担保申请 - 被担保人提前30个工作日向财务部提交担保申请及资料[8] 担保审批 - 担保交易需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意并披露[10] - 单笔超净资产10%等多种情形担保需董事会审议后提交股东会[10][11] 担保管理 - 财务部为日常管理部门，负责登记备案、保存资料等[14] - 对被担保人跟踪监督，出现重大事项及时报告[14][15] 展期与核查 - 担保展期重新履行程序[15] - 董事会年度核查担保行为并披露结果[15] 违规处理 - 违规担保及时披露并改正，董事承担连带责任[17][19]

资金占用制度 - 制度适用于持股5%以上股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] - 公司不得为控股股东等垫支费用、拆借资金等[6] 资金清偿规定 - 被占用资金原则上应以现金清偿，严控非现金资产清偿[8] 防范管理措施 - 董事会负责防范大股东及关联方资金占用管理[10] - 设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[10] - 审计委员会指导内部审计部门定期检查[12] - 财务负责人保证财务独立，拒绝侵占指令并报告[13] 责任追究机制 - 大股东侵占资金造成损失，董事会采取措施追究责任[15] - 董事会建立“占用即冻结”机制，变现股权偿还资金[15] 公司信息 - 公司为杭州安杰思医学科技股份有限公司[20]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，经董事会审议后提交股东会批准[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，由董事会审议并披露后实施[7] - 对外投资金额未达审批标准，由总经理办公会审批[7] - 交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] 交易数据计算 - 交易涉及资产总额、成交金额、资产净额等数据为负值时取绝对值[5][7] - 市值指交易披露日前10个交易日收盘市值的算术平均值[7] 交易标的要求 - 交易标的为股权且达规定标准，提供最近一年又一期财务报告的审计报告；非现金资产提供评估报告[6] 证券投资管理 - 公司进行证券投资等事项，制定严格决策程序，由董事会或股东会审议批准[11] - 证券投资至少由2名以上人员共同控制，操作人员与资金、财务管理人员分离[15] - 公司购入短期有价证券须在购入当日记入公司名下[15] 投资收回与转让 - 出现投资企业经营期满等情况公司可收回对外投资[18] - 公司发展战略变化等情况公司可转让对外投资[19] 财务管理 - 公司财务部对对外投资项目全面财务记录和核算，按项目建明细账[20] - 公司财务部垂直管理控股子公司财务，按月取得财务报告[20] 监督审计 - 公司年度末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[20] - 公司内部审计部或财务部对投资资产定期盘点，核对账实一致性[21] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[23] - 本制度由公司董事会负责解释[23] 投资主体权限 - 公司下属分公司无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内对外投资[5] - 本制度适用于公司及其下属全资、控股子公司的一切对外投资行为[3]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议并公告，协议终止需1个月内签新协议[8,9] 募投项目规定 - 募投项目搁置超一年、投入未达计划金额50%等情形需重新论证[13] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[14] - 改变募投项目实施地点需董事会审议通过，并2个交易日内报告交易所并公告[15] - 募投项目延期实施需董事会审议通过并披露相关情况[14] - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施适用本制度规定[31] 资金使用限制 - 公司募集资金应存放于专户，超募资金也应专户管理[7,8] - 公司使用募集资金不得用于财务性投资、变相改变用途等[11] - 使用募集资金需严格履行申请和审批手续[12] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过十二个月，且不得为非保本型、不得质押[16] - 使用暂时闲置募集资金现金管理需董事会审议通过并披露信息[17] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[18] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于1000万可免特定程序，使用情况在年报披露[20] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[26] - 年度审计时公司聘会计师事务所对募集资金出具鉴证报告，与年报一同披露[26][27] - 董事会收到鉴证报告后2个交易日内公告[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金进行现场核查[26] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告，与年报一同披露[27] - 公司应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[28] 办法相关 - 办法与国家法律等抵触时执行国家相关规定[31] - 办法未尽事宜按国家法律等规定执行[31] - 办法由公司董事会负责解释[32] - 办法自公司股东会审议通过之日起实施[33] 公司信息 - 公司为杭州安杰思医学科技股份有限公司[34]

公司基本信息 - 公司于2023年5月19日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币8097.8794万元，股份总数为8097.8794万股[8][15] 股东信息 - 杭州一嘉投资管理有限公司认购股份18892898股，占比43.5310%[15] - 中山大学达安基因股份有限公司认购股份6000000股，占比13.8246%[15] 股份限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求诉讼[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[54] - 股东会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含非职工代表董事2人、职工代表董事1名、独立董事2名[107] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[120] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[141] 利润分配 - 公司派现将在股东会结束后2个月内实施具体方案[91] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的10%[166] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[176][177] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[183]

