上海司南导航技术股份有限公司 上海司南导航技术股份有限公司 独立董事：周志峰、邹桂如、韩文花 独立董事关于第四届董事会第四次会议 2024 年 10 月 28 日 相关事项的独立意见 根据上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董 事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的判 断立场，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项，发表独立 意见如下： 公司拟使用部分超额募集资金 4,038.06 万元永久补充流动资金， 提高了募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的要求。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的 审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。 综上，我们同意使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并 同意将该议案提交股东大会审议。 一、对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 ...

审计机构续聘 - 2024年10月28日公司同意续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年10月11日审计委员会同意提交续聘议案[11] - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过续聘议案[12] 立信相关数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3][4] - 2023年度立信为671家公司审计，收费8.32亿元，同行业客户21家[4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 法律诉讼与处罚 - 投资者诉金亚科技等案余1000多万在诉讼，诉保千里等案立信担15%补充赔偿责任[5] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[6] 人员服务时间 - 项目合伙人葛伟俊、签字注会梁菊平、质控复核人赵敏服务起始时间分别为2023年、2020年、2023年[7]

民生证券股份有限公司 关于上海司南导航技术股份有限公司 董事、副总经理兼核心技术人员辞职暨新增认定核心技术人员 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南导航技术股 份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规定，对司南导航董事、副总经理兼核心技术人员辞职暨 新增认定核心技术人员的事项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员辞职的具体情况 公司董事、副总经理兼核心技术人员刘若普近日向董事会提交辞职报告，其 因个人身体原因辞去董事、副总经理兼核心技术人员职务，辞职后仍在公司任职。 公司及董事会对刘若普先生在上述职务任职期限为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 刘若普先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2008 年 4 月至 2012 年 2 月就职于上海华测导航技术有限公司，任工程师；2012 年 3 月至 2015 年 6 月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任研发一部副总监； 2 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-055 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况 上海司南导航技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金 4,038.06 万元 永久补充流动资金，此金额占超募资金总额 13,460.21 万元的比例为 30%。本次 使用部分超募资金永久补充流动资金需待公司股东大会审议通过方可实施，于上 次使用超募资金用于永久补充流动资金已满足间隔 12 个月要求。当前公司超募 资金账户资金余额6,293.80万元,另有3,000万元购买结构性存款。公司监事会、 独立董事发表了明确同意的意见，保荐人民生证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1554.00万股，每股发行价50.50元，募资78477.00万元，净额69110.37万元[1] - 募资用于四个项目，总投资额55650.16万元，拟使用募资额55650.16万元[5] 超募资金使用 - 2023年使用4038.06万元超募资金永久补流，占超募总额30%[9] - 2024年上半年置换募投项目资金5475.97万元[10] - 拟使用4038.06万元超募资金永久补流，占超募总额30%[6] 资金现状 - 超募资金账户余额6293.80万元，另有3000万元买结构性存款[8] - 以自筹资金预付的574.05万元发行费用未置换，存于专户[10] 股票回购 - 拟用3750 - 7500万元超募及自有资金回购股票，已用957.44万元[11] 决策进展 - 2024年10月28日董监事会通过用部分超募资金补流议案，待股东大会审议[12] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意使用部分超募资金补流[14][15][16]

会议信息 - 司南导航第四届监事会第四次会议通知于2024年10月25日送达，28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 监事会同意续聘立信为2024年度财务及内控审计机构[3] - 监事会同意用部分超募资金永久补充流动资金[5] - 两议案均需提交股东大会审议[3][5]

核心观点 - 司南导航与腾讯云达成战略合作，共同打造基于AI技术的司南云服务平台，标志着双方在测绘地理信息领域的深度合作开启新篇章 [1] 合作内容 - 双方将基于腾讯云的私有化数据中心方案，打造司南导航专用数据中心，并与其他业务形成混合云架构 [1]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-051 上海司南导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 146,957 股，已回购股 份占公司总股本的比例为 0.24%，购买的最高价为 30.35 元/股、最低价为 28.47 元/股，已支付的金额为 4,355,365.65 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式回购股份 587,735 股， - 1 - | 回购方案首次披露日 | 2024 年 | 月 | 11 | 日 | 3 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中泰证券、长信基金等 [2] - 时间为2024年9月25日14:00 - 16:00 [2] - 地点在上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有总经理王昌、证券事务代表潘玉涛 [2] - 活动主要内容包括参观公司展览室、公司整体情况介绍及问答环节 [2][3] 产品技术相关 - 公司第四代芯片QC7820已正式量产，相较第三代芯片在成本、功耗、体积及抗干扰上显著提升，采用全系统全频点射频基带一体化设计，基于22nm工艺低功耗设计，内置双核处理器，主频800MHz，最高可达1.2GHz，支持高性能浮点运算及宽带射频信号输入，内置抗窄带干扰及超低功耗连续波消除模块 [3] - 2022年公司规划开发导航芯片项目并列入IPO募投项目，预计2025年达到量产阶段，当前进展符合规划预期 [4] 市场相关 - 国家发布《电动自行车的安全规范（征求意见稿）》，要求两轮电动车具备北斗卫星定位功能，有利于北斗卫星导航产业发展 [3] - 公司产品远销一百四十余个国家和地区，涵盖“一带一路”沿线五十余个国家和地区，2023年度海外销售占总营业收入的四分之一，境外销售产品以测绘类产品RTK接收机为主，其余为农机导航产品和高精度GNSS模块 [4][5] 公司发展规划 - 公司后续会围绕卫星导航产业链上下游方向布局以谋求协同发展，目前无应披露而未披露信息，如有收购计划达信息披露标准将及时履行披露义务 [5]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月7日[2] - 实施期限为2024年3月11日至2025年3月8日[2] - 预计回购金额3750万元至7500万元（含）[2] 回购进展 - 累计已回购股数440,778股，占总股本0.71%[2][5] - 累计已回购金额1504.77万元（不含交易费）[2][5] - 实际回购价30.02元/股至40.31元/股[2][5] 8月回购情况 - 回购股份218,307股，占总股本0.35%[4] - 购买最高价36.11元/股、最低价30.02元/股[4] - 已支付金额684.47万元（不含交易费）[4] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[2]