公司治理结构变更 - 公司于2025年9月15日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了关于更改公司注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案 [1] - 根据修订后的公司章程和董事会议事规则，公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事 [1] - 公司取消了监事会，新的治理结构为董事会下设审计委员会，并由审计委员会履行原监事会部分职责 [1] 职工董事选举 - 公司于2025年10月21日召开2025年第一次职工代表大会，选举刘杰先生为公司职工董事 [1] - 刘杰先生作为职工董事将与公司其他董事共同组成第四届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1] - 刘杰先生直接持有公司股份288,889股，并通过上海澄茂投资管理中心间接持有510,755股，直接和间接持股合计约占公司总股本的0.9938% [2] 新任职工董事背景 - 刘杰先生出生于1984年6月，中国国籍，无境外永久居留权，拥有本科学历 [2] - 2006年3月至2012年2月就职于上海华测导航技术有限公司，担任射频工程师 [2] - 2012年2月至今就职于司南导航，担任产品经理，并于2015年7月至2025年9月担任公司监事会主席 [2]

股东会基本情况 - 股东会于2025年10月20日在上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室召开 [2] - 会议由副董事长王昌先生主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任8名董事全部出席本次会议，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席 [3] 议案审议情况 - 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案为普通决议议案，获出席股东所持有效表决权股份总数的一半以上通过 [4] - 议案1对中小投资者进行了单独计票 [4] 律师见证情况 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师曹丽慧、曹新竹见证 [4][5] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [5]

公司治理 - 2025年9月15日第二次临时股东大会通过更改注册资本等议案[1] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[1] - 2025年10月21日第一次职工代表大会选举刘杰为职工董事[1] 人员信息 - 刘杰1984年6月出生，本科学历，曾就职于上海华测导航，现就职于司南导航[4] - 刘杰2015年7月至2025年9月任监事会主席[4] 持股情况 - 刘杰直接持股288,889股，间接持股510,755股，合计占总股本约0.9938%[4]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-057 上海司南导航技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,641,604 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,641,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.2397 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.2397 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由副董事长王昌先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 （一） ...

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于10月20日召开，召集由9月29日董事会会议作出[3][6] - 董事会9月30日公告股东会通知[7] - 股东会股权登记日为10月15日[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份43,058,022股[10] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意43,579,413股，占99.8574%[23] - 中小股东同意1,640,572股，占96.3476%[24]

会议信息 - 2025年10月20日15:00在上海嘉定区开会[11] - 网络投票起止时间为2025年10月20日[11] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[15] - 2024年业务收入47.48亿，审计业务36.72亿，证券业务15.05亿[16] - 2024年审计上市公司693家，收费8.54亿，同行业客户93家[16] - 截至2024年末，已提职业风险基金1.71亿，保险赔偿限额10.50亿[16] 诉讼案件 - 金亚科技案尚余诉讼金额500万，立信承担连带责任[17] - 保千里案诉讼金额1096万，立信承担15%补充赔偿责任[17] 人员情况 - 项目合伙人葛伟俊2023年开始为公司服务[20] - 签字注册会计师姚一君2025年开始为公司服务[20] - 质量控制复核人冯蕾2024年开始为公司服务[20] 审计聘任 - 2025年9月28日审计委员会通过续聘立信议案[25] - 2025年9月29日董事会通过续聘议案，提请股东会授权确定费用[26] - 聘任需股东会审议通过生效[28]

板块整体表现 - 通信设备板块在10月9日较上一交易日上涨0.54% [1] - 当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点 [1] - 板块资金流向呈现主力资金净流出8.04亿元和游资资金净流出4.53亿元，而散户资金净流入12.57亿元 [2] 领涨个股表现 - 国盾量子领涨板块，收盘价为398.79元，单日涨幅达13.62%，成交量为6.48万手，成交额为25.81亿元 [1] - 广和通涨幅为10.77%，收盘价33.64元，成交量为92.66万手，成交额为31.01亿元 [1] - 世嘉科技和永鼎股份均涨停，涨幅为9.99%，收盘价分别为21.46元和13.98元，成交额分别为6.78亿元和5.34亿元 [1] - 中兴通讯上涨9.51%，收盘价49.98元，成交量为450.87万手，成交额高达221.21亿元 [1] 下跌个股表现 - 剑桥科技领跌板块，跌幅为10.00%，收盘价115.02元，成交量为48.45万手，成交额为57.82亿元 [2] - 新易盛下跌4.00%，收盘价351.15元，成交量为52.29万手，成交额为188.91亿元 [2] - 有方科技、德科立、*ST精伦等个股跌幅在2.35%至4.22%之间 [2]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年度立信审计上市公司693家，收费总额8.54亿元，同行业审计客户93家[4] 机构相关 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律诉讼与监管 - 立信在金亚科技、保千里诉讼中承担相应责任[5] - 立信近三年受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[6] 审计安排 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东会审议[2] - 2025年度审计费用由管理层综合确定[9] - 项目相关人员于2023、2025、2024年开始服务[7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会召开时间为10月20日15点[2] - 现场会议地点为上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室[2] - 股权登记日为2025年10月15日[9] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年10月20日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 登记信息 - 拟现场出席需于2025年10月17日16:30前邮件预约登记[12] - 公司于2025年10月20日14:00至15:00办理现场登记手续[13] 其他信息 - 会议联系人潘玉涛，电话021 - 64302208[14] - 公告发布时间为2025年9月30日[16]

会议安排 - 上海司南导航第四届董事会第十四次会议于2025年9月29日召开，通知和材料9月26日送达[2] - 公司董事会提请于2025年10月20日召开2025年第三次临时股东会[5] 决策事项 - 董事会同意续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构[3] - 提请股东会授权管理层确定2025年度审计费用并签协议[3] 表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》8票同意[3] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》8票同意[5]