信息披露制度 - 公司制定信息披露制度保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平[2] - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是负责人[65] - 董事会秘书是信息披露直接责任人，负责协调和组织具体事宜[66] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束之日起一个月内披露[19][20] - 年度报告记载公司基本情况等内容，财务会计报告需审计；半年度报告特定情形下财务会计报告需审计；季度报告财务资料一般无须审计[25][27][28] - 年度报告需披露当期研发支出金额及占销售收入的比例等行业信息[49] 业绩预告与更正 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[46] - 预计本期业绩与业绩预告差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露更正公告[24] 重大交易披露 - 交易涉及资产总额、成交金额、标的资产净额等占比达10%以上或相关营业收入、利润等满足条件需及时披露[38] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额满足条件需及时披露[41] 股权质押披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上及之后质押或出现债务逾期等情形需披露[61][62] - 持股5%以上股东质押股份需在2个交易日内通知公司并披露[62] 其他重要事项披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[63] - 公司发生重大风险事项需及时披露对核心竞争力和持续经营能力的具体影响[56] 信息披露流程 - 定期报告由公司高级管理人员编制草案，提请董事会审议，董事会秘书负责送达董事审阅、组织披露[80] - 临时报告由证券事务中心草拟、董事会秘书审核并组织披露，重大事项经审议通过后由董事会秘书披露[81] 保密与管理 - 董事长、总经理等为保密工作第一责任人，董高及相关人员不得泄露内幕信息[93][95] - 公司设董事会办公室为信息披露日常管理部门，由董事会秘书直接领导[66]

股东会投票方式 - 股东会除现场投票外提供网络投票，用上交所网络投票系统[2] 时间安排 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[6] - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15 - 15:00[6] - 上交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的上交所交易时间段[9] - 互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[11] 表决权相关 - 持有多个股东账户的股东，表决权数量是名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和[13] 表决规则 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[17] - 采用累积投票制时，每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数[18] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[15] 投票统计 - 公司委托信息公司进行投票统计，特定情形自行统计表决结果[15] - 公司对投票数据合规性确认形成股东会表决结果，有异议及时向上交所和信息公司提出[25] 结果披露 - 股东会结束后召集人编制并披露股东会决议公告[26] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，除特定股东外其他股东投票情况单独统计披露[26] 查询结果 - 股东会现场投票结束后第二天股东可通过信息公司网站查询有效投票结果[18] 其他 - 本实施细则未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[19] - 本细则由公司董事会负责解释[19] - 本细则自股东会通过之日起生效施行[19] - 公司可委托信息公司提供分类统计服务[24] - 公司为杭州安杰思医学科技股份有限公司[20]

董事提名 - 董事会、1%以上股份股东有权提名非独立董事候选人[6] - 董事会、1%以上股份股东及投资者保护机构可提名独立董事候选人[6] - 1%以上股份股东提董事候选人临时提案，需会前10日书面提交[7] 投票规则 - 累积投票制下，股东投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 选举独立董事和非独立董事，投票权分别只能投向对应候选人[9] 当选规则 - 董事候选人当选需得票数超出席股东有效表决权股份二分之一[11] - 当选得票董事候选人数超应选人数，得票多者当选[11] - 当选董事人数不足应选人数，按章程规定后续选举[11]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东等为信息报告义务人[3] - 净利润同比升降超50％需上报业绩预告[10] - 交易涉及资产总额超公司最近一期经审计总资产10%需报告[14] - 与关联自然人交易超30万元关联交易需报告[16] - 与关联法人成交金额超公司最近一期经审计总资产或市值0.1%且超300万元关联交易需报告[16] - 诉讼和仲裁涉及金额超公司最近一期经审计总资产或市值绝对值1%且超1000万元需报告[16] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等重大风险事项需关注[17] - 与生产经营相关重要合同报告有金额等标准[20] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[6] - 财务中心应按时提供季度、半年度及年度财务资料[9] 信息报告流程 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点后24小时内向董事会秘书报告[23] - 董事会秘书接到报告后第一时间报告董事长，需经独立董事认可的同时报告[24][25] 信息报告义务 - 董事会秘书应定期培训信息报告义务人[7] - 信息报告义务人履行通知义务方式多样，无法判断应咨询[25] - 董事会秘书提供资料清单，信息报告义务人应配合[21] - 信息报告义务人应持续关注并报告信息进展[22] - 重大事件进展不同应及时报告[26] 信息管理与保密 - 董事会秘书办公室建立重大信息管理日志[27] - 公司属下各机构对外披露重大信息需审查，未公开不得对外公开[28] - 相关人员未公开前应保密，未履行义务将被追责[30]

人事变动 - 韩春琦2025年9月5日辞去职工代表董事职务，仍任副总经理[3] - 时百明当选第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满[5] 人员信息 - 韩春琦持有公司股份2520股[4] - 时百明1979年9月出生，大学本科，2012年1月至今在公司任职[8] 会议情况 - 公司2025年9月10日召开第三届第三次职工代表大会[2]