财务表现 - 2025上半年营业总收入达1.71亿元 同比增长41.82% [1] - 归属母公司股东净利润为-272.34万元 上年同期盈利230.17万元 [1] - 基本每股收益为-0.04元 [1]

公司董事会会议 - 公司第四届第十三次董事会会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月份营业收入构成：地理信息应用及其他占比49.82% [1] - 模块及数据应用占比35.16% [1] - 智能驾驶与数字施工占比14.66% [1] - 其他业务占比0.36% [1] 市值信息 - 公司当前市值为39亿元 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 6月公司实现营业收入17052.61万元，同比上升41.82%[21][22] - 2025年1 - 6月归属上市公司股东净利润为 - 272.34万元，同比减少278.29%[22] - 2025年1 - 6月扣非净利润为 - 764.87万元，同比增加11.11%[22] - 2025年上半年基本每股收益和稀释每股收益为 - 0.04元/股，较2024年同期变动 - 200.00%[21] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.13元/股，较2024年同期变动7.14%[21] - 2025年上半年加权平均净资产收益率为 - 0.29%，较2024年减少0.52个百分点[21] - 2025年上半年经营活动现金流量净额 - 6065.91万元，同比增长18.80%[22] - 截至2025年6月30日归属于上市公司股东净资产94880.89万元，同比增长0.31%[22] - 截至2025年6月30日总资产129260.87万元，同比下降1.97%[22] - 2025年1 - 6月非经常性损益对净利润影响数为492.53万元，去年同期为1090.68万元[10] 资产数据 - 2025年6月30日公司存货账面价值18052.49万元，占总资产13.97%，较期初增长34.15%，累计计提存货跌价准备金1187.26万元[8] - 2025年6月30日公司应收账款账面余额34850.07万元，较期初减少7.92%，已计提信用减值准备5902.90万元[9] 用户数据 - 公司产品覆盖全球一百四十余个国家与地区，用户涵盖“一带一路”沿线五十多个国家和地区[11] - 公司产品远销140个国家和地区，海外营销网络覆盖多个国家和地区[33] 市场数据 - 公司上游高精度GNSS模块产品国内市场占有率约为四分之一，中下游终端产品市场占有率均不足一成[13] 研发数据 - 2025年上半年研发投入占营业收入的比例为20.49%，较2024年增加11.43个百分点[21] - 2025年1 - 6月研发投入3494.83万元，占营业收入的比例为20.49%[36] - 2022 - 2025年上半年研发投入占比分别为20.48%、20.66%、24.79%和20.49%[28] - 截至2025年6月30日研发人员186人，占员工总数32.69%[28] 募集资金数据 - 首次公开发行1554.00万股，每股发行价50.50元，募集资金总额78477.00万元，扣除费用后净额69110.37万元[39] - 2024年12月31日募集资金余额40691.49万元，专户增加项98625.14万元，减少项110009.15万元[40] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额29307.48万元[41] 股权数据 - 王永泉合计持有公司股份1995.23万股，持股比例为32.10%[43] - 王昌合计持有公司股份997.75万股，持股比例为16.05%[43] - 翟传润合计持有公司股份73.71万股，持股比例为1.19%[43] - 刘杰合计持有公司股份61.51万股，持股比例为0.99%[44] - 杨哲合计持有公司股份8.39万股，持股比例为0.14%[44] - 张春领合计持有公司股份22.54万股，持股比例为0.36%[44] 合规情况 - 持续督导期为2023年8月16日至2026年12月31日[1] - 2025年半年度公司未发生按规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[1] - 2025年半年度公司未发生违法违规或违背承诺等事项[1] - 2025年半年度公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[3] - 2025年半年度公司不存在应及时向上海证券交易所报告的应披露未披露重大事项或信息不符情况[3] - 2025年半年度公司未发生需做出说明并限期改正的相关情况[4] - 2025年半年度公司不存在需要专项现场检查的情形[4] - 2025年6月上海证监局对公司采取责令改正的行政监管措施，保荐机构督促其整改[3] 技术突破 - 2012年公司推出北斗/GPS高精度多模多频OEM板卡K502，打破国外技术垄断[24]

民生证券股份有限公司 暂时使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南导航技术股 份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定，对司南导航暂时使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： 关于上海司南导航技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币 50.50 元，募集资金总额为人民币 78,477.00 万元，扣 除不含税发行费用人民币 9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币 69,110.37万 元，上述募集资金已全部到位。 2023年 8月 9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日15点在上海嘉定开会[3] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议更改公司注册资本等多项议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月9日，A股代码688592[13] - 拟现场参会者9月12日16:30前邮件预约登记[15] - 公告2025年8月29日发布[20]

会议信息 - 第四届监事会第九次会议8月18日通知，8月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3][4] 资金使用 - 拟用不超3.20亿元闲置募集资金现金管理[4]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-046 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规，与《上海司南导航技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司的实际情况制定本规则。 第二条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名，设董事长 一名，副董事长一名。非职工董事董事由股东会选举或更换，职工董事由职工代表 大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 可由股东会解除其职务。 非职工董事任期从股东会通过之日起计算，职工董事任期自职工代表大会选举 产生之日开始计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人 ...

上海司南导航技术股份有限公司章程 上海司南导航技术 股份有限公司 | 第一节 | 财务会计制度 34 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 . | | 第三节 | 内部审计 . | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 | 通知 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 | | 第二节 | 公 - | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 | 解散和清算 | | 第十章 | 修改章程 . .. | | 第十一章 | 附则 43 | 上海司南导航技术股份有限公司章程 章程 2025 年 8 月 上海司南导航技术股份有限公司章程 目 求 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 服价 | | | 第一节 | 股份发行 | | 第 ...

上海司南导航技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则和诚实信用原则，不得损害 公司和非关联股东的合法权益，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者其合并范围内的子公司等其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （八）赠与或者受赠 ...