公司股份 - 公司设立时发行股份总数为43,400,971股，面额股每股金额为1元[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[9] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自己名义诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[15] 重大事项审议 - 股东会审议公司连续十二个月内购买或出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会或股东会审议通过[19] 股东大会相关 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[26] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束不得早于现场大会结束当日下午3:00[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[27] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名非职工代表董事、1名职工代表董事、2名独立董事，设董事长1人[48] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，任期3年，可连选连任[48] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[52] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[56] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会[56] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[65] - 利润分配预案需经董事会、监事会分别审议后提交股东会[66] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权二分之一以上表决同意[67] 财务报告 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，上半年结束2个月内报送中期报告，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[65] 公司治理制度 - 公司对部分公司治理制度进行制定、废止、修订[82] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度修订[83] - 《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度制定[83]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月26日13点30分在杭州临平区兴中路389号三楼302会议室召开[3] - 网络投票9月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][6] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等两议案[7] 其他信息 - A股股票代码688581，股票简称安杰思，股权登记日9月17日[14] - 会议登记9月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点杭州临平区兴中路389号三楼[15] - 非现场登记参会手续文件9月25日17:00前送达[16] - 会议联系地点杭州临平区兴中路389号三楼董秘办公室，联系人杜新宇，电话0571 - 88775216，邮箱duxy@bioags.com[18][19] - 股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理[19]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年9月10日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2023年限制性股票激励计划相关归属条件的议案》全票通过[3] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》全票通过[6] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分股票的议案》全票通过[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>等议案》全票通过，待股东大会审议[11][12]

会议信息 - 2025年9月10日召开第三届董事会第四次会议[2] - 2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会[22] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分二归属期64名对象可归属10.38万股[3][4] - 预留授予部分一归属期18名对象可归属3.95万股[3][4] - 调整2023年限制性股票激励计划授予价格[7] - 作废处理2023年限制性股票激励计划81,832股[12] 议案表决 - 《关于2023年限制性股票激励计划相关归属条件议案》2赞成0反对0弃权3回避[5][8][12] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记议案》5赞成待股东大会审议[16][17] - 《关于制定、废止、修订部分公司治理制度议案》5赞成部分待股东大会审议[20][21]

公司治理与股权激励 - 安杰思于2025年8月29日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议相关议案 [1] - 2025年9月公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议通过限制性股票作废议案 [1] - 作废原因包括激励对象离职和个人绩效考核不达标 合计作废81,832股限制性股票 [1] 财务与经营影响 - 公司表示此次限制性股票作废不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] - 作废不影响管理团队稳定性和激励计划继续实施 [1] 合规性确认 - 监事会认为限制性股票作废程序合法合规 [1] - 律师出具意见确认相关程序符合规定要求 [1]

限制性股票授予情况 - 本激励计划拟授予限制性股票数量为47.65万股，占公司股本总额5787.10万股的0.823%[3][4] - 首次授予39.15万股，调整后为54.81万股；预留授予8.50万股，调整后为11.90万股[4][29] - 首次及预留授予价格（调整后）为47.59元/股[4] - 首次授予部分激励对象69人，预留授予部分激励对象18人[5] 归属比例与时间 - 首次授予的限制性股票归属比例：第一个归属期30%，第二个归属期30%，第三个归属期40%[5] - 预留授予的限制性股票归属比例：第一个归属期50%，第二个归属期50%[7] - 2024年11月，首次授予部分第一个归属期符合归属条件[22] - 2025年9月，首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件[23] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年各年度业绩考核目标分A、B两档，如2023年A档营业收入不低于5亿元或净利润不低于1.95亿元，B档营业收入不低于4.75亿元或净利润不低于1.79亿元[12] - 2024年业绩考核目标A：营业收入不低于6.75亿元，或净利润不低于2.49亿元；目标B：营业收入不低于6.41亿元，或净利润不低于2.29亿元[14] - 2025年业绩考核目标A：营业收入不低于9.11亿元，或净利润不低于3.09亿元；目标B：营业收入不低于8.65亿元，或净利润不低于2.84亿元[14] 归属系数与个人比例 - 业绩达标对应归属系数：达目标A及以上，归属系数100%；低于目标A但达目标B，归属系数80%；未达目标B，限制性股票全部取消归属[15] - 个人层面归属比例：董事等考评A为100%、B为80%、C为60%、D为0%[16] 重要时间节点 - 2023年8月14日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[17][18] - 2023年8月31日，股东大会审议通过激励计划相关议案[20] - 2023年9月7日，首次授予限制性股票[21][24] - 2024年8月7日，预留授予限制性股票[21][24] 作废与可归属情况 - 本次合计作废处理限制性股票数量为64,526股[26][27] - 符合归属条件的首次授予激励对象64名，可归属10.3761万股；预留授予激励对象18名，可归属3.9524万股[30] 高管可归属情况 - 董事长、总经理张承可归属0.5040万股，占获授30.00%[43] - 董事、副总经理韩春琦可归属0.2520万股，占获授18.00%[43] - 副总经理盛跃渊可归属0.2520万股，占获授18.00%[43] - 董事张千一可归属0.1386万股，占获授18.00%[43] 其他要点 - 2024年公司实现营业收入6.36亿元[35] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[54] - 公司尚需按规定履行信息披露义务并向证券登记结算机构办理有关登记手续[56]

