激励计划进展 - 2024年11月4日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 2024年11月5日在上海证券交易所网站披露相关公告[2] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及激励对象[2] - 12名激励对象在公告日前六个月有买卖股票行为[4] - 未发现利用内幕信息买卖或泄露信息情形[6]

人员变动 - 公司副总经理漆后建因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 漆后建已完成交接，离职不影响公司运作[2] 后续安排 - 公司将尽快选聘新任财务负责人和董事会秘书[2] - 聘任前由董事王昌代行职责，代行不超三个月[2] 其他信息 - 公告于2024年11月23日发布[5]

上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海司南导航 技术股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司股东大会 议事规则》等相关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"司南导航"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公 司 ...

激励计划流程 - 2024年11月4日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年11月5 - 14日公示激励对象名单，公示期10天[2] - 2024年11月15日公示期满，监事会无异议[2] - 2024年11月21日发布公告[9] 激励对象规定 - 激励对象不得有特定违法违规等情形[5] - 首次授予为骨干人员，不包括特定人员[6] - 监事会认为激励对象符合条件[7]

股东大会信息 - 2024年11月19日在上海嘉定区召开[2] - 57人出席，所持表决权占比53.6206%[2] 议案表决情况 - 《续聘审计机构》普通股同意比例99.8281%[3] - 《使用超募资金补流》普通股同意比例99.8116%[3] - 《增补董事候选人》普通股同意比例99.8113%[3] 其他情况 - 公司董监高参会情况[4] - 5%以下股东对议案同意比例[5] - 见证律所及结论[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月19日召开[5] - 董事会10月28日决议召集，10月30日公告[8] - 股权登记日为11月13日[10] 参会情况 - 现场5人，代表32,936,202股[13] - 网络投票11月19日，重复表决以首次为准[10][24] 议案审议 - 3项议案均过半数通过，无关联交易[18][22] - 《续聘审计机构》同意33,273,352股，占99.8281%[29] - 《补充流动资金》同意33,267,839股，占99.8116%[32] - 《增补董事》同意33,267,739股，占99.8113%[34]

回购股份基本情况 - 司南导航于2024年3月8日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过回购股份方案[2] 回购股份进展情况 - 截至2024年11月15日公司累计回购697935股占总股本1.12%较上次披露增加0.17%[3] - 回购最高价41.03元/股最低价28.47元/股已支付23897773.54元[3] 其他事项 - 公司将按规定在回购期内择机实施回购并及时履行信息披露义务[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月11日[2] - 实施期限为2024年3月7日至2025年3月8日[2] - 预计回购金额3750万至7500万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年11月15日累计回购697,935股[2][4] - 占总股本比例1.12%，较上次增0.17%[2][4][5] - 实际回购价28.47元/股至41.03元/股[2][5] - 累计回购金额2389.78万元[2] - 已支付23,897,773.54元（不含交易费）[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月19日15:00在上海嘉定区召开[10] - 网络投票起止时间为2024年11月19日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[10] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 股东及代理人发言每次原则上不超5分钟[6] - 会议审议续聘审计机构、补充流动资金、增补董事候选人等议案[2] 审计机构情况 - 拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构[14] - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名等[15] - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计和证券业务收入分别为35.16亿和17.65亿元[15] - 2023年度立信为671家公司审计，收费8.32亿元，同行业上市公司客户21家[15] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[15] - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次等，涉及75名从业人员[17][18] - 项目合伙人葛伟俊等相关人员执业及服务公司起始时间[19] 资金使用情况 - 拟使用4038.06万元超募资金永久补充流动资金，占总额30%，需股东大会通过[28][33] - 首次公开发行1554.00万股，每股50.50元，募集资金总额78477.00万元，净额69110.37万元[29] - 募集资金用于四个项目，总投资额55650.16万元[32] - 截至2024年10月底，超募资金账户余额6293.80万元，另有3000万元买结构性存款[35] - 2023年使用超募资金4038.06万元永久补充流动资金，占总额30%[35] - 超募资金净额13460.21万元[36] - 2024年拟用13574.05万元募集资金置换自筹资金，574.05万元未完成置换[36][37] - 2024年拟用3750 - 7500万元超募及自有资金回购股票[38] - 截至2024年10月底，用超募资金957.44万元进行股份回购[38] 人事变动 - 2024年10月26日刘若普因个人原因辞去董事等职务，仍在公司任职[42] - 第四届董事会提名张春领增补为董事候选人，议案已通过相关会议审议[42][43] 诉讼情况 - 投资者起诉金亚科技等诉讼金额余1000多万，起诉保千里80万元，立信对保千里相关债务15%承担补充赔偿责任，职业保险可覆盖[16]

业绩说明会信息 - 公司2024年11月13日15:00 - 16:30参加三季报集体业绩说明会[5] - 采用线上文字互动形式，平台为上证路演中心[3][5] 报告发布 - 公司2024年10月31日发布《2024年第三季度报告》[3] 参会人员 - 董事长王永泉、董事兼总经理王昌等参加[6] 联系人 - 联系人潘玉涛，电话021 - 64302208，邮箱IR@sinognss.com[7] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]