证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-055 上海司南导航技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-056 上海司南导航技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 20 日 至2025 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-054 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第十四次会议通知和材料于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件、通讯等方式 送达全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人），部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构，并决议将该事项提交公司股东会审议，同时提请股东会授 权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因 素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、 ...

股东大会时间安排 - 2025年第二次临时股东大会9月15日召开[4] - 董事会8月28日决议召集，8月29日公告[7] - 股权登记日为9月9日[9] - 现场会议9月15日15时举行[9] - 网络投票9月15日进行[9] 股东大会出席情况 - 出席现场会议股东（含代理人）5人，持股42,817,063股[11] 股东大会审议及表决 - 审议更改注册资本等议案[16] - 议案表决同意43,220,931股，占99.9956%，反对1,867股，占0.0044%，弃权0股[32] - 《关于调整公司组织架构的议案》同意43,193,490股，占99.9321%，反对29,308股，占0.0679%，弃权0股[42]

会议信息 - 股东大会2025年9月15日在上海嘉定区公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人38人，所持表决权占比54.5036%[2] - 公司8名董事，7人出席，张春领因公未出席[5] 议案表决 - 多个修订议案同意票数43,220,931，比例99.9956%[6][7] - 《关于调整公司组织架构的议案》同意比例99.9321%[8]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入1.71亿元 同比增长41.82% 较去年同期增加5028.38万元 实现两年连续上涨 [1] - 2025年上半年归母净利润-272.34万元 同比下降218.32% 若扣除885.68万元股份支付影响 净利润为613.34万元 同比增长166.48% [1] - 2024年全年营收4.13亿元 同比增长0.28% 归母净利润-3305万元 同比下降179.03% 主因毛利率下降 销售及研发费用增加 以及对土默特右旗曼巧沟矿业等大额应收账款计提近1900万元信用减值 [1] 业务构成 - 产品涵盖高精度GNSS芯片（包括QC7820、Quantum III、Quantum-IIIA等型号） 核心板卡/模块（包括K901、K902、K922等） 接收机等数据采集设备终端（包括鲁班系列如Lu8/Lu5、T系列如T80/T60AR、N系列如N9/N1 RTK接收机及专用数据采集终端）以及系统解决方案（包括智能驾驶与数字施工系统、形变与安全监测系统等） [2] - 在无人机领域推出K8、K9系列模块 以更优性能、更小尺寸和更低功耗支撑植保、物流等领域精准飞行市场拓展 [2] - 在智能驾驶领域开发K802A、K902A车规级模块及M900组合导航接收机 满足复杂环境下高精度定位需求 已融入上汽等整车企业生态链 保障智能重卡超700万公里运营 [2] 增长驱动 - 营收快速增长得益于高精度卫星导航定位产业市场拓展与业务模式成熟 [1] - 2024年中标1.45亿元（含税）GNSS/MET水汽观测站采购项目并签合同 预计利好2025-2026年业绩 [1] - 依托自主高精度北斗/GNSS技术及产品 为物联网领域万物互联移动终端提供全产业链高精度PVTA传感器支撑 [2] 盈利预测 - 预计2025/2026/2027年营业收入分别为5.4亿元、6.9亿元、8.5亿元 [3] - 预计2025/2026/2027年归母净利润分别为1492万元、4317万元、6242万元 [3] - 预计2025/2026/2027年EPS分别为0.19元、0.54元、0.78元 对应PE分别为259倍、89倍、62倍 [3]

股价表现 - 9月10日盘中下跌2.04%至46.04元/股 成交额2210.64万元 换手率1.24% 总市值37.04亿元 [1] - 主力资金净流入85.07万元 大单买入占比25.41% 卖出占比21.57% [1] - 年内累计上涨59.84% 近5日下跌2.87% 近20日上涨6.62% 近60日上涨34.13% [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入1.71亿元 同比增长41.82% [3] - 归母净利润亏损272.34万元 同比减少218.32% [3] - 上市后累计派发现金分红2283.54万元 [4] 业务构成 - 数据采集设备占比42.84% 高精度GNSS板卡/模块占比20.70% 数据应用及系统解决方案占比20.32% 农机自动驾驶系统占比12.13% 其他业务占比4.00% [2] - 专注于高精度卫星导航专用芯片与差分定位技术研发 基于北斗及其他全球卫星导航系统提供厘米级/毫米级定位产品 [2] 股东结构 - 股东户数5019户 较上期增加6.52% [3] - 人均流通股5802股 较上期减少6.12% [3] - 大成中证360互联网+指数A(002236)退出十大流通股东名单 [4] 行业属性 - 申万行业分类为通信-通信设备-通信终端及配件 [2] - 概念板块涵盖SOC芯片 芯片概念 无人驾驶 融资融券 物联网 [2]

股东大会 - 2025年9月15日15:00在上海嘉定开会[11] - 网络投票2025年9月15日进行[11] - 股东发言每次不超5分钟[6] 权益分派 - 每股派现0.12元，10股转增3股[13] - 合计派现7320245.52元[13] - 总股本增至80460614股[13] 制度调整 - 拟修订22项公司治理制度，8项需审批[20] - 部分治理制度8月29日已披露[21] 架构调整 - 取消监事会，变更股东大会为股东会[25] - 组织架构调整需股东大会审议[25] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，需大会审议[16] - 授权办理工商变更、章程备案[16]

财报与会议信息 - 公司于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》及摘要[3] - 2025年半年度业绩说明会9月16日15:00 - 17:00召开[3][5] - 业绩说明会在价值在线（www.ir-online.cn）以网络互动方式进行[3][5] 参与与交流 - 董事长兼总裁王永泉等参加业绩说明会[5] - 投资者9月16日前可会前提问，当日15:00 - 17:00参与互动[3][5] 其他信息 - 业绩说明会联系人潘玉涛，电话021 - 64302208，邮箱IR@sinognss.com[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] - 公告于2025年9月10日发布[8]

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中股价下跌2.00%至47.03元/股 成交金额3218.41万元 换手率1.76% 总市值37.84亿元 [1] - 主力资金净流出295.72万元 特大单买入141.65万元占比4.40% 卖出290.93万元占比9.04% 大单买入617.84万元占比19.20% 卖出764.28万元占比23.75% [1] - 今年以来股价累计上涨63.28% 近5日下跌4.06% 近20日上涨9.78% 近60日上涨37.01% [1] 公司基本情况 - 公司位于上海市嘉定区 成立于2012年2月28日 于2023年8月16日上市 [2] - 主营业务为高精度卫星导航专用芯片和差分定位技术研发 基于北斗及其他全球卫星导航系统提供高精度定位产品及解决方案 [2] - 收入构成：数据采集设备42.84% 高精度GNSS板卡/模块20.70% 数据应用及系统解决方案20.32% 农机自动驾驶系统12.13% 其他4.00% [2] 行业分类与概念板块 - 所属申万行业为通信-通信设备-通信终端及配件 [2] - 概念板块包括SOC芯片、芯片概念、无人驾驶、融资融券、物联网等 [2] 财务与经营数据 - 2025年1-6月营业收入1.71亿元 同比增长41.82% [2] - 归母净利润-272.34万元 同比减少218.32% [2] - 股东户数5019户 较上期增加6.52% 人均流通股5802股 较上期减少6.12% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现2283.54万元 [3] - 截至2025年6月30日 大成中证360互联网+指数A(002236)退出十大流通股东之列 [3]