9366.63万元，其中承销保荐费7062.93万元[7] - 保荐机构子公司民生投资获配77.7万股（占比5%），锁定期24个月[7]

监管措施决定书内容 - 公司在《2024年年度报告》中多项资产、负债科目同比发生重大变动但未在年报第45页"资产、负债情况分析"中说明 [1] - 年报第110页超募资金永久补流数据存在错误且未披露超募资金支付发行费用情况 [2] - 年报第204页"其他权益工具投资情况"披露中上海西虹桥导航技术有限公司和四川天择科技有限公司的数据存在错误且漏填追加投资 [2] - 公司行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定 [2] 监管措施及要求 - 上海证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施 [2] - 公司需在收到决定书之日起30日内提交书面整改报告 [2] - 公司需自查年报工作问题并完善内部控制 [2] 公司回应 - 公司高度重视监管事项并将加强规范运作意识 [2] - 公司将持续学习法律法规并强化公司治理和内部控制 [2] - 公司表示监管措施不会对生产经营管理活动产生重大影响 [3]

监管问题 - 公司收到上海证监局责令改正的行政监管措施决定书[1] - 年报多处数据披露有误，包括资产负债、超募资金、权益工具投资等情况[1][2] 整改要求 - 公司应在30日内提交书面整改报告[3] 后续权利 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议或6个月内向法院诉讼[3] 影响说明 - 本次监管措施对公司生产经营无重大影响[3]

监管措施 - 公司收到上海证监局出具的《关于对上海司南导航技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》[1] - 监管决定书指出公司在《2024年年度报告》披露中存在多项问题[1] 信息披露问题 - 未对同比发生重大变动的资产、负债进行说明[1] - 超募资金永久补流数据存在错误[1] - 未披露超募资金支付发行费用情况[1] - 其他权益工具投资情况披露有误[1] 整改要求 - 公司需认真自查并提交书面整改报告[1]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入41,286.14万元，上年度41,169.23万元[17] - 2024年度营业收入扣除项目149.61万元，占比0.36%；上年度177.27万元，占比0.43%[17] - 2024年度与主营业务无关业务收入149.61万元，上年度177.27万元[17] 其他 - 立信会计师事务所对2024年度营业收入扣除情况表执行鉴证业务[2] - 报告出具时间为2025年4月28日[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人41人，所持表决权33,138,582，占比53.3117%[4] - 公司在任董事8人，出席7人，张春领因公未出席[9] - 公司在任监事3人，出席3人[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票33,129,564，比例99.9727%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意票33,129,564，比例99.9727%[8] - 《2024年年度报告及年度报告摘要》同意票33,129,989，比例99.9740%[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票33,129,989，比例99.9740%[10] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意票33,129,989，比例99.9740%[10] - 《2024年度权益分派预案》同意票33,133,256，比例99.9839%[10] - 《2024年度权益分派预案》5%以下股东同意票197,054，比例97.3683%[13]

股东大会基本情况 - 上海司南导航技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日在上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议由董事长王永泉主持 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3][5] - 出席现场会议的股东及代理人共5人 代表有表决权股份32,936,202股 占股权登记日登记在册股份总数的比例未披露 [4] 股东大会程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 董事会于2025年4月29日通过法定媒体发布通知 公告了会议时间、地点、议案及网络投票方式 [2][3] - 表决程序采用记名投票方式 现场投票与网络投票结果合并统计 网络投票结果由上证所信息网络有限公司验证 [4][5] - 会议审议事项与公告内容一致 未出现临时提案或修改议案的情况 [4] 议案表决结果 - 全部议案均获高票通过 最低赞成率为99.9727% 最高达99.9839% 反对票占比最高仅0.0273% [7][8] - 涉及中小股东单独计票的议案6 中小股东赞成率为97.3683% 反对率2.6317% [8] - 所有议案均不涉及关联交易或特别决议事项 无回避表决情形 [5] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [9] - 法律意见书经经办律师签字盖章生效 正本一式两份 [9][10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日召开[4] - 董事会4月28日决议召集，4月29日公告通知[7] - 股权登记日为2025年5月13日[9] 参会情况 - 现场会议5人，代表股份32,936,202股[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案获高比例同意[28][29][30][31][32][33] - 中小股东表决同意197,054股，占比97.3683%[34] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[35]

产业规模与增长 - 2024年我国以北斗为核心的卫星导航与位置服务产业总体产值达到5758亿元人民币，同比增长7.39% [1] - 产业核心产值（芯片、器件、算法等）同比增长5.46%至1699亿元，占比29.51% [1] - 关联产值（衍生服务）同比增长8.21%至4059亿元，占比70.49% [1] - 预计2025年时空服务产业总体产值将超万亿元人民币 [1] 应用市场发展 专业应用 - 交通、公安等主要行业北斗终端设备应用总量接近3000万台/套，交通运输行业应用数量最大（超1350万台/套） [2] - 北斗在公路巡检、港口自动化作业中提升效率25%，"5G+北斗"模式推动智慧港口建设 [2] 大众应用 - 2024年国内卫星导航定位终端总销量超4.1亿台/套，智能手机出货量2.94亿部，车载导航仪销量超2000万台 [3] - 北斗兼容型芯片累计出货量近23亿片，终端社会总保有量超20亿台/套 [3] - 可穿戴设备市场出货量6116万台（同比增长19.3%），其中GNSS定位功能设备超1800万台 [3] 低空经济融合 - 北斗深度嵌入低空经济全产业链，覆盖无人机物流、低空旅游等领域 [4] - 当前空域利用率不足5%，北斗将与5G、AI技术融合提升低空交通管理等效能 [4] - 低空经济需求推动北斗技术迭代，加速产业链向高附加值环节延伸 [4] 企业竞争与技术创新 - 行业企事业单位总数近2万家，从业人员近百万，境内上市公司94家（占总体产值9.52%） [5] - 北斗芯片实现亿级量产，2024年首款14纳米高精度授时芯片模组研发成功 [6] - 司南导航高精度板卡销量较2012年增长几十倍，技术突破推动应用向消费级扩展 [6] - 具备全产业链整合能力及场景解决方案差异化的企业更具竞争优势 [6]

上海司南导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 二〇二五年五月 | | | 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2024 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海司南导航技 术股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司股东大会议 事规则》等相关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"司南导航"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公 司董事、监事、高级管理人 ...