激励计划时间线 - 2023年8月14日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年8月16 - 26日公示激励对象[3] - 2023年8月31日股东大会审议通过相关议案[4] - 2024年8月7日审议通过调整及授予预留部分议案[5] - 2025年9月10日审议通过作废部分限制性股票议案[1] 作废股票情况 - 因2人离职17,150股作废[8] - 首次授予部分44,709股因绩效未达标作废[10] - 预留授予部分19,973股因绩效未达标作废[11] - 本次合计作废81,832股[12] 其他要点 - 本次作废对公司无实质性影响[13] - 相关事项已获必要批准授权[15] - 部分归属条件已成就[16] - 尚需履行披露义务并办登记手续[16]

激励计划时间节点 - 2023年8月14日召开第二届董事会第六次会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年8月14日独立董事发表独立意见同意实施激励计划[11] - 2023年8月14日召开第二届监事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年8月16日披露独立董事公开征集委托投票权公告[12] - 2023年8月16 - 26日对拟首次授予激励对象进行公示[13] - 2023年8月31日召开2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案并授权董事会[14] - 2023年9月7日召开第二届董事会第七次会议同意授予限制性股票[15] - 2023年9月7日召开第二届监事会第五次会议同意激励计划首次授予日为该日[15] - 2024年8月7日为预留授予日[29] - 2025年9月10日调整激励计划限制性股票授予价格[17,19,21] 限制性股票数据 - 授予39.15万股限制性股票[16] - 2025年首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期可归属股份共14.3285万股[18] - 首次授予部分第二个归属期归属人数64人，预留授予部分第一个归属期归属人数18人[18] - 首次授予限制性股票数量合计54.81万股，本次归属10.3761万股，占比18.93%[28] - 预留授予限制性股票数量合计119000股，可归属39524股，占比33.21%[31] - 因2名激励对象离职，17150股限制性股票作废失效[33] - 首次授予部分个人绩效考核未达归属条件，44709股限制性股票作废失效[35] - 预留授予部分个人绩效考核未达归属条件，19973股限制性股票作废失效[36] 业绩考核指标 - 2023年营收不低于4.75亿元或净利润不低于1.79亿元，归属系数100%；营收不低于5亿元或净利润不低于1.95亿元，归属系数80%[25] - 2024年营收不低于6.41亿元或净利润不低于2.29亿元，归属系数100%；营收不低于6.75亿元或净利润不低于2.49亿元，归属系数80%；公司2024年实现营收6.36亿元，净利润2.93亿元，公司层面归属比例100%[25] - 2025年营收不低于8.65亿元或净利润不低于2.84亿元，归属系数100%；营收不低于9.11亿元或净利润不低于3.09亿元，归属系数80%[25] 归属比例及人员情况 - 激励对象个人绩效考核结果分A、B、C、D四个等级，对应个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[26] - 本次符合归属条件的66名首次授予激励对象中，2名离职，27名考评等级为A，17名考评等级为B，11名考评等级为C，9名考评等级为D[26] - 预留授予部分激励对象中，7名考评等级为A，3名考评等级为B，7名考评等级为C，1名考评等级为D[26] 高管归属情况 - 首次授予部分第二个归属期，董事长张承获授1.68万股，本次归属0.504万股，占比30%[28] - 董事韩春琦获授1.4万股，本次归属0.252万股，占比18%[28] - 董事韩春琦获授限制性股票1960股，第一期可归属588股，占比30.00%[31] - 董事张千一获授限制性股票29329股，第一期可归属8797股，占比30.00%[31] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干获授87711股，第一期可归属30139股，占比34.36%[31]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联方[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易占比超0.1%且超300万元提交董事会审议[13] - 与关联方交易占比超1%且超3000万元需评估或审计并提交股东会审议[13] - 偶发关联交易提交董事会，关联担保还需提交股东会[16] 报告有效期 - 经审计财务报告截止日距使用日不超6个月，评估报告基准日距使用日不超1年[13] 独立董事职权 - 独立董事行使职权需全体独立董事半数以上同意[18] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易占比超0.1%且超300万元应及时披露[22] 日常关联交易审议 - 首次发生依金额提交对应部门，无金额提交股东会[25] - 已执行协议条款变化或续签依金额提交，无金额提交股东会[25] - 可预计年度金额提交审议披露，超预计重新提交[26] - 协议期限超3年每3年重新决策[26] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[28]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意5日内发通知；未反馈或不同意，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意5日内发通知；未发通知，连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集[7] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[10] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算期间不包括会议召开当日[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，如需延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[12] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] 会议记录 - 会议记录应保存不少于10年[20] - 会议记录应记载出席会议股东和代理人所持有效表决权股份总数及占公司股份总数的比例[19] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东有效表决权过半数通过[22] - 股东会特别决议需出席股东有效表决权的2/3以上通过[22] - 公司在一年内购买或出售重大资产等金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[22] - 关联交易事项决议需出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[23] 其他规定 - 超过规定比例部分的股份买入后36个月内不得行使表决权[18] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[18] - 董事会、独立董事等征集股东投票权应向被征集人充分披露具体投票意向等信息，禁止有偿或变相有偿征集[19] - 比例在30%以上或股东会选举两名以上独立董事应采用累积投票制[25] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[26] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[27] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，股东会就回购决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[27] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[28] - 本规则所用词语释义若无特殊要求与《公司章程》相同[31] - 本规则所称公告等指在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息[31] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[31] - 本规则由公司股东会授权董事会拟订并负责解释[31] - 本规则经公司股东会审议通过之日生效[31]